第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应 参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 独立董事专门 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日 附件：非独立董事简历 古文斌先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT 生产班长，2004 年 8 月至 2006 年 3 月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理，2007 年 12 月至今，任深 圳市光通电科技有限公司总经理，2015 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 总经理、执行董事、董事长。 截至本公告披露日，古文斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-076 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子 公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出 席监事 3 名，实际 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 3 日（星期三） 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | （一）本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公 司于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将全部用于实施员工持股 计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。在本次回购 股份价格不超过 21.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计 可回购股份总数为 476.19 万股，占当前总股本的 1.42%；按照本次回购资金总额下限测 算，预计可回购股份总数为 238.09 万股，占当前总股本的 0.71%。具体以公司公告回购 方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施 ...

分组1 - 公司一季度营收和利润表现亮眼,主要原因包括子公司引力和九州的业绩恢复,以及政府补助增加 [1][2][3] - 九州一季度实现盈利1072万元,预计全年可达3000万元利润 [3][4] - 公司车载镜头业务订单情况良好,预计全年营收可达4亿元,利润3000万元左右 [4][5][6] - 公司海外客户需求增长较快,特斯拉等客户订单大幅增加 [7][8] - 公司柏绕玻璃业务订单饱满,5月份达到200万片的月出货量 [8][9] 分组2 - 公司机器视觉镜头业务规模较小,去年营收约10万颗,毛利率约40% [12][13] - 公司整体营收有望达到26.5亿元,但利润预测较为谨慎,可能受到成本上升等因素影响 [14][15] - 公司计划推出新的股权激励计划,总额约5000万元,未来4年内逐步计提 [16][17][18] - 公司财务费用将有所增加,主要来自可转债和银行贷款利息 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **306306 提问** 询问公司去年营收及AIC业务情况,以及今年的发展趋势 [10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司去年一体机业务营收约1.2亿元,今年有望实现50%左右的增长 [10] 问题2 **参会者提问** 询问公司一体机业务与竞争对手的差异化和优势 [11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司一体机主要集中在3倍变焦产品,大倍率产品占比较小,未来将加大大倍率产品的开发 [11] 问题3 **参会者提问** 询问公司机器视觉镜头业务的规模、毛利率及未来发展趋势 [12][13] **Jiazhen Zhao 回答** 公司机器视觉镜头业务规模较小,去年约10万颗,毛利率约40%,未来发展存在一定压力 [12][13]

分组1 - 公司一季度营收和利润表现亮眼,主要原因包括子公司引力和九州的业绩恢复,以及政府补助增加 [1][2][3] - 九州一季度实现盈利1072万元,预计全年可达3000万元利润 [3][4] - 公司车载镜头业务增长较快,一到五月营收和出货量分别增长155%和146% [7][8] - 公司魔兽玻璃晶片和一体机业务增长超过100% [7] - 公司海外客户需求增加,特斯拉五月份采购量达200万片 [8][9] 分组2 - 公司机器视觉镜头业务规模较小,去年营收约10万颗,毛利率约40% [12][13] - 公司整体营收有望达到26.5亿元,但利润预测较难,可能受到股份支付、利息等因素影响 [14][15] - 公司计划推出新的股权激励计划,总额约5000万元,分4年实施 [17][18] - 公司财务费用将有所增加,主要来自可转债和贷款利息 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **306306 提问** 询问公司去年营收和AIC业务情况,以及今年的发展趋势 [10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司去年一体机营收约1.2亿元,今年一体机业务有望增长50%左右 [10] 问题2 **参会者提问** 询问公司一体机业务与竞争对手的差异化和优势 [11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司一体机主要集中在3倍变焦产品,大倍率产品占比较小,未来将加大大倍率产品的开发 [11] 问题3 **参会者提问** 询问公司机器视觉镜头业务的规模、毛利率和未来发展趋势 [12][13] **Jiazhen Zhao 回答** 公司机器视觉镜头业务规模较小,去年约10万颗,毛利率约40%,未来发展存在一定压力 [12][13]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-073 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未回购股份。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分 别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购 发行在外的部分 A 股普通股，本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划；回购资金总额为不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（ ...

一、股东可转债解除质押的基本情况 | | | | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东张品光先生的通知，获悉其将所持有公司的可转换公司债券 （以下简称"可 转债"）办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： （二）本次解除质押后的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债累计质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 | 持有 | 本次解除质 押前质押可 | 本次解除质 押后剩余质 | 剩余质押占 | 剩余质押 占公司可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 比例 | 转债数量 | 押可转债数 | 其所持可转 | 转债 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 张品 | 是 | 5,150,000 | 11.41% | 1.53% | 否 | 否 | 2024 年 5 | 办理解除 质押登记 ...