公司股东减持计划 - 海能实业持股5%以上股东周洪军当前持有公司股份18,921,600股，占公司总股本比例为6.04% [1] - 该股东计划自2025年12月5日至2026年3月4日期间，通过大宗交易和集中竞价方式合计减持不超过9,402,900股，占公司总股本比例为3% [1] - 其中，通过集中竞价方式减持不超过3,134,300股，占公司总股本比例为1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过6,268,600股，占公司总股本比例为2% [1] - 本次减持计划的主要原因为股东个人需要归还债务 [1]

人事变动 - 2025年11月13日公司完成董事会换届选举，第五届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 公司聘任周洪亮为总经理，邱添明为副总经理和财务总监，韩双为董事会秘书[3] - 董事会同意聘任郑薇为证券事务代表，彭小芳为审计部负责人[5][6] - 何业军、王义华、郭晓丹自2025年第二次临时股东会决议起离任且不在公司任职[7] - 房胜云自2025年第二次临时股东会决议起不再担任董事及相关职务，仍在公司任职[7] - 刘洪涛等不再担任监事职务，刘洪涛和王剑分别当选第五届董事会董事和职工代表董事[7] 股权情况 - 周洪亮直接持有公司49.73%股份，为控股股东和实际控制人[12] - 周洪军持有公司6.04%的股份，与周洪亮为兄弟关系[12] - 刘洪涛通过东台和盛投资合伙企业间接持有公司18.98万股股份[15] - 韩双通过东台和盛投资合伙企业间接持有公司26.90万股股份[16] - 王剑未持有公司股份[17] - 郑薇通过东台和盛投资合伙企业间接持有公司5.88万股[24] 任职履历 - 姚卫国自2021年8月起任广东联泰环保股份有限公司独立董事，自2024年5月起任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事[18] - 华金秋自2020年10月起任深圳垒石热管理技术股份有限公司等多家公司独立董事[20] - 赵静自2024年6月起任深圳市广和通无线股份有限公司等公司独立董事[21] - 彭小芳自2024年7月起担任公司审计部负责人，未持有公司股份[22][23] - 刘洪涛于2013年11月至2025年11月任职公司监事会主席[15] - 王剑自2025年11月13日起任职工代表董事[17]

会议信息 - 公司2025年10月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 现场会议2025年11月13日14:30召开，网络投票同日进行[6] 股权情况 - 截至股权登记日有表决权股份总数313,432,952股，出席会议股东及代表股份占比52.3479%[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8765%[10] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数占比99.8750%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数占比99.8765%[13] 人员选举 - 周洪亮等4人当选董事，同意股数占比均超98.74%[14][24][26][28] 其他信息 - 律师事务所为北京市君合（深圳）律师事务所，律师为黄悦、蔡金兰[30][31] - 会议决议合法有效，备查文件含股东会决议和法律意见书[31][32] - 公告发布时间为2025年11月13日[33]

会议安排 - 公司2025年10月27日决议，10月29日公告，11月13日召开第二次临时股东会[2] 参会情况 - 现场3名股东代表161,984,545股，占比51.6808%[6] - 网络84名股东代表2,090,890股，占比0.6671%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.8765％[10] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.8750％[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意占比99.8765％[11] 人员选举 - 多位董事选举获选总票数占比超98.7%[11][13][14][15] 决议效力 - 会议表决程序合规，决议合法有效[15]

股东情况 - 股东周洪军持有公司1892.16万股，占总股本6.04%[3] - 周洪军是周洪亮一致行动人，周洪亮持股比例49.73%[6] 减持计划 - 周洪军拟于2025年12月5日至2026年3月4日减持不超940.29万股，占总股本3%[3][5] - 集中竞价减持不超313.43万股，占总股本1%[3][4][5] - 大宗交易减持不超626.86万股，占总股本2%[3][5] 减持说明 - 减持原因是归还个人债务，股份来源是协议转让[4] - 本次减持不影响公司治理及经营[6] 公告信息 - 公告发布于2025年11月13日[9]

公司治理 - 2025年11月13日召开第五届董事会第一次会议，8人实到[4] - 选举周洪亮为董事长，邱添明为副董事长，任期三年[6] - 聘任周洪亮为总经理，邱添明为副总经理、财务总监，任期三年[7][8] - 聘任韩双为董事会秘书，郑薇为证券事务代表，任期三年[8][9] - 聘任彭小芳为审计部负责人，任期三年[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名（包含 1 名职工代表董事，由 公司职工代表大会选举产生）。 董事会 公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通 过，选举王剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会 任期一致。公司第五届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...

公司股权质押情况 - 控股股东及实际控制人周洪亮近期办理了部分股份的质押及解除质押业务 [1] - 截至公告日，周洪亮累计质押股份6262.71万股，占其个人持股比例的40.18% [1] - 股东周洪军累计质押股份1387.32万股，占其个人持股比例高达73.32% [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为39亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入97.11%来源于消费电子产品 [1] - 新能源业务收入占比为2.89% [1]

股份质押情况 - 周洪亮于2025年11月10日质押600.71万股，占其所持3.85%，占总股本1.92%，用途置换前期质押[2] - 周洪亮于2025年11月11日两次解除质押共1219.68万股，占其所持7.82%，占总股本3.9%[4][5] 到期质押预测 - 周洪亮及周洪军未来半年到期质押1387.32万股，占合计持股7.94%，占总股本4.43%，融资余额6700万元[6] - 未来一年到期质押7650.03万股，占合计持股43.77%，占总股本24.41%，融资余额30200万元[6] 持股及质押比例 - 截至披露日，周洪亮持股15586.71万股，比例49.73%，质押6262.71万股，占其所持40.18%，占总股本19.98%[7] - 周洪军持股1892.16万股，比例6.04%，质押1387.32万股，占其所持73.32%，占总股本4.43%[7] - 两人合计持股17478.87万股，比例55.77%，质押7650.03万股，占合计持股43.77%，占总股本24.41%[7] 影响说明 - 本次质押融资不用于公司生产经营，无重大影响，不会导致控制权变更[6][8]

公司业务 - 海能实业全资子公司江西厚能电池有限公司为主要生产主体 [2] - 子公司主要产品为100Ah的磷酸铁锂电池 [2] - 产品主要应用于储能系统 [2]