股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表74人，代表股份74,854,162股，占比20.1806％[4] - 现场投票股东9人，代表股份72,327,362股，占比19.4994％[4] - 网络投票股东65人，代表股份2,526,800股，占比0.6812％[4] 公司股份情况 - 公司总股本374,034,387股，回购股份3,113,500股，表决权股份370,920,887股[5] 选举情况 - 张品光当选非独立董事，同意73,365,655股，占比98.0115％[6] - 杨金才当选独立董事，同意73,360,020股，占比98.0039％[13] - 李赞当选非职工代表监事，同意73,354,924股，占比97.9971％[16] - 姚帅当选非职工代表监事，同意73,354,920股，占比97.9971％[18] 会议时间及合规情况 - 2024年12月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定，表决合法有效[19]

公司信息 - 公司证券代码为300790，简称为宇瞳光学[1] - 公司债券代码为123219，简称为宇瞳转债[1] 股东大会 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[2] - 审议通过选举刘冰任第四届董事会独立董事[2] - 刘冰任期三年，已取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月23日[4]

会议安排 - 公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月23日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席监事3名[2] - 会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[3] - 第四届董事会非独立董事6人，独立董事3人[3] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[5] - 第四届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] 人员持股 - 金永红直接持股10444092股，员工持股计划未解锁股份420000股[12] - 林炎明直接持股8366166股，员工持股计划未解锁股份150000股[14] - 张嘉豪员工持股计划未解锁股份100000股[15] - 陈天富直接持股1997564股，员工持股计划未解锁股份52000股[17] - 管秋生直接持股649546股，员工持股计划未解锁股份20000股[18] - 许丹虎员工持股计划未解锁股份15000股[19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0769 - 89266655，传真0769 - 89266656[7] - 董事会秘书、证券事务代表电子邮箱chentianfu@ytot.com；tzb - 1@ytot.com[7]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年12月5日决议召集，6日公告事项[4] - 现场会议于12月23日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东情况 - 出席现场会议股东9人，持股72,327,362股，占比19.4994%[7] - 截至登记日，总股本374,034,387股，回购3,113,500股，有表决权股份370,920,887股[7] - 通过网络投票股东65人，代表股份2,526,800股，占比0.6812%[8] 选举结果 - 张品光等6人当选非独立董事，杨金才等3人当选独立董事[11][15][17] - 李赞、姚帅当选第四届监事会非职工代表监事[19][20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[21]

可转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[7] - “宇瞳转债”当期年利率为0.50%[5] - 调整后的“宇瞳转债”转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[11] 转股与赎回时间 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[8] - 最后转股日为2024年12月18日，收市后未转股的“宇瞳转债”将停止转股并强制赎回[4] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日[5] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为2024年12月19日[5] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[5][6] 赎回触发条件与对象 - 2024年10月8日至11月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价12.45元/股的130%，触发有条件赎回条款[6][13] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[16] 高管减持情况 - 董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[18] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[18] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[18] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[18]

可转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[7] - “宇瞳转债”当期年利率为0.50%[5] - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[8] 转股价格调整 - 2023年9月19日起调整后的“宇瞳转债”转股价格为15.32元/股[9] - 2024年3月29日起“宇瞳转债”转股价格向下修正为12.5元/股[9] - 2024年7月11日起“宇瞳转债”转股价格调整为12.40元/股[11] - 2024年7月26日起“宇瞳转债”转股价格调整为12.45元/股[11] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2024年11月6日[5] - 最后转股日为2024年12月18日，收市后未转股的“宇瞳转债”将按100.18元/张强制赎回[4] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[16] - “宇瞳转债”2024年12月16日起停止交易，12月19日起停止转股，12月19日为赎回日[17] - 2024年12月24日发行人资金到账，12月26日赎回款到达持有人资金账户[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 人员减持 - 董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[18] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[18] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[18] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[18]

可转债基本信息 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[5] - “宇瞳转债”于2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[6] - 调整后的转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[9] 赎回相关信息 - 最后转股日为2024年12月18日，赎回价格100.18元/张，年利率0.50%[2][3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，发行人资金到账日为2024年12月24日[3] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日[3] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为2024年12月19日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[3][4] 触发赎回原因 - 2024年10月8日至11月6日，15个交易日收盘价格不低于转股价格130%触发赎回条款[4][11] 高管减持情况 - 董事长张品光累计减持485,900张，期末持有量为0张[16] - 董事、总经理金永红累计减持120,702张，期末持有量为0张[16] - 董事谷晶晶累计减持69,169张，期末持有量为0张[16]

关于宇瞳转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 18 日 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 18 日收市前，持有"宇瞳转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未实施转股的"宇瞳转债"将停止转股，剩余 可转债将按照 100.18 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损 失。截至 2024 年 12 月 13 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（"宇瞳转债"赎回日） 仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"宇瞳转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 | | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 3、特提醒"宇瞳转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中 ...

增持计划 - 董事古文斌及其配偶聂星星拟3个月内增持3000 - 6000万元[3][6] - 增持前古文斌持股1067500股，占比0.29%，聂星星无直接持股[3] - 增持目的是对公司未来发展有信心[5] 其他情况 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[8] - 增持不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[9]