证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-078 北京值得买科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 6 个月内不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控 股股东、实际控制人隋国栋先生及其一致行动人北京国脉创新投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"国脉创新"）向公司提交的《关于不减持北京值得买科技股份有 限公司股份的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），基于对公司未来发展前景的信心及 对公司长期价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，自愿承诺自本公告披露 之日起未来 6 个月内不减持持有的公司股份。具体公告如下： 一、持股情况 截止本公告日，隋国栋先生持有公司股票 73,042,476 股，占总股本的 36.73%， 其中无限售条件流通股 14,751,557 股；一致行动人国脉创新持有公司股票 8,063,383 股，占总股本的 4.05%，其中无限售条件流通股 8,063,383 股。 二、《承诺函 ...

| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 1 - 6 | 2023 年 1 - | 2023 年 1 | - | | | 往来性质 | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 月占用累计 | 月占用 6 | | | 年 月 2023 6 | | （经营性 | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的利 | 月偿还 6 | 30 | 日占用资 | 占用形 | 往来、非 | | 往来 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利 | 息（如 | 累计发生 | | 金余额 | 成原因 | 经营性往 | | | | | | | 息） | 有） | 额 | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

1、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 预留授予限制性股票的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的 6 名 激励对象因个人原因已辞职，首次授予及预留授予 79 名激励对象因 2022 年度公 司层面业绩未达到《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）》中规定的绩效考核目标，公司将 85 人已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 416,369 股进行回购注销，导致公司总股本发生变化，公司总股本将由 132,986,531 股减少至 132,570,162 股。具体内容详见公司 2023 年 6 月 7 日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-063）。 2、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配预案》的相关决议，公司实施 2022 年度权益分派：以实施权益分派 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-077 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-074 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于2023年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年8 月25日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年半年度报告及摘要》程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-073 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主 持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，内容真实、准确、完整 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项 （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，未发 生占用上市公司资金的情形，不存在控股股东及其他关联方通过占用上市公司资 金导致损害上市公司利益及广大股东权益的情形，也不存在以前年度发生并延续 到报告期内的控股股东及其关联方违规占用资金情况。 （二）公司对外担保情况 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保、违规对外担保 风险，2023 年上半年未发生对外担保，也不存在通过对外担保损害公司利益及 其他股东利益的情形。 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—公告格 式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京值 得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股普通股股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开募集资金累计投入人民币 32,563.10 万元，其中 2023 年 1-6 月无募投项目支出。截至 2023 年 6 月 30 日首次公开募集资金余额为人民币 5.83 万元，均为募集资金专户销户前所产生的利息收入。截至 2023 年 6 月 30日，公司首次公开 募集资金使用情况及结余明细情况如下： 1 | 单位 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\not\Xi=\Xi\not\Xi\wedge\bar{\lambda}\not\Xi$$ 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-072 北京值得买科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人大宗交易减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人隋国栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表持股比例合计数与各明细项之和存在尾差，系四舍五入计算所致。 由于公司总股本发生变化，因此隋国栋先生本次大宗交易减持计划进行了相应 的调整：计划在自 2023 年 2 月 17 日起的 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股份 不超过 3,977,104 股（占本公司总股本比例 2.00%）。 截止 2023 年 8 月 16 日，隋国栋先生本次减持计划中通过大宗交易减持股份的 期限届满，公司收到控股股东、实际控制人隋国栋先生出具的《关于大宗交易减持 计划期限届满的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关规定，现将减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | | 减持期间 | | | ...