证券代码：300789 证券简称：唐源电气 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为14372.0076万元[6] - 公司成立于2010年5月11日[6] - 公司A股股票于2019年8月28日在深交所挂牌交易[6] 激励计划相关会议 - 2025年3月23日，第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过激励计划相关议案[44] - 2025年3月27日，第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过本计划相关议案[9][44] 激励计划基本情况 - 激励对象共65人，包括高级管理人员及核心骨干员工[13] - 拟授予限制性股票总量430.00万股，占公司股本总额2.99%[17] - 首次授予400.00万股，占公司股本总额2.78%，占本次授予权益总额93.02%[17] - 预留30.00万股，占公司股本总额0.21%，占本次授予权益总额6.98%[17] - 计划有效期最长不超过60个月[20] 授予时间与归属安排 - 需在股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则计划终止[21] - 预留部分须在计划经股东大会审议通过后12个月内授出[21] - 首次授予和预留授予的限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[23] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为每股12.54元[28][29] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2025 - 2027年净利润触发值分别为8000万、9600万、12600万元，目标值分别为10000万、12000万、15800万元[38] - 若预留授予部分在2025年9月30日前授予，业绩考核安排与首次授予部分一致；若在2025年9月30日后授予，2026 - 2028年净利润触发值分别为9600万、12600万、15000万元，目标值分别为12000万、15800万、19000万元[39] 归属比例计算 - 公司净利润A≥目标值An时，公司层面归属比例X = 100%；触发值Am≤A＜An时，X=(A - Am)/(An - Am)*20% + 80%；A＜Am时，X = 0[38][39] - 个人年度考核结果S≥80时，个人归属比例N = 100%；80＞S≥70时，N = 80%；70＞S≥60时，N = 60%；S＜60时，N = 0[41] - 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（N）[41] 其他程序要求 - 激励对象公示期不少于10天[45] - 应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[45] - 本计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 应及时公告激励计划相关必要文件并履行持续信息披露义务[47]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-016 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5 ...

股价情况 - 公司股票2025年3月17 - 19日收盘涨幅偏离值达32.42%，属异常波动[3] 报告披露 - 公司计划2025年4月23日披露《2024年年度报告》[7] 股份减持 - 控股股东一致行动人计划减持不超4311601股，即不超总股本3%[7] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大事项，无信息公平披露违规[4][7]

股东股份情况 - 金楚企业持有公司股份18,252,000股，占总股本12.70%[2] 减持计划 - 计划减持不超4,311,601股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价不超1,437,200股，90自然日不超1%[4] - 大宗交易不超2,874,401股，90自然日不超2%[4] - 减持期为2025年4月9日至7月8日[4] - 锁定期满两年内最高可减持100%股份[5] 其他说明 - 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[4][7] - 减持不违规、不影响控制权和经营[8]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月2日同意攀西钒钛与邓再平投600万设合资公司[2] - 攀西钒钛拟出资480万占80%股权，邓再平拟出资120万占20%股权[2] 新公司信息 - 合资公司名攀枝花钛合新材料科技有限公司，2025年2月13日成立[3] - 统一社会信用代码91510422MAE9X9UW8B，法定代表人为蔡敏[3] - 住所为四川省攀枝花市盐边县钒钛大道9号附56号，注册资本600万[3]

公司变更 - 2025年1月2日召开董事会、1月20日召开股东大会，审议通过修订《公司章程》及变更法定代表人议案[2] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[2] - 变更后法定代表人为陈唐龙[3] - 变更后注册资本为壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整[3] 公司信息 - 成立日期为2010年11月05日[3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-011 成都唐源电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月20日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议 案，具体情况如下 ...

股东大会安排 - 公司2025年1月2日决定1月20日召开第一次临时股东大会[6] - 1月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议1月20日15:00在公司8楼会议室召开[7] - 现场会议由董事长陈唐龙主持[7] 投票情况 - 现场投票时间为1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人9人，代表股份82,414,810股，占比57.3440%[8] - 参与网络投票股东59人，代表股份463,244股，占比0.3223%[8] - 出席股东及代理人共68人，代表股份82,878,054股，占比57.6663%[10] 议案表决 - 《关于公司副董事长薪酬方案的议案》同意82,658,712股，占比99.7353%[13] - 《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》同意82,772,375股，占比99.8725%[14] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[17]

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二○二五年一月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都唐源电气股份有 ...