公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计 机构审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 成都唐源电气股份有限公司 二、2023年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 成都唐源电气有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果， 现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 639,429,333.94 | 433,581,707.22 | 47.48% | | 归属于上市公司股东的净利 | 107,881,056.26 | 91,227,287.39 | 18.26% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 102 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2024CDAA5B0083 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

成都唐源电气股份有限公司内部控制评价报告 2023 年 12 月 31 日 成都唐源电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都唐源电气股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-014 成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，经营业绩连续3年 实现稳健增长态势，公司孵化投资的铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧 城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等各项新业务正如火 如荼发展。为了满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合 融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不 ...

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 除 1 名首次授予的激励对象因个人原因申请离职而不符合归属条件之外，本 次可归属的 79 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属 期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 及预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第三个归属期及 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-006 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵刚先生召集和主 持，公司的监事会监事共 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的 召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负 责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-005 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<202 ...