董事会提名 - 公司董事会提名邹燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[2][3][4] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[8][9] - 被提名人最近十二个月内无相关规定情形[10] - 被提名人不是被禁入人员且未受相关谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关振宏作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限 公司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司" ）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

董事及高管任职与离职 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，收到报告生效，特殊情况履职至补选[4] - 董事会两交易日内披露辞任情况[5] - 特定情形公司解除职务，违规损害利益经决议或审议解除[6][7] 离职相关规定 - 离职需工作交接，履行未完毕承诺[10] - 离职后2年忠实勤勉义务有效，保密至信息公开[12] - 离职半年内不得转让股份，任期内离职每年转让不超25%[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡伟作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-063 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）。 同意提名邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生为公 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年6月30日职工代表大会选举王瑞锋为第四届董事会职工代表董事[1] 王瑞锋情况 - 王瑞锋任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 王瑞锋1981年出生，硕士学历[3] - 截至公告披露日王瑞锋直接持有公司股票2,526,381股[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会7月18日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 现场参会登记时间为2025年7月15日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 会议审议 - 审议董事会换届选举、董事薪酬、增加注册资本等议案[4][5] - 议案1.00、2.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[4][5] - 议案5.00、6.01、6.02为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350789，投票简称为唐源投票[23] - 交易系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[23][26][27] 其他信息 - 现场参会登记地点为四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室[8] - 会议联系人陈玺，电话028 - 85003300，传真028 - 61511663[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-062 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 1 本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》及相关公告。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满 ...

公司基本信息 - 公司于2019年8月9日获批发行1150万股人民币普通股，8月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为14384.9057万元[5] - 公司已发行股份总数为14384.9057万股，全部为普通股[12] 股份相关 - 公司发起人认购股份总计3000万股[12] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应质押当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3（即5人）时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[86] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露[101] - 公司以巨潮资讯网及证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[104] - 调整利润分配政策须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[107] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[121] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[124] - 公司因特定原因解散，应在15日内组成清算组开始清算[124]

成都唐源电气股份有限公司 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，包括但不限于年报内容 不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度 执行。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的 质量和合规性，根据相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规 则、《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实 际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的 财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。 第二章 责任的认定及追究 ...