值得买科技 ZHI-TECH GROUP 地址: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼37-39层 网址: www.zhidemai.com 电话: 010-56640901 传真: 010-56640901 邮箱: ir@zhidemai.com 北京值得买科技股份有限公司 Beijing Zhidemai Technology Co.,Ltd. I ■ read 扫码关注官方公众号 E 得到 ZHI-TECH GROUP 环境、社会与治理(ESG)报告 北京值得买科技股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 01 编制依据 02 | :3 | | --- | | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 使命、愿景与核心价值观 | 05 | | ESG年度大事记 | 07 | | 年度重要荣誉 | 08 | 翁 治理篇 理念目标/实践行动/管理成效/SDGs对标 ESG管理科学合规 | ESG战略 | 11 | | --- | --- | | ESG组织架构 | 11 | | ESG关键议题分析 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | 党建引领,砥砺 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 通 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-018 北京值得买科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性 好的理财产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品； 不用于投资境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。 2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存 在一定的不可预期。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京值得买科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维 护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 年 | 3 月 6 | 日 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | 预案（修订稿）的议案》 | | | 十二次会议 | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京值得买科技股份有限公司（简称"值得买"、"公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向 特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支 付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用合计人民币 1,618,744. ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1117 号文），北京值得买科技股份有限公司获准 向社会公众发行人民币普通股 1,333.3334 万股，每股发行价人民币 28.42 元，募集资 金总额人民币 37,893.34 万元，扣除发行费用人民币 4,893.35 万元，实际募集资金净 额为人民币 32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币 1,333.3334 万元，资本公积人 民币 31,666.6567 万元。上述资金于 2019 年 7 月 9 日到位，经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环 验字（2019）110003 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户， 并与一创投行、存放募集资金的监管银行签订了三方监管协议。 2、募集资金专项账户的使用和存储情况 截至2023年12月31日，公司首次公开募集资金累计投入人民币32,563.10 ...

北京值得买科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 2024 年 4 月 26 日 （此页无正文，为《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见》之 签字页） 根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引等的规定，公司董事会对公司 2023 年度内部控 制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 认真审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作用。 3、2023 年度，公司严格遵守公司内部控制制度的规定及要求，不存在重大 和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《202 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-016 北京值得买科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 ...

北京值得买科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》及《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；第三届监事会第二十一 次会议审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，从而提升公司的整体绩 效，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会 工作细则》，并参考同行业公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际运营情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案， 具体方案如下 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-015 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司母公司实现 净利润 93,419,772.92 元，提取法定盈余公积金 9,341,977.29 元，加上年初未 分配利润 583,269,728.55 元，扣除 2022 年度普通股股利 26,514,032.40 元，实 际可供股东分配利润 640,833,491.78 元；2023 年末公司合并报表未分配利润为 561,126,998.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》7.7.5 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 561,126,998.19 元。 根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现 金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记 的公司总股本为基数，向全体 ...