股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 董事、高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[20] 信息申报 - 新任董事在股东大会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[9] - 新任高管在董事会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[9] 减持披露 - 董事、高管通过证券交易所转让股份，应在首次卖出十七个交易日前向董事会提交书面报告[11] - 每次披露的减持时间区间不得超六个月[14] - 减持数量或时间过半时，应披露减持进展[14] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，应在事实发生两日内公告[14] - 董事、高管股份预计变动，董事会办公室应在接到报告两日内申报并公告[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，新增有限售股计入次年可转让基数；未满一年，新增股份100%锁定[18] - 每年首交易日，以董事、高管上年末登记股份为基数，按25%算本年度可转让法定额度[19] - 董事、高管离任后六个月内，持有及新增股份全部锁定，到期后无限售股自动解锁[20] 其他规定 - 公司对现任及离任半年内董事、高管证券账户信息登记备案[18] - 董事、高管及时申报本人证券账户及公司证券变动，严禁账户交他人操作[18] - 中国结算深圳分公司根据申报数据对董事、高管股份锁定[18] - 对涉嫌违规交易的董事、高管，可锁定其名下股份[20] - 董事、高管限售股满足解除条件可申请解除[20] - 董事、高管违法违规买卖股票，董事会秘书报告监管机构，责任人说明情况并可能公开致歉[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名华金秋为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月无禁止情形[22] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[28] - 担任独立董事公司数不超三家[31] - 在公司连续任职未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 授权报送声明内容，承担相应责任[35] - 若不符资格及时报告督促辞职[35]

独立董事提名 - 姚卫国被提名为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[20][21] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[25][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明日期 - 声明日期为2025年10月27日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名姚卫国为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[16][18] - 被提名人最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[21][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[34] - 提名人授权报送或公告声明内容，承担相应责任[34] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[34]

候选人资格 - 候选人赵静通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[37] - 承诺出现不符资格情形及时报告并辞职[37] - 承诺因辞职致比例不符等情况持续履职[37]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议[2] 制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等无需提交股东大会审议[5] 制度信息 - 相关制度修订或制定依据多项法律等文件[2] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月29日[6]

业绩总结 - 公司截至2025年9月30日计提资产减值准备38,369,578.68元，减少2025年前三季度利润总额[3][10] 数据详情 - 信用减值准备4,552,366.89元，含多项坏账准备[3] - 资产减值准备33,817,211.79元，均为存货跌价准备[3] 方法规则 - 应收账款等按组合计算预期信用损失[5][6] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[6][7] - 长期资产减值损失不得转回[7][8] 其他说明 - 计提无需董事会审议，不损害公司和股东利益[9][10] - 最终数据以审计为准[3][10]

董事会换届 - 公司2025年10月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第五届董事会由8名董事组成，任期三年[4] - 换届需提交2025年第二次临时股东会审议[4] 股东持股 - 周洪亮直接持有公司49.73%股份，为控股股东[11] - 周洪军持有公司6.04%股份，与周洪亮为兄弟关系[11] - 刘洪涛、韩双通过东台和盛间接持股[13][14] 独立董事任职 - 姚卫国任广东联泰、深圳中洲独立董事[15] - 华金秋任多家公司独立董事，与大股东无关联[16] - 赵静任深圳广和通、蘅东光通讯独立董事[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵静为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月内无特定情形[22] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35]

独立董事提名 - 华金秋被提名为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 任职期间辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]