| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14: 30 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于提议召开"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的 议案》 公司于 2024 年 2 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 （二）本次股东大会的召开程序 1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式 召开。 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"） 现行法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司回购专用证券账户中本年度回 购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本 将由 229,496,515 股减少至 220,020,418 股，公司注册资本将由 229,496,515 元减 少至 220,020,418 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-024）、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会。公司已于 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-026）现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届 ...

公司控股股东、实际控制人周洪亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券 解除质押的公告 注：以上百分比为四舍五入后的数据。 二、其他说明 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 始日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 44 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

安福县海能实业股份有限公司 一、注册资本变更情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，公司 拟将本年度回购股份的用途由"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即拟对公司回购专用证券账户内本年度回购的 9,476,097 股进行注销并相应 减少注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 229,496,515 股变更为 220,020,418 股，公司注册资本将由人民币 229,496,515 元变更为人民币 220,020,418 元。 二、《公司章程》具体修订内容 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期 ...