证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-040 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于全资子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司东 莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称"玖洲光学"）业绩承诺方古文斌、聂新旺、谭 华江对公司的全部业绩补偿款 25,652,747.36 元。现将具体情况公告如下： 年度至 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 78,646,642.11 元，与承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 110,000,000.00 元相差 31,353,357.89 元，业绩承诺完成率为 71.50%，低于股权转让 协议约定的 90%，触发业绩补偿。 一、基本情况 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让东莞市玖 洲光学有限公司部分股权的议案》，同意公司受让东莞市宇瞳玖洲光学有限公司股东古 文斌、聂新旺和谭华江分别持有的玖洲光学 9.333 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）网络互动方式召开 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长张品光先生 2、董事、总经理金永红先生 | | | 3、副总经理、董事会秘书陈天富先生 | | 姓名 | 4、财务负责人管秋生先生 | | | 5、独立董事阎磊先生 | | | 6、保荐代表人丁慧女士 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司本期盈利水平如何？ | | | 公司于 2025 年 4 月 29 日披 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-039 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15-9：25， 9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 重要提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30。 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五） 7、会议的召集、召开与表决程 ...

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-038 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉持股 5%以上股东 张品光先生之一致行动人张品章先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务， 具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | 张品章 | 是 | 460,000 | 8.91 | 0.12 | 2024 年 月 31 | 01 日 | 2025 月 28 | 年 4 日 | 招商证券 股份 | | ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-032 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召 开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-023 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以 微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-022 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-027 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，现在将相关情况公 告如下： 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 183,561,223.51 元，母公司实现净 利润 177,274,784.54 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 708,027,939.53 元，合并报表未分配利润为 780,396,390.23 元，母公司累计资本公积 为 1,332,9 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 宇瞳光学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 四、财务报告内部控制审计 ...