唐源电气(300789)

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唐源电气(300789) - 成都唐源电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-22 20:02
成都唐源电气股份有限公司内部控制评价报告 2024 年 12 月 31 日 成都唐源电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都唐源电气股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合成都唐源电气股份有限公司(以下 简称"本公司"或"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制 ...
唐源电气(300789) - 会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-22 20:02
成都唐源电气股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 成都唐源电气股份有限公司(以下简称公司)聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为公司2024年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务 所选聘制度》等相关规定,公司对信永中和在审计中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为,信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)成立于 2012年3月2日,特殊普通合伙企业,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日,信永中和 合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审 计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。 (二)投资者保护能力 (一) ...
唐源电气(300789) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-22 20:02
成都唐源电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,公司实现营业收入 63978.71 万元,较上年同期增加 0.06%;实 现归属于上市公司股东的净利润 7287.59 万元,较上年同期减少 32.45%。公司 积极应对挑战,迅速做出战略调整。一方面,全面梳理产品体系,持续强化研发 投入,组建专项研发团队,针对产品功能和技术进行优化升级,致力于推出更契 合市场需求、具备更强竞争力的新产品。加快技术成果转化,构建更敏捷的产品 迭代机制,深厚的技术积淀将持续赋能产品创新,助力公司在激烈的行业竞争中 保持优势地位,并为未来发展培育新的增长动能。另一方面,对销售体系进行了 大刀阔斧的重建与优化,从团队架构、激励机制到市场策略等方面进行全方位革 新,以提升销售团队的市场敏感度和响应速度,强化市场开拓能力。 公司开展的调整措施已初见成效。新产品研发进展顺利,部分已进入市场测 试阶段,获得了客户的积极反馈;新销售体系在市场拓展中也展现出更强的活力, 市场份额逐步回升。公司有信心凭借自身的技术积累、创新能力和快速应变能力, 在后续发展中克服短期困难,重回业绩增长轨道。 一、公司重点工作完成情况 (1)智 ...
唐源电气(300789) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-22 20:02
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2025-033 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4 月21日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议,审 议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2025年度审计机 构,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规 定。现将相关事宜公告如下: 成都唐源电气股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人:谭小青先生 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券业从业资格,在担任公司2024年度审计机构期间,签字 注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以独 立、客观、公正的态度进行审计,表现了良好的职业规范和精神,具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满 ...
唐源电气(300789) - 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告
2025-04-22 20:02
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2025-029 成都唐源电气股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4 月21日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下: 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来,秉承"坚持主业,创新发展"的理念,公司孵化投资的 铁路公交化与智慧车站、智慧应急、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开 发与利用等各项业务正有序推进。为了满足公司业务发展对流动资金的需求, 根据实际经营需要,公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币9亿元的综合融资授信额度。 上述综合授信额度,主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限 于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证 ...
唐源电气(300789) - 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
2025-04-22 20:02
成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定,本着谨慎性原则,对合并报表截至2024年12月31日的应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款和存货根据公司的会计政策计提坏账准备。现 将本次计提的具体情况公告如下: 一、本次计提金额 单位:元 证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2025-032 按组合计量预期信用损失的应收款项的确立依据如下: | 项目 | 确定组合的依 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | 据 | | | 应收款项— | 以应收款项的 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括历史信用损 | | | | 失经验,并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济 | | 信用风险特 | 账龄作为 ...
唐源电气(300789) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 20:02
2024 年度监事会工作报告 2024 年度,成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,以维护公 司利益和股东利益为原则,勤勉尽责,认真履行法律法规赋予的各项职权和义务, 积极列席董事会和出席股东大会,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行 了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督,有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主 要工作情况报告如下: 成都唐源电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会共召开 4 次会议,具体情况如下: | 会议届次 | | | 会议时间 | | 议案 1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 议案 | | | | | | | 3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...
唐源电气(300789) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-22 20:02
成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立于 2012年3月2日,特殊普通合伙企业,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日,信永中和合 伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业 务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况的报告 公司第三届董事会 ...
唐源电气(300789) - 2024年度财务决算报告
2025-04-22 20:02
2024 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果, 现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入(元) | 639,787,065.75 | 639,429,333.94 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | 72,875,895.94 | 107,881,056.26 | -32.45% | | 润(元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 66,167,481.68 | ...
唐源电气(300789) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-22 20:00
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2025-034 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经成都唐源电气股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三十一次会议审议通过, 公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次 会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 15 日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...