北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 2024 年度股东大会的法律意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东莞市宇 瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学")的委托，指派程秉、李莎莎律 师(以下简称"本所律师")出席宇瞳光学 2024 年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-041 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9：25， 9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 网络投票时间： 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 2025年Q1稳健增长，车载和模造玻璃打开未来成长空间 [1] - 传统安防长坡厚雪，公司作为安防镜头龙头基本盘稳固，汽车光学和模造玻璃打开公司成长空间 [6] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024 - 2027年营业总收入分别为27.43亿、33.20亿、39.66亿、46.64亿元，同比增速分别为27.9%、21.0%、19.5%、17.6% [2] - 2024 - 2027年归母净利润分别为1.84亿、2.81亿、3.67亿、4.58亿元，同比增速分别为494.9%、52.9%、30.6%、24.9% [2] - 2024 - 2027年每股盈利分别为0.49元、0.75元、0.98元、1.22元 [2] - 2024 - 2027年市盈率分别为43倍、28倍、22倍、17倍 [2] - 2024 - 2027年市净率分别为3.3倍、3.0倍、2.8倍、2.5倍 [2] 公司基本数据 - 总股本37411.90万股，已上市流通股29891.55万股 [3] - 总市值77.03亿元，流通市值61.55亿元 [3] - 资产负债率63.22%，每股净资产5.24元 [3] - 12个月内最高/最低价为20.88/8.51元 [3] 业绩情况 - 2024年实现营收27.43亿元（YOY +27.9%），归母净利润1.84亿元（YOY +494.92%），扣非归母净利润1.59亿元（YOY +772.76%） [6] - 2025年Q1实现营收6.15亿元（YOY +8.18%），归母净利润0.49亿元（YOY +21.33%），扣非归母净利润0.45亿元（YOY +25.49%） [6] 业务情况 - 安防主业筑底回升，23Q2 - 25Q1收入连续8个季度同比增长，24年安防镜头业务营收16.27亿元（YOY +13.23%） [6] - 大力发展车载光学，24年车载类和汽车部品业务分别实现营收3.34亿、2.28亿元（YOY +51.8%/164.89%），车载光学业务有望成为第二增长曲线 [6] - 模造玻璃广泛应用于AI眼镜等端侧赛道，供给下游客户用于AI眼镜，个别项目量产出货，多个项目送样 [6] 盈利预测与投资建议 - 上调2025 - 2027年归母净利润预测至2.81亿、3.67亿、4.58亿元（2025/2026年原值2.65/3.30亿元） [6] - 给予公司2025年36倍市盈率，目标价27元 [6]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-040 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于全资子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司东 莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称"玖洲光学"）业绩承诺方古文斌、聂新旺、谭 华江对公司的全部业绩补偿款 25,652,747.36 元。现将具体情况公告如下： 年度至 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 78,646,642.11 元，与承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 110,000,000.00 元相差 31,353,357.89 元，业绩承诺完成率为 71.50%，低于股权转让 协议约定的 90%，触发业绩补偿。 一、基本情况 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让东莞市玖 洲光学有限公司部分股权的议案》，同意公司受让东莞市宇瞳玖洲光学有限公司股东古 文斌、聂新旺和谭华江分别持有的玖洲光学 9.333 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）网络互动方式召开 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长张品光先生 2、董事、总经理金永红先生 | | | 3、副总经理、董事会秘书陈天富先生 | | 姓名 | 4、财务负责人管秋生先生 | | | 5、独立董事阎磊先生 | | | 6、保荐代表人丁慧女士 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司本期盈利水平如何？ | | | 公司于 2025 年 4 月 29 日披 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共448人，代表股份68,468,342股，占公司有表决权股份总数18.4548%[2][3] - 现场投票股东7人，代表股份63,970,668股，占公司有表决权股份总数17.2425%[3] - 网络投票股东441人，代表股份4,497,674股，占公司有表决权股份总数1.2123%[3] 公司股份情况 - 公司总股本374,118,981股，回购专用账户已回购股份3,113,500股，本次股东大会享有表决权股份总数371,005,481股[3] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意67,235,742股，占出席股东会有效表决权股份总数98.1998%[4] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容同意股数及占比情况[6][7][8][10][12][13] - 2025年度向特定对象发行A股股票相关报告同意股数及占比情况[15][16][17][19][20] - 未来三年内（2025 - 2027）股东回报规划，同意67,469,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%[21] - 向特定对象发行A股股票议案同意67241542股，占出席股东会有效表决权股份总数98.2082%，反对1183600股，占1.7287%，弃权43200股，占0.0631%[22] - 中小股东对发行议案同意3270874股，占出席中小股东有效表决权股份总数72.7237％，反对1183600股，占26.3158％，弃权43200股，占0.9605％[22] 决议情况 - 各议案均为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过[14,15,16,18,19,20,21] - 发行议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过[22] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书[24]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日公告召开2025年第一次临时股东大会，5月6日召开[5][6] - 出席现场会议股东7人，持有及代表股份63,970,668股，占比17.2425%[8] - 参与网络投票股东441人，代表股份4,497,674股，占比1.2123%[9] - 截至股权登记日，公司总股本374,118,981股，回购专用账户已回购3,113,500股，本次股东大会享有表决权股份371,005,481股[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，出席会议股东同意67,235,742股，占98.1998%；中小投资者同意3,265,074股，占72.5947%[12] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案，出席会议股东和中小投资者均有较高比例同意[12][13][14][15][16][17][18][21][22] - 未来三年内(2025 - 2027)股东回报规划议案，同意67,469,442股，占98.5411%，中小投资者同意3,498,774股，占77.7907%[24]

股东股份情况 - 张品章本次解除质押460,000股，占其所持8.91%，占总股本0.12%[1] - 张品光持股42,674,341股，比例11.41%，质押12,000,000股[1] - 张品章持股5,162,222股，比例1.38%，本次质押后质押3,150,000股[1] - 股东及其一致行动人合计持股47,836,563股，比例12.79%，质押15,150,000股[1] 股份限售冻结 - 张品光已质押股份限售和冻结12,000,000股，占比100%[1] - 张品章已质押股份限售和冻结3,150,000股，占比100%[1] - 股东及其一致行动人合计已质押股份限售和冻结15,150,000股，占比100%[1] 其他信息 - 股份解除质押起始2024年1月31日，解除2025年4月28日[1] - 质权人为招商证券股份有限公司[1] - 公告日期为2025年4月30日[3]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16] 会议议案 - 议案7、11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[20] 登记信息 - 现场登记时间为股权登记日次日起至宣布出席情况前[8] - 信函或传真登记须在2025年5月19日17:00前送达[8] - 登记地点为广东省东莞市长安镇靖海东路99号[8] 投票信息 - 投票代码为350790，投票简称为宇瞳投票[18] - 表决意见为同意、反对、弃权[21] 委托授权 - 可委托他人出席并代为行使表决权[20] - 授权委托书复印件或自制均有效[21] 参会登记 - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[22] - 登记表填写要求用正楷，地址与股东名册相同[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等7项议案表决全票通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][8][9][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决全票通过[6][7] - 《2025年第一季度报告》议案表决全票通过[13]