公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计 机构审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 成都唐源电气股份有限公司 二、2023年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 成都唐源电气有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 35名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 签字项目等合伙人近三年签署和复核上市公司数量不同[5] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][16] 审计工作 - 2023年年度审计就重点事项沟通，解决技术问题[8] - 2023年年度审计对重大事项达成一致，无意见分歧[9] - 2023年年度审计实行严格四级复核机制[10] 执业处罚 - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3]

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-006 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵刚先生召集和主 持，公司的监事会监事共 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的 召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负 责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：邹燕） 本人邹燕，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹燕，独立董事，1981年出生，会计学博士学历，教授。邹燕女士2006年至 今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、 中国会计学会会员、中国医药会计学会理事；2016年1月至2022年1月任创意信息 技术股份有限公司独立董事；现任帝欧家居股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个归属 期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公司 （以下简称公司或唐源电气）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规 则》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规） 以及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《成都唐源电气 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-017 成都唐源电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （八）2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第 二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （九）2022 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第一个归属期股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-013 成都唐源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求 变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执 行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不 涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，其中"关于流 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-010 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况 1、预案的主要内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （XYZH/2024CDAA5B0083），公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 107,881,056.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 5,702,922.09 元 ， 2023 年 末 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 405,081,266.88元，2023年末公司资本公积为 ...