文章核心观点 宇瞳光学披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行相关情况，回顾过往募资及分红情况，并公布2024年度业绩预告 [1][2][6][7] 本次发行情况 - 发行对象范围为符合规定的证券投资基金管理公司等，不超过35名（含），部分以多产品认购视为一个对象，信托公司用自有资金认购，均以现金同价认购 [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，限售期届满后在深交所创业板上市交易 [2] - 发行股票数量不超过68,000,000股（含），未超发行前总股本30%，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超15,000,000股（含） [2] - 募集资金总额不超100,000.00万元（含），扣除发行费用后净额拟投入车载光学生产项目等 [2] - 截至预案公告日未确定发行对象，关联交易情况将在发行结束后公告披露 [2] 过往募资情况 - 2020年经批复向特定对象发行股票900万股，发行价16.13元/股，募集资金145,170,000.00元，扣除费用后净额140,358,679.26元，2021年6月2日到账 [3] - 2023年经批复公开发行6,000,000.00份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额600,000,000.00元，扣除费用后净额588,750,348.07元，2023年8月17日到账 [4] - 2019年在深交所创业板上市，公开发行新股2858万股，发行价18.16元/股，募集资金总额51,901.28万元，扣除费用后净额47,368.41万元，原拟募资用于光学镜头扩产等项目 [4] 其他情况 - 2019年上市以来3次募资共计126,418.28万元 [6] - 2022年5月19日每10股转增5股并税前派息2元，除权除息日5月27日，股权登记日5月26日 [6] 2024年度业绩预告 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,000万元至20,000万元，比上年同期上升418.56%至548.20% [7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利12,400万元至16,400万元，比上年同期上升578.79%至797.75% [7][8]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-017 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，请投资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚需公司股东大会的审议通过、需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券简称：宇瞳光学 证券代码：300790 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等相关规定的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年四月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令第 206 号）（以下简称《注册办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,000,000 股（含本数），未超过本次 发行前上市公司总股本 30%；募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数，已扣除财务性投资影响），用于"车载光学生产项目""东莞市宇承科技有 限公司多元化应用光学项目""玻璃非球面镜片扩产项目"的投资建设，以及补 充公司流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-018 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 1、前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3333 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 900 万股，发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额 145,170,000.00 元，扣除发行费用 4,811,320.74 元（不含税）后实际募集资金净 额为人民币 140,358,679.26 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。上述 资金到账情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的"华兴验字【2021】 21002100075 号"《验资报告》。公司与保荐 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-019 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测， 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，东莞市宇 瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股 票对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够 ...

公司信息 - 公司证券代码为300790，简称为宇瞳光学[1] 未来展望 - 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚或监管情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[4]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 未来三年内（2025-2027）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等相关制度的规定，公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司战略 发展目标、实际情况、盈利能力、现金流量状况等，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而制定公司未来三年内（2025-2027）股东回报规划， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律、法规规定 的方式进行利润分配，并根据公司经营情况进行中期利润分配。 （二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 （三）在公司盈利、现金流量满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前 提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性。 二、股东回报规划周期及决策机制 （一）股东回报规划应当至少每三年重新制定并审议。 （二）决策程序 公司利润分配预案由董 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元 （含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以 下项目： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 扣减前拟 使用募集 | 扣减财务 | 扣减后拟 使用募集 | | 号 | | | | 资金金额 | 性投资 | 资金金额 | | | 车载光学 | 车载镜头扩产项目 | 23,464.41 | 17,930.00 | 2,000.00 | 15,930.00 | | 1 | 生产项目 汽车光学部件扩产项目 | | 10,163.57 | 8,670.00 | 2,000.00 | 6,670.00 | | 2 | 东莞市宇承科技有限公司 ...