证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-104 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日 召开第五届董事会第六次会议、2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详 见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告（公告编号：2024-098）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成经营范围工商变更以及《公司章程》的工商备案手续，并 取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》的详 细情况如下： 注册资本：18,401.5879万元 成立日期：1994年12月13日 经营范围：许可项目：消毒器械销售；特种设备设计；特种设备制造；特种 设备安装改造修理；污水处理及其再生 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年9月19日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年10月8日14:30召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共186名，代表股份52,234,695股，占比28.7619%[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意51,944,895股，占比99.4452%[7] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》反对232,780股，占比0.4456%[7] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》弃权57,020股，占比0.1092%[8] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过[9]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东186人，代表股份52,234,695股，占比28.7619%[9] - 现场投票股东9人，代表股份49,630,680股，占比27.3280%[9] - 网络投票股东177人，代表股份2,604,015股，占比1.4338%[9] - 中小股东现场和网络投票176人，代表股份2,482,115股，占比1.3667%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决：同意51,944,895股，占比99.4452％[12] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》中小股东总表决：同意2,192,315股，占比88.3245％[13]

减持计划 - 原合计持股5%以上股东减持计划于2024年9月20日实施完毕[3] - 计划自2024年7月19日起15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超1,816,108股，不超剔除回购专户后总股本1.00%[2] 减持情况 - 实际累计减持1,816,064股，占总股本0.98691%，占剔除回购专户后总股本0.99998%[4] - 赤钥8号等三只基金分别减持不同数量股份，有不同减持均价[4] 持股变化 - 减持前股东合计持股10,531,500股，减持后持股8,715,436股[6] 其他说明 - 本次减持符合法规，不影响控股股东及实际控制人，未违规[7][8]

新策略 - 2024年9月18日召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增阀门等研发、制造与销售[3] - 因经营范围变更修订《公司章程》第十二条[4] - 董事会提请授权办理工商变更登记[5]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-097 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以 下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科技有限公司（以下简称"国林新能源"）。 本次吸收合并完成后，国林流体和国林新能源独立法人资格将依法注销，二者的 全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司 将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子 公司的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人 自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告刊登之日起 ...

会议信息 - 第五届董事会第六次会议于2024年9月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过吸收合并两家全资子公司的议案[3][4] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟定于10月8日14:30召开[8][9]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年9月18日现场召开[2] - 会议通知于2024年9月14日以邮件方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过吸收合并全资子公司议案[3] - 吸收合并子公司为青岛国林两公司[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股份相关 - 公司2019年6月21日核准首次发行1335.00万股，7月23日上市，发行后总股本为5340.00万股[5] - 公司目前股份总数为18401.5879万股，均为普通股[13] - 丁香鹏持股2163.00万股，持股比例60.08%[12] - 宁波华建风险投资有限公司持股300.00万股，持股比例8.33%[12] - 朱若英持股234.00万股，持股比例6.50%[12] - 张磊和王承宝均持股144.00万股，持股比例4.00%[12] 资本变动 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[16] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 出现董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[58] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[94] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[117] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[119] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[123] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 无重大现金支出事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[125] 其他 - 公司注册资本为18401.5879万元[5] - 公司按净资产值整体变更设立时股份总数为3600万股[11] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[33] - 重大交易需审议标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比及绝对金额，占比均为50%以上，绝对金额分别为超5000万元和500万元[33] - 财务资助事项需审议标准为被资助对象资产负债率超70%、单笔或累计金额超最近一期经审计净资产10%等[36][37] - 关联交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需审议[37] - 担保事项需提交股东大会审议标准涉及单笔担保额、担保总额、担保对象资产负债率、连续十二个月担保金额占比及绝对金额等，占比分别为10%、50%、70%、50%、30%，绝对金额超5000万元[37]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月26日[6] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月8日13:00 - 14:00，地点在青岛崂山区[13][14] 投票信息 - 普通股投票代码为"350786"，简称"国林投票"[23] - 议案填报表决意见为同意、反对、弃权[24]