北京值得买科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则， 现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经审核，我们认为，知港科技是公司全资子公司，本次知港科技申请银行综 合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、 出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成 后应收租金质押担保，是为了满足公司经营发展需要，本次担保财务风险可控。 本次担保事项审议与决策程序合法有效并拟提请股东大会审议，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和首席执行官等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司 章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北 京知港科技有限公司（以下简称"知港科技"）在北京市丰台区中关村丰台园东 区三期 1516-53A 地块投资建设"值得买数字产业示范基地"，该投资计划总金 额不超过人民币 7 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已支付上述 国有土地使用权出让价款并取得北京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民 共和国不动产权证书》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示 范基地的公告》（公告编号：2023-056）。 为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）"值得买数字产业示范基地" 建设的资金需要，保障项目顺利建设推进，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》， ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-081 北京值得买科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）； 计算机系统服务；数据处理服务；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动； 摄影扩印服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设 2、名称：北京值得买科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801 5、法定代表人：隋国栋 6、注册资本：19,885.5243 万元 7、成立日期：2011 年 11 月 10 日 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次 ...

公司战略规划 - 2021年开始全面战略升级，深入布局消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块，提升B端和C端连接效率，战略升级已取得初步成效 [2] - 2023年有三个战略重点：不忘创新初心、追求增长本质；全力拥抱AI、抓住弯道超车机会；探索跨境出海、复制“什么值得买”成功模式 [3] 用户增长与推广 - “什么值得买”App坚持以优质内容为核心的增长策略，注重用户增长质量，2022年发布新品牌主张并改版，激发用户创作热情，今年对用户目标增长有更高要求，尤其注重老用户促活和唤醒 [3] - 公司高度重视围绕各个细分用户群体的拓展，过往在高校等场所开展过营销活动，未来会根据营销计划加强对相关细分用户群体的拓展力度 [7] - 公司关注通过快递驿站或社区团购等下沉市场增加品牌影响力的机会，希望与用户多维度交互并贡献价值 [7] AI产品与应用 - 基于“什么值得买”消费内容场景和海量消费数据，研发值得买消费内容大模型，通过AIGC技术重构核心产品和运营流程 [3] - 内容生产方面，推出“AI购买建议”，将MGC全面升级为AIGC，提高优质内容产出效率 [3] - 社区治理方面，利用AI进行社区治理和内容质量控制，内测“AI评论机器人”产品 [3][4] - 产品创新方面，基于大模型研发“私人购物助手”，为用户提供更好的消费决策体验 [4] 业务数据情况 - 2023年上半年，“什么值得买”确认GMV达到109.48亿，同比增长6.84%，京东、淘系及拼多多GMV占比位列前三，与抖音合作增速较快；电脑数码、食品生鲜、家用电器为头部品类，母婴用品等品类占比持续提升 [4] - 2023年上半年，“什么值得买”月平均活跃用户数为3,718.72万人，同比增长1.01% [4] - 截止2023年6月底，公司商品数据库收录近22万个品牌、1123万聚合商品，形成涵盖人、货、场等多维度的底层数据体系 [8] 业务发展与合作 - 战略合作是公司扩大品牌影响力和实现业务加速发展的重要方式，公司设置战略合作部推进相关事宜，希望与优秀企业加强合作，探索人工智能在消费场景中的应用 [4][5][6] - 公司围绕三大业务板块孵化子业务，会根据市场和子业务发展情况，对符合趋势且状况良好的业务加大投入，对发展不好的业务进行战略收缩或淘汰 [5] - 公司在今年5月27日披露投资建设值得买数字产业示范基地的公告，目前处于施工阶段 [5] 财务与股价相关 - 公司第二季度成本增加是因为业务发展投入增长，二、四季度是业务和投入成本的峰值，属正常情况 [4] - 去年下半年和今年上半年公司三位创始人股东减持，目的是降低质押率和风险，目前减持已完成；董事长隋国栋及其一致行动人承诺2023年8月29日至2024年2月29日不减持 [6] - 公司财务报表按相关准则和规定编制，董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整 [6] 其他业务建议与规划 - 2023年公司要在“降本增效”基础上突出“提效”，一方面加大核心产品研发投入，提升关键业务人才密度；另一方面建立顺畅跨部门协作机制，提升管理效率 [7] - 公司坚持技术驱动战略，会不断引入高水平研发人员提升技术实力 [7] - “什么值得买”APP有直播板块，未来将根据情况加大对直播的支持力度 [8] - 公司积极布局消费类MCN业务，通过旗下子公司多元通道开展，打造消费内容账号矩阵，为账号提供多方面服务支持 [8] - 公司出海业务处于筹备阶段，希望复制“什么值得买”商业模式到海外，预计明年完成1 - 2个国家落地，首选电商基础设施完善、对中国友好的国家 [9] - 公司会按证监会和交易所要求履行信息披露义务，融资融券在符合条件后会自动开通 [9]

关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-080 北京值得买科技股份有限公司 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官隋国栋先生、 独立董事曲凯先生、首席财务官李楠女士、董事会秘书柳伟亮先生、保荐代表人 罗浩先 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-079 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 8 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

关于 北京值得买科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-03 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所 ...