提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[6] - 提名委员会召集人由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 研究董事和高管选择标准程序、遴选审核人选并提建议[9] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提候选人建议和材料[12] 会议规则 - 不定期召开，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开[14] - 召开前三日通知，全体同意可豁免通知期[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、书面投票等，可现场或网络召开[14] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年7月12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事超半数[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 不定期召开，两名以上成员提议或必要时可开[14] 决策流程 - 下设工作组提供财务指标辅助决策[12] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 考评方式 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价[12] 报告机制 - 休会期间重大事项通过秘书或办公室书面报告[17]

股东大会信息 - 公司将于2024年7月12日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月12日下午2:00 - 3:30[2] - 股权登记日为2024年7月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月12日[2] - 网络投票代码为350784，投票简称为利安投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15—15:00 [19] 其他信息 - 议案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过[7] - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 16:00 [8]

资金运用 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司向中行奉化支行认购两笔挂钩型结构性存款共1.4755亿元[1][6] - 公司向招行宁波奉化支行认购3000万元结构性存款[1][6] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[3] - 公司遵守审慎原则选理财产品，多部门加强风控监督[4] 资金使用影响 - 使用闲置资金现金管理不影响募投和经营，可提高资金效率[5]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为33154.93万元[3] - 同意用10084.99万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[4] - 同意用427.02万元募集资金置换已支付发行费用自筹资金[4] - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 会议相关 - 第三届监事会第三次会议于2024年6月26日召开[2] - 《关于调整募投项目拟投入金额议案》等表决全票通过[3][4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月12日下午2:00 - 3:30[3] - 网络投票时间为2024年7月12日[3] - 股权登记日为2024年7月8日[4] 投票相关 - 议案须三分之二以上表决权审议通过[7] - 网络投票代码为350784，简称为利安投票[16] - 深交所交易系统投票时间为7月12日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月12日9:15—15:00[21] 其他 - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 16:00，地点为公司证券部[8] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 会议方式为现场与网络投票结合[3] - 审议变更注册资本等议案[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，每股28.30元，募资3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[1] - 募投项目调整前拟投入6.405282亿元，调整后为3.315493亿元[4] - 募集资金于2024年6月3日全部到位[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 投资品种为保本型理财产品，期限不超12个月[7] - 现金管理议案获董事会、监事会审议通过，独立董事同意[17][18][19] - 现金管理可能受市场波动影响，收益不可预期[12]

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-007 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使 用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述 额度自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号） 核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额 为人民币 39,789.80 万元，扣除发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，每股28.3元，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] 项目投入调整 - 医疗器械扩产与研发中心拟投3000万用于设备投资[5] - 多项目调整后拟投入金额有变化，调整前64052.82万元，后为33154.93万元[7] 决策情况 - 2024年6月26日审议通过调整募资项目投入议案[2,8,9]