北京值得买科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十一月 第一章 总则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第一条 为指导北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京值得买科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易 所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。公司应当聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和 ...

二零二五年十一月 北京值得买科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行 政规章和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、 《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 本制度独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的及时、准确、完整。 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提 高内部规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应 披露的事项 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定； （四） ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北 京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和健全 内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占 2 名，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经 董事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他适用法律法规、部门规章等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构和公司的经营决策机构，董事会 依照《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 2 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决 策。本规则对公司全体董事、列席董事会会议人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（包括 1 名会 计专业人士），职工董事 1 名，并设董事长 1 人。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法 定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候 选人的详细资料 ...