成都唐源电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 63978.71 万元，较上年同期增加 0.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 7287.59 万元，较上年同期减少 32.45%。公司 积极应对挑战，迅速做出战略调整。一方面，全面梳理产品体系，持续强化研发 投入，组建专项研发团队，针对产品功能和技术进行优化升级，致力于推出更契 合市场需求、具备更强竞争力的新产品。加快技术成果转化，构建更敏捷的产品 迭代机制，深厚的技术积淀将持续赋能产品创新，助力公司在激烈的行业竞争中 保持优势地位，并为未来发展培育新的增长动能。另一方面，对销售体系进行了 大刀阔斧的重建与优化，从团队架构、激励机制到市场策略等方面进行全方位革 新，以提升销售团队的市场敏感度和响应速度，强化市场开拓能力。 公司开展的调整措施已初见成效。新产品研发进展顺利，部分已进入市场测 试阶段，获得了客户的积极反馈；新销售体系在市场拓展中也展现出更强的活力， 市场份额逐步回升。公司有信心凭借自身的技术积累、创新能力和快速应变能力， 在后续发展中克服短期困难，重回业绩增长轨道。 一、公司重点工作完成情况 （1）智 ...

成都唐源电气股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司2024年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务 所选聘制度》等相关规定，公司对信永中和在审计中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和 合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审 计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （二）投资者保护能力 （一） ...

成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至2024年12月31日的应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款和存货根据公司的会计政策计提坏账准备。现 将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提金额 单位：元 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-032 按组合计量预期信用损失的应收款项的确立依据如下： | 项目 | 确定组合的依 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | 据 | | | 应收款项— | 以应收款项的 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损 | | | | 失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济 | | 信用风险特 | 账龄作为 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-034 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-025 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《证券 法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-024 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4 月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票， ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-030 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的具体情况 1、预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 上市公司股东的净利润72,875,895.94元，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,306,303.02元，截至2024年 末，公司合并报表累计未分配利润515,236,805.02元，母公司累计未分配利润 384,556,259.81元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，2024年末公司累计可供股东分配的利润为 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是唐源电气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0104 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于成都唐源电气股份有限公司 XYZH/2025CDAA6B0103 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐 源电气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0105 无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，唐源 电气编制了本专项说明所附的唐源电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0105 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...