培训信息 - 东兴证券为宇瞳光学进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月28日[1] - 培训地点在宇瞳光学公司会议室[2] 培训对象与资料 - 培训对象包括宇瞳光学部分董监高、中层以上管理人员、主要股东等[3] - 东兴证券提供资料供未参加培训人员自学[3] 培训内容与目的 - 培训内容围绕《自律监管措施和纪律处分实施办法》等[4] - 培训目的是提高宇瞳光学规范运作水平[4]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-167 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施 地点并开立募集资金专户的议案》 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募 投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关 ...

募集资金 - 2023年8月11日发行600万份可转债，总额6亿，净额5.8875034807亿[3] - 截至2024年9月30日，项目已投入4.596308亿[5] 项目调整 - 精密光学镜头项目增加宇瞳光学为主体，东莞为地点[6] - 宇瞳光电拟投3.55亿，宇瞳光学拟投7500万[9] - 建筑工程费拟增8800万，设备购置及安装费拟减1.63亿[9] 决策审批 - 2024年12月30日相关会议审议通过调整议案[2][14] - 各方认为调整合规，无异议[12][13][14][15]

融资情况 - 2023年8月11日公司发行600万份可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[2] - 扣除费用后实际募资净额5.8875034807亿元，2023年8月17日到账[2] 资金投入 - 截至2024年9月30日，精密光学镜头项目投入2.913761亿元，补充流动资金投入1.682547亿元，合计4.596308亿元[5] 项目调整 - 精密光学镜头项目原主体宇瞳光电、地点上饶市，调整后增加宇瞳光学为主体、东莞市为地点[6] - 调整前项目建设投资拟投4.3亿元，调整后宇瞳光电拟投3.55亿元，宇瞳光学拟投7500万元[8] - 调整前建筑工程费拟投2.2亿元，调整后拟投3.08亿元；设备购置及安装费调整后宇瞳光电拟投4700万元，宇瞳光学拟投7500万元[8] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过调整募投项目议案[11][13] - 独立董事、董事会、监事会、保荐人认为调整事项合规，不损害公司和股东利益[10][11][13][14]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议于2024年12月25日通知全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目相关议案[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

财务表现 - 前三季度实现营业收入19.93亿元，较上年同期增长33.67% [7] - 归属于上市公司股东的净利润13330.85万元，较上年同期增长221.38% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12440.14万元，较上年同期增长291.59% [7] 业务增长原因 - 传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片营收增长 [7] - 收购的奥尼光电于2024年1月完成股权交割，纳入合并范围 [7] - 子公司宇瞳玖洲业绩增长 [7] 负债与现金流 - 一年内到期的非流动负债和长期借款增长较快，主要用于固定资产的购建 [7] - 公司车载业务增长较快，基础设施设备的投入需求较大 [7] - 公司重视做好现金规划，不会影响正常经营 [7] 安防行业现状 - 2023年四季度出货量表现一般，同比可能略为下降 [7] - 海外市场表现较好，发达国家智能家居需求增长，发展中国家安防应用兴起 [7] - 预计2024年行业仍将保持小幅增长 [7] 车载业务 - 车载镜头业务增长较快，产品结构以环视和舱内为主，向侧视、前视ADAS镜头发展 [11] - 车载HUD光学件部分项目交付，Q4出货量提升较快 [11] - 模造玻璃销售实现翻番，但车用模造玻璃客户单一 [11] 扩产规划 - 重点在车载光学方向扩大产能，同时兼顾消费电子 [11] - 公司将根据业务发展情况，合理安排扩产节奏 [11] 产品应用 - 模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜，个别项目量产出货，多个项目处于送样阶段 [11] - 玻塑结合手机镜头模组应用悄然兴起，国内已有手机厂商少量应用 [11] - 公司尚未与手机链公司形成任何实质性合作 [11]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 董事兼副总经理林炎明先生、高级管理人员管秋生先生、监事郭彦池女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 1、董事兼副总经理林炎明先生持有本公司股份 8,366,166 股，占本公司总股本比 例 2.2550%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 20 日至2025年 4月19日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,850,000 股，即不超过公司总股本的 0.4986%。 2、高级管理人员管秋生先生持有本公司股份 649,546 股，占本公司总股本比例 0.1751%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 20 日至 ...

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[3] 转股价格调整 - 2023年9月19日起转股价格为15.32元/股，2024年3月29日起为12.5元/股[6] - 2024年7月11日起为12.40元/股，7月26日起为12.45元/股[7] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月6日触发赎回条款[10] - 12月19日赎回，赎回11,417张，支付1,143,755.06元[12][13] 时间节点 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 12月13日为最后交易日，12月18日为最后转股日[12] - 12月27日起在深交所摘牌[14]

一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-165 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净 额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式 发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及 相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案 ...