会议召开 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[38] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][11][13][16][19][22][31][34][35][37][38] - 非独立董事薪酬议案赞成3票，关联董事回避表决[25] - 独立董事薪酬议案赞成6票，拟每人8万元/年(税前)支付津贴[27] - 高级管理人员薪酬议案赞成5票，关联董事回避表决[29] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][6][9][17][20][23][25][28][32]

业绩数据 - 2024年净利润183,561,223.51元[2] - 2024年可分配利润708,027,939.53元[2] - 2024年营业收入2,743,355,449.04元[5] 分红情况 - 拟派发现金红利37,100,548.10元[3] - 现金分红和回购总额67,213,024.10元，占比36.62%[4] - 近三年累计现金分红70,344,006元，高于年均归母净利润30%[6] 研发投入 - 2024年研发投入172,804,233.56元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.36%[5]

东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学" 或"公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的宇瞳光学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了宇瞳光学2024年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇瞳光学，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

信息披露与制度 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 督导公司建立健全并执行规章制度[3] 资金与检查 - 查询公司募集资金专户4次，项目进展与披露一致[3] - 现场检查1次，未发现主要问题[3][4] 意见与报告 - 发表专项意见8次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 人员变更 - 2025年4月保荐代表人变更为丁慧、林苏钦[8]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24009370041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 的要求，宇瞳光学编制了后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24009370041 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称宇瞳光学）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 ...

审计相关 - 审计公司对华兴审字[2025]24009370038号报告审计宇瞳光学2024年财务报告内控有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性，注册会计师发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为宇瞳光学2024年底保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

募集资金情况 - 2023年8月11日发行600万份可转换公司债券，总额6亿元，净额5.89亿元[11] - 截至2024年12月31日，上期投入2.81亿元，本期投入2.35亿元，累计投入5.16亿元[14] - 截至2024年12月31日，未使用余额7546.82万元，专户46.82万元，现金管理7500万元[14] 募投项目调整 - 2024年12月30日审议通过调整募投项目内部投资结构等议案[19][36] - 精密光学镜头项目增加宇瞳光学为主体，东莞为地点[21] - 调整后宇瞳光电拟投35500万元，宇瞳光学拟投7500万元[23] 项目投入进度 - 精密光学镜头项目承诺投资42049.56万元，累计投入34781.68万元，进度82.72%[35] - 补充流动资金项目承诺投资16825.47万元，累计投入16825.47万元，进度100%[35] 资金置换 - 2023年10月25日同意置换自筹资金73540370.58元，2024年12月31日置换完毕[25][36] 项目预期 - 精密光学镜头项目预计2025年6月30日达预定可使用状态[35]

一、公司募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇 瞳光学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2024 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债 券，每份面值 100 元，发行总额 600,0 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司及子 公司上饶市宇瞳光学有限公司、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司、江西宇瞳教育科 技发展有限公司、东莞市宇瞳玖洲光学有限公司、东莞市宇承科技有限公司、宇 豪科技（香港）国际有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，东兴证券对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，经核查，公司董事会认为：认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...