股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月20日召开[2][19] - 现场会议15:00开始，会期半天[4][15] - 网络投票时间为2024年5月20日[5] 股权相关 - 控股股东周艳持股40,014,000股，占比36.59%[3] - 股权登记日为2024年5月15日[5] 提案与投票 - 提案5、7、11为特别决议提案，需三分之二以上通过[9] - 网络投票代码350789，简称为唐源投票[25] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年5月16日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[12] 会议联系人 - 联系人陈玺，电话028 - 85003300，传真028 - 61511663[15]

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2024年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月5日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-022 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年5月8日 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额4.0917亿元，净额3.500583亿元于2019年8月20日到位[10] - 2022年末募集资金余额203.749697万元，2023年投入203.774984万元等，年末余额为0[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，专户于2023年2月14日销户[14] - 2023年度无使用募集资金购买理财产品情况[15] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[17] - 2023年度公司合规使用募集资金，无违规情形[18] 项目投资进度 - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目期末投资进度106.40%[21] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目期末投资进度99.99%[21] - 补充营运资金期末投资进度100.00%[21] 项目变更情况 - 2020年公司将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”预定可使用状态时间变更为2021年9月30日[22] - “高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”拟延长至2022年9月30日达预定可使用状态[22] - 公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实施地点新增“成都市武侯区武科西四路99号”[22] 项目资金投入与置换 - 截至2019年8月31日，公司以自筹资金预先投入“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”14,567,750.77元[23] - 2019年9月9日公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,567,750.77元[23] 项目效益情况 - “高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”建成达产后预计新增年均销售收入20,000.00万元，年新增利润总额6,514.45万元[23] - 2022年9月该项目转固，本年产生销售收入33,835.31万元和利润总额9,948.27万元[23] - “轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益[24]

成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都唐源电气股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金 总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后， 募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位 ...

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | 1、关于公司《2022 | 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司《2022 | 年年度报告》全文及其摘要的 | 议案 | | | | | | | | 3、关于公司《2022 | 年度财务决算报告》的议案 | 4、关于公司 | 2022 | 年度利润分配及资本公积金转增 | | | | | | 股本预案的议案 | 5、关于公司《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 的议案 | 6、关于公司《关于募集资金 | 2022 | 年度存放与使用 | | | | | | | 第三届监事 | 情况的专项报告》的议案 | 2023 | 年 | 4 | 会第五次会 | 7、关于续聘公司 | 2023 | 年度审计机构的议案 | | 月 | 25 | 日 | 议 | 8、关于公司《2023 | 年第一季度报告》的议案 | | | | | 9、关于公司及子 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失11,267,056.51元[2] - 2023年度公司计提资产减值损失1,388,926.13元[2] - 2023年度计提减值使公司合并利润总额减少12,655,982.64元[7] 数据详情 - 1 - 2年（含2年）应收款项预期信用损失率为10%[4] - 2 - 3年（含3年）应收款项预期信用损失率为20%[4]

股票发行 - 拟发行融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[4] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 授权与期限 - 授权董事会确认发行条件及办理发行事宜[6] - 发行决议及授权有效期至2024年年度股东大会召开[6][7] 实施条件 - 发行相关事项须经2023年年度股东大会审议通过，存在不确定性[7]

成都唐源电气股份有限公司内部控制评价报告 2023 年 12 月 31 日 成都唐源电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都唐源电气股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计 机构审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 成都唐源电气股份有限公司 二、2023年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 成都唐源电气有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 ...