投资者关系管理制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书[5] 管理目的与原则 - 目的包括建立双向沟通渠道等[6] - 原则有合规性、平等性等[7] 管理对象与沟通内容 - 管理对象包括投资者、证券分析师等[10] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略等[10] 管理方式与渠道 - 多渠道多方式开展管理工作[9] - 设立专门咨询电话、传真及电子信箱[11] 会议要求 - 积极召开投资者说明会并按规定披露情况[13] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[14] - 年度报告披露后十五个交易日内召开业绩说明会[15] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[17] 重大事件沟通 - 通过多种方式建立重大事件沟通机制[24] - 活动结束后及时编制活动记录表并刊载[24] 调研管理 - 接受调研时妥善开展接待工作并履行信息披露义务[27] - 调研机构及个人签署承诺书包含多项内容[28] - 建立接受调研的事后核实程序[29] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息[31] - 平台发布信息不能替代信息披露义务[31] - 发布信息和回复提问保证公平性，认真及时回复合规问题[32] - 发布信息和回复提问要谨慎、理性、客观[32] - 平台发布信息不得与依法披露信息冲突[32] - 发布信息及答复热点概念问题应谨慎客观[33] - 不得发布不宜公开信息，谨慎判断保密义务[33] - 不得对股价作出预测或承诺，不得从事违法违规行为[33] - 信息受质疑且涉及股价异常波动时及时履行披露义务[33] - 建立并执行平台信息发布及回复内部审核制度[34] - 董事会秘书按程序审核平台信息，未经审核不得发布或回复[35] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[39]

对外投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[4] 投资决策机构 - 股东会、董事会、投资决策委员会为对外投资逐级决策机构[10] 股东会审议标准 - 对外投资资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[16] - 投资标的主营业务收入占比超50%且超5000万元需审议[16] - 投资标的净利润占比超50%且超500万元需审议[16] - 投资交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[16] - 投资交易产生利润占比超50%且超500万元需审议[16] 董事会审议标准 - 对外投资资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由其审议[18] - 投资标的营业收入占比超10%且超1000万元由其审议[18] 投资实施与决策流程 - 短期投资计划按审批权限履行程序后由财务中心实施[21] - 长期投资决策经战略投资部调研等多环节[23] 投资管理与监督 - 内审合规部每年对长、短期投资至少全面检查一次[28] - 被投资公司定期向财务中心提报财务报表[28] 投资处置情况 - 经营期满等情况公司可收回对外投资[30] - 项目有悖经营等情况公司可转让对外投资[32] 子公司管理 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[36] - 子公司设信息披露员负责信息工作[36] 制度适用与生效 - 制度适用于分支机构及控股子公司[39] - 制度自股东会批准之日起生效[40]

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，采取反担保等措施防范风险[4][5] - 被担保对象限于互保单位、控股子公司等，不得为个人提供担保[6] 担保审批 - 董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[9] - 多情形下担保须经股东会审批，如单笔超净资产10%等[10] 其他规定 - 被担保人到期未还款，公司应及时披露[24] - 管理人员擅自越权签担保合同，责任人担责[26] 制度说明 - 制度依国家法律及《公司章程》执行，“以上”含本数[26][27] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[28][29] 公司与时间 - 制度所属公司为北京值得买科技股份有限公司，时间为2025年11月[30]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 董事由有提名权人员或组织提建议名单，经审查提交审议[15] - 首席执行官、董事会秘书由董事长提名，经审查提交董事会审议[16] - 其他高级管理人员由首席执行官提名，经审查提交董事会审议[16] 会议规定 - 会议需提前三天通知，紧急情况可口头通知[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 细则说明 - 由公司董事会负责解释、修订[18] - 自董事会决议通过之日起生效实施[19]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人，是高级管理人员[4] - 须经深交所专业培训和资格考试并取得合格证书[9] - 不得担任人员包括最近36个月受中国证监会行政处罚等[10] 聘任与解聘 - 聘任应在会议召开5个交易日前向深交所提交文件，5个交易日未提异议可聘任[17] - 特定情形下1个月内解聘，原秘书离职3个月内聘任新秘书[21] - 空缺超3个月董事长代行职责，解聘应具充分理由并报告[21][23] 其他规定 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表，应参加培训取证[11] - 对公司商业秘密保密义务在公开前有效[23] - 制度由董事会负责解释、修订，经审议通过生效[25][26]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准及薪酬政策[3] - 委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，会前3天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬计划审批 - 董事薪酬及股权激励计划经董事会同意后报股东会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 委员相关 - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[5] - 委员须符合多项条件[6] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[16] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

治理结构完善 - 公司制定董事会审计委员会年报工作规程[4] 汇报与审计安排 - 会计年度结束后三十日内，CEO和财务负责人向审计委员会汇报[8] - 审计委员会与会计师事务所协商审计时间并要求提交书面计划[8] 审计报告流程 - 会计师事务所完成审计后五个工作日内提交审核[8] - 审计委员会提交表决决议时应附总结报告和聘任意向[10] 会计师事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需按流程[10] - 改聘或续聘下一年度事务所需经相关审议或评价[12] 保密与规程制定 - 年度报告编制审议期间，审计委员会委员负有保密义务[14] - 工作规程由董事会制定解释并审议通过[15][16]

北京值得买科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的及时、准确、完整。 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提 高内部规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应 披露的事项 ...

会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事开会，紧急情况除外[6] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 决策规则 - 独立董事行使职权和审议事项需全体过半数同意[7] 会议保障 - 公司保障会前获取资料并承担费用[10] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，按规定生效实施[16]

北京值得买科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定； （四） ...