二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为建立完善的投资决策机制，规范北京值得买科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业 化、高效化，根据《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《北京值得买科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管 理制度》"）的相关规定，结合公司实际，设立投资决策委员会、制定本议事规 则。 北京值得买科技股份有限公司 投资决策委员会规章及议事规则 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项达到《对外投资管 理制度》规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后 方可提交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项未达到《对外投资 管理制度》规定的股东会或董事会审议权限的，一律需经投资决策委员会审议通 过。 第二章 投资决策委员会的构成 第四条 投资决策委员会主席由公司董事长担任，投资决策委员会采取 委员制。 第五条 投资决策委员会委员分为内部委员及外部委员，委员会至少由 7 名内部委员组成。投资决策委员会主席可提名公司董事（独立董事除外）、核心高 管及其他分 ...

北京值得买科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东会在选举两名以上的董事时，采 用的一种投票方式,即公司股东会选举董事时,股东所持每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换,不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等法律、法规及 ...

北京值得买科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集 资金，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的 原则。 第 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第三条 公司以发起方式设立，在北京市丰台区市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91110106585840012D。 第四条 公司于 2019 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2019]1117 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币 普通股 13,333,334 股新股，于 2019 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称：北京值得买科技股份有限公司。公司英文名称为： Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.。 第六条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801， 邮政编码：100160。 第七条 公司注册资本为人民币 19,885.5243 万元。 第八条 公司经营期限为长期。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第十条 法定代表人仅辞去 ...

北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当 ...

重大事项报告标准 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易事项标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易事项标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人成交超30万元的关联交易需报告[11] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 公司董事等关键人员辞任或被解聘需报告[14] 信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[4] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后预报重大信息[21] - 信息报告义务人应按规定报告重大信息事项进展情况[21][22] - 信息报告义务人知悉重大信息后24小时内递交书面文件[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[25] 信息管理 - 董事会秘书对上报内部重大信息分析判断并披露[23] - 董事会秘书对报告义务人员进行沟通和培训[25] - 董事等人员在信息未公开前应保密[25] 责任追究 - 瞒报等导致问题追究相关人员责任[26]

北京值得买科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前 ...

北京值得买科技股份有限公司 二零二五年十一月 第一章 总则 信息披露管理办法 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息")， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理 ...

关联交易管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则第36号――关联方披露》等法律、法规、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 北京值得买科技股份有限公司 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司5％以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司对其利益倾斜 的法人或其他组 ...

北京值得买科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种 行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责 任感。 第一条 为完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司首席执行官等高级管理人员勤勉高效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员，包括公司的首席执行官、副总经理、首 席财务官、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。 第二章 首席执行官的任职资格和任免程序 第三条 公司设首席执行官一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任首席执行官等高 ...