会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开股东大会通知[7] - 股东大会于2024年5月16日14:30召开[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表共15名，代表股份49,908,980股，占比27.1221%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数49,789,680股，占比99.7610%，反对119,300股，占比0.2390%，弃权0股[10][13][15][17][19][21][25]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理丁香鹏等[1] 问题征集与查看 - 投资者可于2024年5月14日16:30前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2] - 会后投资者可通过全景网查看情况及内容[3]

回购方案 - 拟回购金额3000 - 6000万元，价格不超15元/股[1] 回购情况 - 2024.2.22首次回购105,980股[2] - 2024.4.26累计回购1,899,680股，比例超1%[3] - 2024.2.8 - 5.7累计回购2,404,980股，占1.31%，金额30,168,426.78元[3] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，未转让部分注销或调整用途[11]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2204680股，占总股本1.20%，金额27713517.78元[3] - 最高成交价14.30元/股，最低9.77元/股[3] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购，委托价格有要求，特定时段不委托[6][7] 未来展望 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[7]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-069 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,899,680 股，占公司当前总股本的 1.03%，最高成交价为 14.30 元/股，最低成交价为 9.77 元/股，成交总金额为人民币 24,103,604.78 元（不含交 易费用）。 上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规的有关规定，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会结合在任独立董事马广林、赵永瑞、王树文出具的《独立董事独立性自查表》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛国林科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-034 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度财务状况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润-29,137,344.28 元，母公司 2023 年度实现的净利润 37,787,970.19 元。以母公司 2023 年度实现的净利润为基数，提取 10%法定盈余 公积 3,778,797.02 元后，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 428,541,824.65 元，合并报表累计未分配利润为 351,808,909.67 元。《深圳证券 交易所上市公司自 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王树文） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 王树文女士，女，1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入96,693,416.43元，较上年同期增长46.23%[5] - 营业收入本期金额96,693,416.43元，较上期增加46.23%，因本年新疆公司销量增加[10] - 2024年第一季度营业总收入96,693,416.43元，较上期66,122,429.84元增长约46.23%[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,287,846.74元，较上年同期下降385.88%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-526.61万元，上年同期为129.96万元[24] 应收票据变化 - 应收票据期末余额9,383,106.72元，较期初减少74.34%，因票据到期[9] 投资性房地产变化 - 投资性房地产期末余额28,156,276.16元，较期初增长100%，因公司将自用房产改为出租[9] 短期借款变化 - 短期借款期末余额31,379,177.00元，较期初增长2,244.73%，因本年新增短期借款[9] 营业成本变化 - 营业成本本期金额73,524,453.81元，较上期增长73.21%，因本年新疆公司销量增加[10] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计本期金额11,216,379.12元，较上期增长100%，因本年理财产品赎回[12] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入小计本期金额80,198,552.00元，较上期增长53,365.70%，因本年取得借款增加[12] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -16,727,496.09元，较上期增长63.69%，因本年取得借款增加[12] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,097，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，丁香鹏持股比例23.68%，持股数量43,570,280股[13] - 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金持股比例5.05%，持股数量9,300,000股[13] - 王海燕持股比例1.88%，持股数量3,457,400股[13] - 王海燕通过普通证券账户持有5,600股，通过华福证券客户信用交易担保证券账户持有3,451,800股，合计3,457,400股[14] - 钟昕通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有811,300股[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，丁香鹏期初限售股数39,652,710股，本期解除限售股数6,975,000股，期末限售股数32,677,710股[16] - 张磊期初和期末限售股数均为2,757,700股，截至2024年6月14日须遵守高管减持规定[16] - 王承宝期初和期末限售股数均为2,438,775股，每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的27% [16] - 限售股份合计期初股数47,163,635股，本期解除限售股数7,033,200股，期末股数40,130,435股[17] 资产总计变化 - 2024年3月31日公司资产总计1,748,064,714.98元，较期初1,764,496,944.79元下降约0.93%[21] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计888,305,942.72元，较期初892,606,972.51元下降约0.48%[21] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计859,758,772.26元，较期初871,889,972.28元下降约1.40%[21] 流动负债合计变化 - 2024年3月31日流动负债合计380,681,664.73元，较期初420,960,065.64元下降约9.57%[22] 非流动负债合计变化 - 2024年3月31日非流动负债合计128,824,230.38元，较期初76,860,125.50元增长约67.61%[22] 所有者权益合计变化 - 2024年3月31日所有者权益合计1,238,558,819.87元，较期初1,266,676,753.65元下降约2.22%[22] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金165,389,074.18元，较期初181,988,620.27元下降约9.12%[20] 存货变化 - 2024年3月31日存货419,778,380.73元，较期初370,507,062.24元增长约13.30%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.1041亿元，上年同期为9933.86万元[26] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3494.74万元，上年同期为-2808.92万元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-1091.78万元，上年同期为-1715.16万元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为2913.77万元，上年同期为-83.40万元[28] 税金及附加变化 - 税金及附加为135.41万元，上年同期为203.40万元[24] 销售费用变化 - 销售费用为901.72万元，上年同期为569.39万元[24] 管理费用变化 - 管理费用为1020.80万元，上年同期为1201.29万元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1.6415亿元，上年同期为2.1115亿元[28]