激励计划概况 - 拟授予限制性股票135.60万股，占草案公告时公司股本总额的2.95%[6] - 首次授予125.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.72%，占拟授予权益总额的92.18%[6] - 预留授予10.60万股，占草案公告时公司股本总额的0.23%，占拟授予权益总额的7.82%[6] - 授予价格为22.70元/股[6] 归属情况 - 2024年4月24日审议通过激励计划归属条件成就议案，79人可归属118.4508万股[5] - 本次归属股票上市流通日为2024年5月28日[5] - 首次授予第三个归属期归属比例为40%，预留授予第二个归属期归属比例为30%[9] 业绩考核 - 考核年度为2021 - 2023年，各年度有不同营业收入或净利润增长率考核要求[10] - 业绩完成度不同，公司层面归属比例分为100%、70%、0%[11] - 2023年营业收入增长率为137.68%，满足目标值考核，公司层面归属比例为100%[32] 权益分派 - 2020年年度权益分派以45,982,759股为基数，每10股派2.80元现金，每10股转增8股[20] - 2021年年度权益分派以83,428,306股为基数，每10股派发现金股利2.390953元[20] - 2022年年度权益分派以总股本84,130,306股为基数，每10股派3.25元（含税），每10股转增3股[21] 资金与股本 - 截至2024年5月8日，收到79名激励对象出资款10850093.28元，新增注册资本1184508元[40] - 本次归属前股份数量为109369397股，变动后为110553905股[43] - 本次归属后按最新股本计算2023年全面摊薄每股收益为0.9758元/股[43]

股东大会信息 - 2024年5月20日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 36名股东投票，代表61,860,033股，占公司有表决权股份总数的56.5606％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》同意61,739,152股，占99.8046％[7] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意61,746,752股，占99.8169％[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意61,771,652股，占99.8571％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,403,220股，占99.2615％[21] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意61,735,152股，占99.7981％[24] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,735,552股，占99.7988％[26] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%[28] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%，已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[31][32] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意336,032股，占比72.9691%[27] - 中小股东表决反对120,881股，占比26.2492%[27] - 中小股东表决弃权3,600股，占比0.7817%[27]

会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年5月8日通过增加注册资本并修订章程议案[6] - 2024年5月8日刊登股东大会增加临时提案暨补充通知[6] - 现场会议于2024年5月20日15:00在成都武侯区公司8楼会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表有表决权股份61,399,520股，占比56.1396%[8] - 网络投票股东27名，代表有表决权股份460,513股，占比0.4211%[8] - 出席股东大会股东及代理人共36人，代表有表决权股份61,860,033股，占比56.5606%[8] 议案表决 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[13] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[14] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[16] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[17] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意61,746,752股，占比99.8169%；中小投资者同意347,232股，占比75.4011%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意61,771,652股，占比99.8571%；中小投资者同意372,132股，占比80.8081%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,403,220股，占比99.2615%；中小投资者同意3,700股，占比0.8035%[21] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意61,735,152股，占比99.7981%；中小投资者同意335,632股，占比72.8822%[22] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[25] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[26] 其他情况 - 小投资者代理人代表有表决权股份总数的72.9691%[29] - 反对120,881股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的26.2492%[29] - 弃权3,600股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的0.7817%[29] - 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[31] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[31]

投资信息 - 公司子公司智谷耘行拟与张腾、费赟共投500万设合资公司[2] - 智谷耘行拟出资300万占60%股权[2] - 张腾、费赟拟各出资100万占20%股权[2] 决策情况 - 2024年5月16日董事会通过投资议案[2] 公司治理 - 执行董事、监事、总经理等职位提名及任期安排[9][10] 战略规划 - 基于安全应急领域规划推进业务拓展[13] - 开拓安全应急管理系统及应用平台市场[13] 风险与应对 - 面临不确定性因素，投资收益不确定[13] - 组建团队完善机制应对风险[13] 财务影响 - 出资为自有资金，预计无重大财务影响[13] - 合资公司设立后纳入合并报表范围[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年5月16日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月13日以邮件发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张 - 董事会同意子公司出资500万元在兰州设合资公司[3] - 《议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月20日召开，现场15:00开始，会期半天[3][18] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场参会登记时间为2024年5月16日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议审议 - 2024年4月24日审议通过召开股东大会议案，5月8日通过增加注册资本并修订章程议案[1] - 控股股东周艳提议将增加注册资本议案作为临时提案提交大会[2] - 股东大会审议11项提案，提案5、7、11为特别决议提案[8][18] 投票信息 - 网络投票代码350789，投票简称唐源投票[24] - 交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 会议联系人陈玺，电话028 - 85003300，传真028 - 61511663，邮箱dongban@cdtye.com[13][14] - 与会人员食宿及交通等费用自理[14]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月13日15:00 - 17:00通过东方财富路演举办，面向全体投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈唐龙、独立董事邹燕等 [1] 政策对公司业务的影响 - 2024年3月国务院发布方案，到2027年相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上，对公司主营业务及新业务有促进作用，涉及智能制造、城市生命线工程、教学科研设备更新、资源再生利用等领域 [2] 诉讼情况 - 公司与国铁精工诉讼一审驳回原告诉讼请求，二审已开庭审理，尚未判决 [2] 订单与业务开展情况 整体订单 - 2023年公司在手订单8.55亿 [3][6] 各业务板块 - 职业教育领域，2023年职教供电实训系统在两所院校完成交付落地 [3] - 智慧应急与智慧城市领域，2023年完成3个省级平台、7个市州平台系统和40余家企业在线监测系统应用落地 [3] - 铁路公交化与智慧车站领域，2023年成自铁路天府机场站智能站台门项目商业化落地 [3] - 机器人产业，2023年与天津地铁合作开发第二代车底智能巡检机器人，可节约施工成本80%，缩短施工周期4周以上；新设控股子公司永力为智能，已签订900多万元订单 [4][5] 定增与资金使用 - 2023年年度股东大会拟审议授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资事宜，授权有效期至2024年年度股东大会召开之日 [4][8] - 公司资金使用和融资方式将根据新产品、新业务不同阶段特点，论证可行性以支撑发展；购买理财是对闲置自有资金的短期现金理财 [4][6][7][8] 公司经营理念与发展战略 - 公司秉持“坚持主业，创新发展”理念，深耕轨道交通行业，拓展新业务领域，培育新利润增长点 [3][4][5][6][7][8] 其他业务相关 - 公司在轨道交通领域基于人工智能构建“神源”智能识别产品集 [5] - 公司正在规划低空巡视在轨道交通应用的产品 [6] - 鉴于轨道交通线路里程规模庞大，预计基于钒电池的分布式储能系统在轨道交通行业有良好成长空间 [8] 市场与投资者相关问题回应 - 关于市值管理，公司认为勤恳经营实现良好业绩是最佳方式 [6] - 减持是部分股东个人需求，实控人未减持，公司对未来发展充满希望 [7] - 是否引入国资、央企等战略投资者需综合评估决策 [7]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00举行[1][2][3] - 召开地点为东方财富路演平台[2] - 召开方式为网络文字互动方式[2] - 出席人员有董事长陈唐龙等6人[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月13日通过指定网址或扫描二维码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月13日前进行会前提问[3]

公司基本信息 - 公司于2019年8月9日获批首次向社会公众发行人民币普通股1150万股，8月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币14372.0076万元[5] - 公司发行的股票每股面值1元[10] - 公司股份总数为14372.0076万股，全部为普通股[12] 股份认购与转让 - 发起人周艳认购股份1710万股，成都金楚企业管理中心（有限合伙）认购600万股，周兢、陈悦各认购150万股，杨频认购120万股，王瑞锋、佘朝富、金友涛各认购90万股[11][12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股份收购与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[15] - 属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[15] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自质押当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且确认后不得变更[39] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[39] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现延期或取消情形，应在原定召开日2个交易日前公告并说明原因[40] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48][49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[50] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[63] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[70] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[76] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名[82] - 监事会职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财务与利润分配 - 公司年度财报需在会计年度结束4个月内报送[86] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[88] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[90] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[91] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[92] - 成长期且有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[92] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[94] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[100] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在省级以上报纸上公告[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在省级以上报纸公告[112] 章程修改 - 有《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定三种情形之一时，公司应修改章程[115] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[115] - 章程修改事项属法律要求披露信息的，按规定公告[115]

股权变动 - 2024年4月24日同意为79名激励对象办理118.4508万股限制性股票归属[1] - 归属后公司注册资本由10936.9397万元增至11055.3905万元，股份总数同增[1] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 权益分派后公司注册资本增至14372.0076万元，股份总数同增[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本为14372.0076万元[3] - 《公司章程》拟修订股份总数为14372.0076万股[3]