宇瞳转债基本信息 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转换公司债券，募集资金60,000.00万元[6] - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[7] - 调整后转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[9] 赎回相关信息 - 最后交易日为2024年12月13日，最后转股日为2024年12月18日[2] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率为0.50%[4] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，赎回日为2024年12月19日[4][5] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[5] - 本次为全部赎回，赎回后宇瞳转债将在深交所摘牌[5] 触发赎回原因 - 2024年10月8日至11月6日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即16.185元/股），触发赎回条款[6][11] 高管减持情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，董事长张品光累计减持485,900张[15] - 董事、总经理金永红累计减持120,702张[15] - 董事谷晶晶累计减持69,169张[15] - 董事、副总经理林炎明累计减持30,980张[15]

可转债发行 - 2023年8月11日公司发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[6] 赎回触发与决策 - 2024年10月8日至11月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价12.45元/股的130%，触发赎回条款[6][11] - 2024年11月6日公司决定行使“宇瞳转债”提前赎回权利[6] 时间节点 - “宇瞳转债”最后交易日为2024年12月13日，收市后停止交易[3] - “宇瞳转债”最后转股日为2024年12月18日，收市后未转股将按100.18元/张强制赎回[3] - “宇瞳转债”赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[5] - 发行人资金12月24日到账，投资者赎回款12月26日到账[5] - “宇瞳转债”自2024年12月16日起停止交易，12月19日起停止转股，12月19日为赎回日[14] 价格与利率 - 调整后的“宇瞳转债”转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[9] - “宇瞳转债”赎回价格100.18元/张，当期年利率0.50% [4] - “宇瞳转债”赎回价格为100.18元/张，债券当年票面利率0.50%，计息天数130天[12] 转股期与赎回对象 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[7] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在中国结算登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[13] 后续公告 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[15] 高管减持 - 本次赎回条件满足前6个月内，董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张[15] - 本次赎回条件满足前6个月内，董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张[15] - 本次赎回条件满足前6个月内，董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张[15] - 本次赎回条件满足前6个月内，董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张[15]

债券发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - “宇瞳转债”2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] 转股价格 - 调整后的“宇瞳转债”转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回条款 - “宇瞳转债”有条件赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日，公司股票15个交易日收盘价格不低于16.185元/股，触发有条件赎回条款[11] 赎回安排 - “宇瞳转债”赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 本次为全部赎回，赎回完成后“宇瞳转债”将在深交所摘牌[2] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后登记在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] 人员减持 - 董事长张品光在赎回条件满足前6个月内累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[16] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[16] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[16] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[16] - 董事会秘书、副总经理陈天富累计减持“宇瞳转债”5,937张，期末持有0张[16]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - 2023年8月29日“宇瞳转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后转股价格12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 2024年12月16日停止交易，12月19日停止转股并赎回，赎回后深交所摘牌[2][15] - 2024年12月24日发行人资金到账，12月26日赎回款到持有人账户[2][15] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] 人员减持 - 董事长张品光等多名高管在赎回条件满足前减持“宇瞳转债”至0张[16]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 2024年12月19日赎回，完成后深交所摘牌[2] 人员减持 - 董事长张品光等多人在赎回前减持“宇瞳转债”[16]

人事变动 - 刘冰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，刘冰未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 刘冰已报名培训并承诺取得资格证书，承诺日期为2024年12月5日[1][2]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月23日14:30[2] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 会议股权登记日为2024年12月16日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5][7][23] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[15][24] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17][24] - 选举监事投票总数=股东所持有表决权股份总数*2[24] 登记信息 - 现场登记时间为股权登记日次日起至现场会议主持人宣布出席情况前[8] - 信函或传真登记须在12月20日17:00前送达或传真到公司[8] - 登记地点为广东省东莞市长安镇靖海东路99号董事会办公室，邮编523863[8] 其他信息 - 股东大会联系人是陈天富、许丹虎，联系电话0769 - 89266655等[9] - 网络投票代码为350790，投票简称为宇瞳投票[16] - 公告发布时间为2024年12月5日[12] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[19] - 累积制投票方式下投票权可集中或分开使用[24] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[24] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效等[24][25][26]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事 会提名委员会进行资格审查，公司董 ...

独立董事提名 - 杨金才被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13]

监事会换届 - 2024年12月5日召开第三届监事会第二十六次会议，审议换届及提名议案[3] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[3] - 选举议案提交2024年第四次临时股东大会，累积投票制表决[3] - 第四届监事会任期自大会通过起三年[3] 人员持股 - 李赞未直接持股，通过员工持股计划认购未解锁股份90,000股[8] - 姚帅直接持股8,640股，通过员工持股计划认购未解锁股份10,000股[9]