会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[3][4] - 董事长十日内召集董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[7] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事委托其他董事出席需书面委托并载明内容[9] - 审议关联交易等情形委托出席有限制[9] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[10] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[12] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[14] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并形成决议[15] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[16] - 部分董事认为无法判断时会议暂缓表决[17] 会议记录与公告 - 会议可按需全程录音[18] - 秘书安排人员记录会议内容[19] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[20] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[22] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[22] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[23]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-061 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.19亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.22亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币0.97亿元。担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保 证。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2025- 029）。 2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-060 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：成都西交智行科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MAENTB7064 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）（外资比例低于 25%） 4、住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号 1 栋 9 层 901 号 5、法定代表人：王瑞锋 6、注册资本：500 万人民币元 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与西南交通大学 LIU XIAOBO(刘晓波)教授、瞿何舟博士共同出资 500 万 元设立 ...

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配预案 以现有总股本143,720,076股为基数 向全体股东每10股派发现金1.52元（含税） 预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税） 占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98% [1] - 剩余未分配利润将结转至以后年度分配 本次不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 公司股本增加128,981股 总股本由143,720,076股变更为143,849,057股 相应调整现金分红方案为以最新总股本143,849,057股为基数 每10股派发1.52元（含税） 合计派发现金股利21,865,056.66元（含税） [1] 权益分派方案实施细节 - 权益分派方案以现有总股本143,849,057股为基数 向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税） [2] - 境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.520000元 红利税实行差别化税率征收 [2] - 个人投资者持股1个月以内每10股补缴税款0.304000元 持股1个月至1年每10股补缴税款0.152000元 持股超过1年不需补缴税款 [2] 权益分派时间安排与对象 - 股权登记日为2025年6月26日深圳证券交易所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 相关参数调整 - 公司股票锁定期满后两年内减持的最低减持价限制将根据本次权益分派实施情况进行相应调整 [3] - 限制性股票激励计划的授予价格和/或授予数量将根据本次权益分派情况进行相应调整 [3]

利润分配 - 2024年度以143,720,076股为基数，每10股派1.52元，预计派现21,845,451.55元，占净利润29.98%[2] - 本次以143,849,057股为基数，每10股派1.52元，派现21,865,056.66元[3] 股本变动 - 2025年6月18日总股本因激励计划归属股份上市增加128,981股，变为143,849,057股[2] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[5][6] - 委托代派的A股股东现金红利于27日划入资金账户，部分自行派发[8][9] 后续调整 - 权益分派完成后，控股股东及实际控制人最低减持价限制将调整[11] - 后续将对限制性股票授予价格和/或数量调整并披露[11]

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修 订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备 中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延 期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责 和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-058 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年6月16日 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-057 成都唐源电气股份有限公司 ? 本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第三个 归属期规定的归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的 限制性股票数量共计 12.8981 万股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如 下： 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次归属股票的上市流通日：2025年6月18日 ? 本次归属股票的数量：12.8981万股 ? 本次归属人数：9人，为2021年限制性股票激励计划预留授予第 ...

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票135.60万股，占股本总额2.95%，首次授予125.00万股，预留授予10.60万股[5] - 授予价格22.70元/股，首次授予85人，预留授予参照首次标准确定对象[5] - 首次和预留授予均分三个归属期，比例为30%、30%、40%[8] - 考核年度为2021 - 2023年，每年考核一次[9] 归属情况 - 2025年5月28日通过预留授予第三个归属期归属条件成就议案，9人可归属12.8981万股[1][30][31] - 归属股票上市流通日为2025年6月18日[4][35][37] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率为137.68%，满足目标值考核，公司层面归属比例100%[31][32] 权益分派 - 2020 - 2023年进行年度权益分派，涉及派现和转增[1][22][23] 人员变动 - 2022 - 2024年分别有4人、3人、1人离职，对应作废部分限制性股票[27][28] 资金与股本 - 9人缴纳出资款880,940.23元，新增注册资本128,981.00元，资本公积751,959.23元[37] - 变动后注册资本为143,849,057.00元[37] 收益影响 - 2024年基本每股收益为0.5093元/股，归属后按新股本计算全面摊薄每股收益为0.5066元/股[41] 合规情况 - 律师事务所和咨询公司认为本次调整和归属符合相关规定[42][43]

公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产 生重大影响。 2024年年报显示，金楚企业为唐源电气第2大股东。前10名股东中，周艳为金楚企业的有限合伙人。 具体来看，金楚企业通过集中竞价交易方式于2025年5月19日-2025年6月9日减持1,436,490股，减持均价 23.14元；通过大宗交易方式于2025年6月5日-2025年6月9日减持2,650,000股，减持均价20.48元。合计减 持4,086,490股，套现总金额约87,512,378.60元。 | 股东名称 | 減持方式 | 减持期间 | 減持均价 | 减持股数 | 減持股份占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025年5月19 | (元/股) | (股) | 总股本比例 | | 会整个业 | 集中竞价交易 | 日-2025年6月 | 23. 14 | 1, 436, 490 | 0. 9995% | | | | a H | | | | | | 大宗交易 | 2025年6月5日 -2025年6月9 | 20. 48 | 2, 650, 0 ...

暨权益变动触及1%整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中 心（有限合伙）、周兢、陈悦、魏益忠保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日披露了 《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司控股 股东、实际控制人周艳女士的一致行动人、持股5%以上股东成都金楚企业管理 中心(有限合伙)（以下简称"金楚企业"）计划自公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过4,311,601股， 即不超过公司总股本的3%。 2025年5月19日至5月21日，金楚企业通过集中竞价的方式累计减持股份 541,900股。公司控股股东、实际控制人周艳女士及其一致行动人、金楚企业、 周兢、陈悦、魏益忠合计持有公司股份数量从79,587,846股减少至79,045,946 股，合计持股比例由55.3770%减少至54.9999%。具体内容详见公司于2025年5月 22日披 ...