证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-053 北京值得买科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,765,116 股 （占本公司总股本比例 5.41%）的董事刘超先生计划在自本公告披露之日起十五个 交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,684,561 股（占本公司总股本比例 0.85%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事刘超先生出具的《股份减持计划告知函》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：刘超 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 8、刘超先生 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-052 北京值得买科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员刘峰保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截止本公告披露日，刘峰先生持有公司股份 18,124,323 股，占公司总股本比例 的 9.11%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：偿还质押融资负债及个人资金使用需求 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份 3、减持股份数量及占公司总股本比例：计划减持数量不超过 2,832,284 股（若 在减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，减持股 份数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 1.42% 持有北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,124,323 股 （占本公司总股本比例 9.11%）的董事及高级管理人员刘峰先生计划在自本公告披 露之 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-050 北京值得买科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借 助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探 索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时 光咨询有限公司签订《财产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润数科"或"合伙企业"）1,000 万元 财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签 署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成 后，公司成为和润数科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以 口头方式通知各董事于 2024 年 10 月 11 日下午 16：30 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由半数以上董事推举隋国栋先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第四 ...

会议信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举第四届监事会成员[3] - 2024年10月11日下午17：30召开第四届监事会第一次会议[3] 选举结果 - 会议同意选举张梅女士担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[4] - 选举公司第四届监事会主席议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告披露 - 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》于2024年10月14日在巨潮资讯网披露[4]

公司治理 - 公司于2024年10月11日完成董事会、监事会换届及高管、内审负责人聘任[2] - 第四届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2][5] - 高管及内审负责人任期至第四届董事会任期届满[7] 股权结构 - 邱玉栋持股94,830股，占比0.05%[10] - 隋国栋直接持股73,042,476股，占比36.73%，持有国脉创新1%合伙份额[15] - 国脉创新持股8,063,383股，占比4.05%[15] - 刘峰直接持股18,124,323股，占比9.11%，通过国脉创新间接持股，持有49.5%合伙份额[17] - 刘超直接持股10,765,116股，占比5.41%，通过国脉创新间接持股，持有49.5%合伙份额[19] - 许欢持股1200股，占比0.0006%[29] - 李楠持股44389股，占比0.02%[30] - 柳伟亮持股50440股，占比0.03%[31] 无持股人员 - 陈莹倩、黄生、曲凯、肖土盛、张梅截止公告日未持股[20][21][22][23][25]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度[3] - 自愿性信息指未达法定标准但为维护投资者利益自愿披露的信息[4] 披露范围 - 合同金额超5000万元、政府补助单笔超500万元需自愿披露[9][11] 披露流程与时间 - 披露前经多道程序，两交易日内披露[12] 责任与档案保存 - 董监高对披露担责，文件保存不少于10年[14][16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[19]

股东会召集与召开 - 2024年第一次临时股东会由9月25日董事会会议决定召集，9月26日发布通知[5] - 10月11日以现场和网络投票结合方式召开，现场在北京丰台[6] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人179人，代表股份112,080,811股，占比56.3630%[7] - 现场8人，代表股份110,185,057股，占比55.4097%[7][8] - 网络171人，代表股份1,895,754股，占比0.9533%[9] - 中小投资者172人，代表股份1,895,854股，占比1.6915%[9] 选举情况 - 隋国栋等7人当选董事，张梅等2人当选非职工监事[13][15][16][18] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，总体同意占比98.8509%，中小投资者同意占比32.0680%[19] 决议情况 - 股东会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[19][20]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人179人，代表股份112,080,811股，占比56.3630％[9] - 现场出席8人，代表股份110,185,057股，占比55.4097％[10] - 网络投票171人，代表股份1,895,754股，占比0.9533％[11] 选举情况 - 隋国栋等5人当选非独立董事，同意股数占比超99%[14][15][16][17][20] - 张梅当选非职工监事，同意股数占比98.3965％[24] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，同意股数占比98.8509％[26][29] - 中小股东同意、反对、弃权股数占比分别为32.0680％、62.8068％、5.1252％[28] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[30] - 公告由公司董事会2024年10月11日发布[33]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] - 维持公司评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司营业收入同比增长5.69%,但归母净利润同比下降72.81%,主要是为支持长期战略目标在AIGC和出海业务上的研发投入增加 [1] - 公司信息推广、互联网效果营销等主营业务保持稳定增长,但品牌营销和商品销售业务有所下滑 [1] - 公司毛利率和净利率同比有所下降,主要是由于研发费用增加 [1] - 公司深度布局营销服务板块,创新业务不断突破,有望成为新的增长点 [3] - 公司将开始推进"值得买"模式出海,加速开拓海外市场 [3] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入7.16亿元,同比增长5.69% [1] - 2024年上半年公司归母净利润0.08亿元,同比下降72.81% [1] - 2024年上半年公司扣非后归母净利润0.12亿元,同比下降39.07% [1] - 2024年上半年公司毛利率46.97%,同比下降2.15个百分点 [1] - 2024年上半年公司净利率1.29%,同比下降3.18个百分点 [1] 盈利能力分析 - 2024年上半年公司整体毛利率46.97%,同比下降2.15个百分点 [1] - 2024年上半年公司整体费用率43.15%,同比下降0.20个百分点,其中销售费用率下降1.20个百分点,管理费用率下降0.21个百分点,研发费用率上升1.34个百分点 [1] - 2024年上半年公司净利率1.29%,同比下降3.18个百分点 [1] 业务发展分析 - 公司推出可用于购物过程中价格比对、口碑总结、商品推荐的AI助手"小值" [1] - 2024年上半年"什么值得买"月平均活跃用户数为3779万人,同比增长1.62%;注册用户数达2964万,同比增长7.02% [1] - 公司依托消费内容社区"什么值得买"等构建的站内外流量体系,深入布局营销服务板块,为上下游合作伙伴提供匹配和全链条服务 [3] - 公司将开始通过自营和合作的方式,推进"值得买"模式出海,加速开拓海外市场 [3]