| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第三次临 时股东大会。公司已于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-118），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述签约方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1 / 4 1、投资风险 （1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 二、《公司章程》具体修订内容 本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 26 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派 方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。 "海能转债"于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日，共有 2,371 张"海能转债"完成转股，合计 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

安福县海能实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关 规定以及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司的对外担保应在董事 会或股东大会做出决议前报 ...

| 证券代码：300787 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123193 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度相关审计 的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格 水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审 查意见。 1 / 4 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-115）。 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

安福县海能实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 1 / 8 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （2024年11月） 第一章 总 则 第一条 为加强安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况， ...

委员会构成与任期 - 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名[4] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议相关规定 - 董事会办公室应提前 3 日书面通知各委员和列席人员[12] - 委员连续 2 次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 会议形式与记录 - 会议一般现场召开，特殊情况经同意可视频召开[14] - 会议记录由董事会办公室制作，出席人员需签字[22] - 会议纪要需提交董事会并发送相关方[25] 规则生效与解释 - 规则制定和修改经董事会普通决议通过后生效[27] - 工作细则解释权属于公司董事会[29]