会议安排 - 2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议审议召开股东大会议案[7] - 2025年8月14日公告召开股东大会通知[8] - 2025年8月29日下午3:00召开现场股东大会，由董事长严帆主持[9] 投票情况 - 现场投票时间为2025年8月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，网络投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00 [9][10] - 现场出席6名股东及代理人，代表125,089,100股，占比33.2209% [12] - 网络投票384名股东，代表3,892,618股，占比1.0338% [12] 议案表决 - 审议4项议案及3个子议案，均获通过[18][25] - 《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》同意127,768,698股，占99.0595% [19] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意127,620,938股，占98.9450% [19][20]

会议信息 - 佳禾转债2025年第一次债券持有人会议于2025年8月29日16:30召开[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长严帆[3] - 会议地点为广东省东莞市松山湖园区科苑路3号公司会议室[3] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人参会，代表620,800张债券[4] - 代表本金62,080,000元，占未偿还债券面值总额14.38%[4] - 现场0人出席，通讯3人出席[4] 会议结果 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[6] - 同意债券620,800张，占比100%，反对和弃权均为0张[6] - 律师事务所认为会议程序合法有效[7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月29日15:00召开[4] - 参会股东及代理人390人，代表股份128,981,718股，占比34.2547%[5] - 中小股东及代理人385人，代表股份3,892,718股，占比1.0338%[6] 议案表决情况 - 《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》同意127,768,698股，占比99.0595%[7] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意127,620,938股，占比98.9450%[8] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意128,102,438股，占比99.3183%[9] - 《逐项审议<修订公司部分治理制度的议案>》中修订《股东大会议事规则》同意127,727,738股，占比99.0278%[11] - 《逐项审议<修订公司部分治理制度的议案>》中修订《董事会议事规则》同意127,738,238股，占比99.0359%[13] - 《逐项审议<修订公司部分治理制度的议案>》中修订《独立董事工作细则》同意127,747,938股，占比99.0434%[14] 结论 - 律师认为股东大会表决结果合法有效[15]

会议相关 - 公司2025年8月12日召开第三届董事会二十七次会议，审议通过召开会议议案[7] - 2025年8月14日公告会议通知，8月29日16:30召开会议[8] 债券数据 - 截至2025年8月22日，“佳禾转债”未偿还债券面值总额431,570,200元[11] - 本次会议投票代表有表决权未偿还债券面值总额62,080,000元，占比14.38%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决通过，同意票占比100%[12]

公司治理动态 - 佳禾智能第三届监事会第二十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等未明确具体名称的议案 [2]

公司治理 - 佳禾智能第三届董事会第二十九次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露董事会决议相关内容 [2] - 信息披露渠道为证券日报网 [2] *注：原文未提供行业相关内容 故未总结行业部分*

财务表现 - 营业收入10.05亿元 同比下降10.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2512.19万元 同比下降38.12% [1] - 扣除非经常性损益的净利润250.69万元 同比下降90.60% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | | 2025 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 日占用资金余 | | | | | | | | | 息） | | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2024年1月4日发行可转债1004万张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目2.8991155561亿元，未使用7.2460383914亿元[3] - 存放补充流动资金项目专户余额为0元，2024年7月25日完成注销[8] 资金使用与置换 - 2024年3月27日，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金313.19161万元[10] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 投资进度与项目 - 补充流动资金项目累计投入2.899116亿元，进度100%[19] - 承诺投资项目小计累计投入2.899116亿元，进度29.17%[19] - 年产450万台智能眼镜等三项目预定可使用状态日期为2028年1月10日[19] 其他事项 - 2025年2月25日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 报告期内未使用募集资金存放于专户，用于后续支付及现金管理[20] - 公司认为按规定披露募集资金情况，无管理违规[20]

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2025 年 6 月 30 日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货 跌价损失及合同履约成本、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值、长期股权投资及商誉的可收回金额进行了 充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产主要为应收账款、 其他应收款、存货跌价损 ...