| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事 会提名委员会进行资格审查，公司董 ...

独立董事提名 - 刘冰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘冰具备相关知识和五年以上工作经验[8] - 刘冰承诺参加培训并取得资格证书[4] 合规情况 - 刘冰及亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 刘冰无禁止情形且任职公司数量合规[10][12] - 刘冰连续任职未超六年[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 第三届监事会任期将届满，将进行换届选举[3] - 提名李赞、姚帅为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 第四届监事会候选人任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过起三年[3] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[4]

独立董事提名 - 杨金才被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13]

可转债发行与交易 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - “宇瞳转债”2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] 转股价格与赎回 - 调整后“宇瞳转债”转股价格12.45元/股，2024年7月26日生效[8] - “宇瞳转债”有条件赎回条款触发，2024年10 - 11月满足条件[11] - 赎回价格100.18元/张，扣税后以中国结算核准为准[2] - 赎回条件满足日2024年11月6日，停止交易、转股等时间明确[2] - 本次为全部赎回，完成后“宇瞳转债”将在深交所摘牌[2] 人员减持 - 董事长张品光等多名公司人员在赎回条件满足前减持“宇瞳转债”[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨金才为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是公司董事会，日期为2024年12月5日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 阎磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 阎磊及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 阎磊近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[9][10][11] - 阎磊担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[11][12] 承诺事项 - 阎磊承诺材料真实准确完整，愿担责[13] - 阎磊承诺不符资格将及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘冰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人报名参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11]

人事变动 - 2024年12月4日公司职工代表大会选举郭彦池为第四届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 郭彦池1988年10月出生，硕士学历[7] 持股情况 - 截至公告披露日，郭彦池直接持有公司股份33,750股[7] - 郭彦池通过2023年员工持股计划认购公司现未解锁股份36,000股[7]

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第四届董事会 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选 人杨金才先生、阎磊先生均已取得独立董事资格证书，候选人刘冰女士已报名参加最近 一期独立董事培训，截至公告披露日尚未取得独立董事培训证明。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自 2024 年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交股东大会审议。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公 ...