会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月22日召开，7名董事参会，1人通讯表决[3] 转股价格 - 2025年1月2 - 22日触发“海能转债”转股价格向下修正条件，本次不修正[4][5] - 2025年1月23日至7月22日再次触发，亦不提出修正方案[5] - 7月23日重新起算，再触发董事会再决定是否修正[5] - 《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》表决7同意0反对0弃权[5]

股权变动 - 2024年3月19日，周洪亮、周洪军合计持股12654.00万股，持股比例57.51%[5] - 2024年5月28日，合计持股15184.80万股，持股比例57.61%[5] - 2025年1月17日，合计持股14957.80万股，持股比例56.75%[7] 股本变化 - 2024年5月28日，总股本从220020418增至263550521，因权益分派[6] - 2024年5月29日至2025年1月17日，总股本从263550521增至263563802，因可转债转股[6] 减持情况 - 周洪亮拟减持不超7835812股，已减持227万股，占比0.86%，计划未完毕[10]

可转债发行与上市 - 2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募集6亿元[6] - 2023年5月9日“海能转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关信息 - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[4][6] - 初始转股价格33.47元/股，当前17.92元/股[6][7] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[4][8] - 2025年1月2 - 15日，10个交易日收盘价低于15.23元/股[4][10] - 触发修正条件，拟当日开董事会审议，次日披露公告[10] - 股东大会表决时，可转债股东回避[9] - 修正后价格有下限要求[9] - 未履行程序视为本次不修正[10]

可转债情况 - 海能转债转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价格17.92元/股[3] - 2024年第四季度20张海能转债完成转股，票面金额2000元，转成110股股票[3] - 截止2024年第四季度末，剩余可转债5997484张，票面总金额599748400元[3] - 2023年4月13日发行6000000张可转换公司债券，募集资金60000.00万元[3] - 海能转债初始转股价格为33.47元/股，经三次调整至17.92元/股[6][7] 股本情况 - 2024年9月30日公司总股本263563692股，12月31日为263563802股[9] - 2024年第四季度限售条件流通股比例38.72%，无限售条件流通股比例61.28%，无变化[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划" 或"本员工持股计划"），具体内容详见 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 12 月 20 日届满，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现 将相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的海 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押及解 除质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 致行 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项 公 ...

致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行 法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文 件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及 以前所发生的相关事实发表法律意见书如下： 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9: ...

| 证券简称：海能实业 公告编号：2024-122 | | | --- | --- | | 债券简称：海能转债 | | | | 证券代码：300787 债券代码：123193 | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周洪亮先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长周洪亮先生的《股份减持计 划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 | 占剔除公司回购 | 占公司总股本的 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 专用账户后的总 | 比例 | | 股本比例 | | | | | | 周洪亮 | 董事长、总经理 | 136,080,000 | 51.63% | 52.10% | 截止本公告披露日，周洪亮先生持有公司股份情况如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持的原因：股东自身资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行前的股份(含公司资本公积金转增股本而 ...