一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、董事陈莹倩女士、独 立董事黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席 会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-058 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-061 北京值得买科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高 级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司为公司和 全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监 事均对上述议案回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议批准，具体事项公 告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：北京值得买科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-060 结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要， 公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的有关 条款进行修订。本次公司章程的具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 | | | 员是指公司的首席技术官、首席运营官、 | 指公司的首席技术官、首席运营官、首席营 | | | | 销官、首席人力资源官、副总经理、首席财 | | | 首席营销官、首席人力资源官、首席财务 | 务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、 | | | 官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、 | 副总经理及董事会确定的其他高级管理人 | | | 副总经理及董事会确定的其他高级管理 | 员。 | | | 人员。 | | | 2 | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会 ...

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运 营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-059 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年12月 10日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 1 第五条 公司注册名称：北京值得买科技股份有限公司。公司英文名称为： Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.。 第六条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801， 邮政编码：100160。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-062 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-063 北京值得买科技股份有限公司 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易 日内（2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-057 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 质押起始日 解除质押日 质权人 隋国栋 是 953.565 13.05% 4.80% 否 2022 年 04 月 07 日 2024 年 11 月 19 日 海通证券股份有 限公司 2、本次股份解除质押基本情况 3、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （万股） | | | | | | 份限售 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-056 北京值得买科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借 助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探 索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时 光咨询有限公司签订《财产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润数科"或"合伙企业"）1,000 万元 财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签 署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成 后，公司成为和润数科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于受让产 ...

股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 质押起始日 解除质押日 质权人 隋国栋 是 1,091.725 14.95% 5.49% 否 2021 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日 海通证券股份有 限公司 2、本次股份解除质押基本情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-055 北京值得买科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及将 其所持有本公司部分股票办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- ...