证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-044 1、发行规模 本次可转换公司债券发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 6,000,000 张。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加董事表决 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见，公司监事及相 关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-046 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"发行人"或"公 司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行 可转换公司债券（以 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经核查，我们认为：公司可转债方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 据此，我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经核查，我们认为：该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号— ...

东兴证券股份有限公司 关于 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层） 二零二三年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受东莞市 宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《再融资注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司创 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-048 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发 行 60,000 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行。 本次发行的《募集说明书提示性公告》已于 2023 年 8 月 9 日（T-2 日）刊 登在《中国证券报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询 募集说明书全文及本次发行的相关资料。 （此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》 ...

国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年申请向不特定对象发行可转换公司债券的 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法 律 意 见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥海南香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：+8620 38799345 传真：+8620 38799345-200 网址：http://www.grandall.com.cn 4-1-1 国浩律师(广州)事务所 (引言) 一、出具本法律意见书的依据 (一)按照东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"发行人")与本所订 立的《聘请专项法律顾问合同》的约定，本所指派周姗姗、钟成龙律师(以下简 称"本所律师")担任发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券(以下简 称"本次发行")的专项法律顾问，参与相关工作并出具本法律意见 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-047 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"宇瞳光学"） 向不特定对象发行 60,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 8 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元，按面值发行。 1 （四）债券期 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层） 二〇二三年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 保荐机构（主承销商） 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00-17:00 | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 | | 地点 | 开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长张品光、董事总经理金永红、副总经理董事会秘书陈天富、财务负责人 | | | 管秋生、独立董事阎磊、保荐代表人吴梅山 | | 员姓名 | | | | Q1：现在几乎越来越多家庭都在安装安防监控设备，是否有利于贵公司？ | | | 跟华为又有哪些合作关系？ | | | 光学镜头在智能家居方面的应用场景主要有小型安防监控摄影机、智能 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |------------|---------------|----------------------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | ☑现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | 海富通 王经纬 开源证券 刘翔、曹旭辰、景宗阳、李凰 浦银安盛 郑敏宏、罗雯、杨岳斌 国投瑞银 苏超、黄雪雨 中融基金 陈祖睿、甘传琦 长江证券 杨洋、蔡少东、谢尔曼 银华基金 王卓立、徐亦珉 前海开源 田维 光大证券 何昊 参与单位名称及 光大永明 刘奇 人员姓名 中信证券 丁科翔、陶然 东莞证券 刘梦麟、罗炜斌、谢少威 华商基金 黄润 银海基金 爱心觉罗.雍心 宝盈基金 容志能、张天闻 财通证券 张益敏、李琦 兴业基金 肖滨、吴渊 博时基金 刘锴、张健、李宜泽 海通国际 张晓飞 信达证券 郭一江 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 ...