东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孔祥婷，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因第三届董事会届满离任，自 2024 年 12 月 23 日起不再担 任公司独立董事及各专门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孔祥婷女士，独立董事，1983 年 5 月出生，中国国籍，管理学博士。2005 年毕业于武汉大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。2014 年毕业于中山 大学管理学院会计学专业，获管理学博士学位。2014 年 9 月至 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | 董 事 | 会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监 事 | 会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 34 | | 第一节 | ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘冰，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘冰女士，独立董事，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生 导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自 2012 年至今担任财务管理、会计 等课程的授课教师。2024 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨金才先生，1959 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供 职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-037 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 615,162,721.44 | 568,652,493.05 | 8.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-024 2025 年 4 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性内容陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 371,005,481 为基数， 向全体股东每 1 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-021 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投 ...

本期看点：东莞出台30条新政促进外贸稳定增长；东莞首款"园区贷"落地近亿元；宏工科技深交所上 市；宇瞳光学拟定增募不超10亿元；汉维科技2024年营收为5.87亿元，净利润降18.1%；粤宏远A2024 年由盈转亏4769.84万元；楚天龙净利两连降；奕东电子修正2024年度业绩，多种财务状况导致亏损扩 大。 1、金融要闻东莞30条新政促进外贸稳定增长 日前，东莞印发了《东莞市关于促进外贸稳定增长的工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》从开 拓多元市场、夯实产业基础、提升金融服务、优化营商环境等方面提出30条举措，全力防范和化解外部 风险和冲击，全力促进外贸稳量增效，贸易与产业、进口与出口、"走出去"与"引进来"实现协调发展， 增强东莞外贸发展动能和产业发展韧性。 金融服务是外贸发展的重要支撑。东莞将加大外经贸发展专项资金支持，提升跨境贸易投融资便利化水 平，提升跨境金融服务水平，强化信用保险保障作用，增强企业汇率避险能力。例如，探索设立市级专 项资金，给予符合条件企业进口贴息；扩大跨境贸易高水平便利化试点范围，优化贸易新业态跨境结算 服务；推广政银合作平台，降低企业融资成本；扩大出口信用保险覆盖面，给予保 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-014 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年4月17日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11日以微信、电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列 席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...