北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二三年十月 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-059 性股票归属相关事宜。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权； 0 名反对。 2、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定， 不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其 是中小股东利益的情形。同意公司作废上述第二类限制性股票。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权； 0 名反对。 三、备查文件 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以现场与视频会议相结合的方式召开第五届监事 会第十七次会议。会议通知于 2023 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十九次会议于2023年9月28日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2023年10月10日以现场与视频会议相结合的方式举 行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7 名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-058 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，由于公 司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象中 5 名激励 对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属 的第二类限制性股票 4.5749 万股不得归属，原限制性股票激励对象 由 1 ...

公司业务情况 - 主营境外会展策划、组织、推广及运营服务，打造数字化展览自主服务平台，为中国制造定制拓展全球市场的展览营销方案[4] - 2023年上半年在多个国家成功举办九场展会，18个省4200多家企业参展，展位超5600个（RCEP国家占50%以上），办展面积超11万平方米，展品涵盖9个行业，到展买家约13万人，意向成交额超60亿美元[4] - 实现营业总收入35,337.76万元，同比增长270.55%；利润总额9,436.01万元，同比增长521.79%；净利润8071.86万元，同比增长520.24%；总资产78,534.94万元，比上年末增长31.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为53,163.19万元，比上年度末增长18.76%[4] 公司发展战略 - 总体战略分三个阶段，今年进入第二阶段，战略实施路径为四化：数字化、专业化、平台化、国际化[4] - 推进数字化战略路径包括销售、营销、服务、管理、办展等方面的数字化[4] - 未来五年内通过和国内专业展会、行业协会合作或自行举办等方式打造20个行业品类的专业展，推进专业化战略路径[4] - 发挥原有展览基础和境外办展先发优势，沉淀资源打造孵化平台，发挥平台化战略实施优势[4] - 在继续服务中国外贸企业基础上，尝试对国际展商服务开放，探索国际展商组织资源和能力培养，展开国际化探索[4] 宏观经济影响与应对 - 2023年上半年世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，外需减弱，但中国经济基本面不变，外贸发展韧性足回旋余地大，且有政策支持，中国企业出海参展踊跃，超20万家企业出海参展[5] - 公司通过四化战略推进自办展业务发展，提升办展效果和参展服务质量，满足外贸企业出展需求[5] 会展行业现状与趋势 - 2023年全球展览行业基本完成复苏，线下展览是主要形式，俄乌战争使国家重视境外自办展，国内展览已逐渐全面恢复，出国参展企业数迅速增加[6] - 展览是商贸活动重要组成部分，是外贸企业获客拓市场的主要路径[6] - 服务行业的专业展览是各行业完善产业链的重要部分，对服务外循环需求日益迫切[6] - 数字化推进加速会展行业变革，展会数字化发展不可逆，双线融合加快，新技术已在会展领域落地应用[6] 政策支持 - 2023年国家陆续出台政策支持会展行业发展，境外自办展会受鼓励，如中国贸促会工作部署、国务院办公厅印发的意见等[6] 公司业务发展目标 - 在一带一路、RCEP、新兴市场以及欧美重要展会国家布点，利用数字化技术提高线下专业展会服务水平，增加境外自办展数量、规模，提高知名度和市场影响力，打造数字化展览平台[6] 境外自办展相关 - 2023年重点布局一带一路、RCEP、新兴市场三大区域举办线下展会，包括多个国家[7] - 境外自办展在原有两大主题展会基础上细分为多个专业展[8] 公司发展有利因素 - 政府重视和支持企业走出去拓市场，有配套政策，鼓励扩大境外自办展会规模[9] - 2023年上半年我国对一带一路沿线国家进出口同比增长9.8%，与公司一带一路市场布局相呼应[9] - 公司在RCEP市场重点布局展会，受益于RCEP协议生效带来的区域市场经济红利[9] - 2023年公司专业办展升级获得市场认可[9] - 公司数字化办展模式提升参展效率和效能，促进企业认可[9] 公司竞争优势 - 数字化优势：多年投入研发构建双线融合办展模式，在两个方向发挥作用或产生收益，输出领先解决方案[8] - 先发布局优势：已完成自主品牌展会全球布局，获得办展城市展馆最佳档期，打造展览IP，实现境外自主品牌展会规模化、全球化[8] - 人才优势：通过股权激励对内激励员工、对外吸引人才，员工有薪资收益且有机会成为股东分享红利[8] - 平台优势：整体办展进入平台孵化生产模式，原有展览成为培育新展的孵化平台，降低举办新展风险，使新展战略实施更可行[8] 一带一路市场影响 - 国家进出口数据显示外贸企业更多选择一带一路市场，对公司前期在一带一路市场布局有利，公司在当地展会有品牌影响力且规模不断扩大[9] - 公司数字展览深耕提升展会质量，推动公司在一带一路市场纵深发展，分享市场增长红利[9] 业务收入季节性 - 线下会展有季节性特征，受国内外风俗习惯、展馆档期影响，公司展会主要集中在6月、9月、12月，规模较大的展会集中在四季度，公司收入存在季节性，但不影响持续经营能力[10] 持续盈利能力 - 目前营业收入主要来自国内出口型中小企业，对外贸易依存度较高，收入结构不变可能影响业务收入或盈利能力，公司将加强一带一路市场开发、数字化转型等提升盈利能力[10] 股权激励 - 根据2022年审计报告，公司层面考核要求已达成，将在规定期限内完成三期限制性股票激励计划的归属工作，具体情况关注公司公告[10] - 前三期限制性股权激励计划在实施中，已授予647万股（按转增前股数计），150多名在职员工获得股权，未来将根据业务发展情况适时开展股权激励[11] AI应用情况 - 公司一直关注和投入新技术领域，投资成立子公司开发数字化展示营销产品，积极应用AI技术，接入微软系统，通过AI算法实现精准渠道交互，在用户画像等方面利用技术采集数据实现精准匹配[11] - 以迪拜展为例，2023年上半年转变推广模式，预注册买家数增长超200%，到展买家数增长近50%，海关提单买家占30%以上，推广成本减少约35%，展会数字化运作降本增效成果显著[12] 在新加坡设子公司的作用 - 在新加坡设立全资子公司有利于推动公司战略发展规划，加快开拓RCEP市场尤其是东盟市场，利用新加坡金融服务中心优势开拓展会业务，完善全球营销布局，提升国际营业收入等[12] 经营活动现金流量净额增长 - 主要系本期提供线下展服务收到的现金增加所致[12] 合同负债增加 - 主要系本报告期预收展会款较上年年末增加所致[12] 投并购工作 - 公司围绕整体战略有序推进投资并购项目，IPO后战略目标是细分举办专业展，2021年完成首个国内项目收购，2022年收购中纺广告展览有限公司60%股权，2023年兼并购显现成效，中纺广告展览有限公司2023年上半年营收较同期增长超150%[13] 研发费用投向 - 2023年继续加大展览数字化方向研发投入，投入较上年同期增长21.15%，持续关注新技术新应用新趋势，重点将人工智能技术融入各业务，加强相关研发投入确保技术能力和人才储备[13] 提升股票流动性 - 公司总股数较少，通过资本公积转增股本增加总股数，同时做好主营业务，保持基本面健康稳步增长吸引投资者关注[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 25 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-056 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 3、 本次归属的激励对象人数：16 人 4、 本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 本次限制性股票归属价格：7.33 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本 激励计划"或"本计划"）的规定，公司本 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-057 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年半年度 报告》以及《2023 年半年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（周二） 15:00-17:00 举办 2023 年半年度业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-055 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及监事 减持计划实施情况暨减持计划提前终止的公告 公司 5%以上股东潘建军先生、方欢胜先生、姚宗宪先生以及公 司监事何问锡先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日披露了公司监事何问锡先生的股份减持计划，具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日对外披露的《关于公司监事减持计 划的预披露公告》（公告编号：2023-035）。 公司于 2023 年 5 月 17 日披露了公司董事长潘建军先生，董事、 总经理方欢胜先生，董事会秘书、财务总监姚宗宪先生的股份减持计 划，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日对外披露的《关于公司持 股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-036）。 公司于 2023 年 9 月 6 日分别 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300795[17] - 公司法定代表人为潘建军[17] - 公司注册地址为杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号3幢912号房[17] - 公司办公地址为上海市恒丰路218号现代交通商务大厦21楼2104室[17] - 公司网址为https://www.meorient.com/[17] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为353,377,636.08元，同比增长270.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为76,194,921.92元，同比增长609.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为183,813,425.99元，同比增长4,851.17%[20] - 公司2023年上半年总资产为785,349,382.14元，同比增长31.88%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为531,638,194.53元，同比增长18.76%[21] 展会业务发展 - 公司主营境外自办展览，2023年上半年在一带一路市场、RCEP市场及新兴市场办展数量占总体办展数量超过90%[26] - 公司在2023年办展实现了市场、专业和双线三个升级，包括针对欧美、东盟、拉美、中东和RCEP市场的布局[27] - 公司将数字化能力与线下办展能力融合，推出双线融合的办展模式，成功举办了九场展会，吸引全国18个省的企业参展[28] 资金运作 - 公司截至2023年6月30日累计投入募集资金总额为23,952.20万元[45] - 公司募集资金承诺项目中，境外自办展业务升级与扩展项目的投资额为13,959万元，占比63.21%；ChinaHomelife247展会外贸O2O撮合平台升级项目的投资额为8,714万元，占比39.07%[46][47][48] 风险提示 - 公司面临的风险之一是宏观经济波动风险，全球市场经济环境不断变化，中国外贸面临严峻考验，但外贸出口风险呈波动下降趋势[68] - 公司主营业务受全球经济增长放缓、贸易保护主义等因素影响，中国出口增速将继续放缓[69] - 公司存在商誉减值风险，对当期损益可能造成不利影响[71] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，方欢胜持有8,954,895股，潘建军持有8,879,258股，姚宗宪持有3,669,521股，俞广庆持有6,422,720股，程奕俊持有4,052,336股[110]

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2020 年激励计划（草案修订稿）》"）及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案修订稿）》"）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 第 1 页 共 5 页 法（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划（草案修订稿）》"）及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）》等相关规定, 若公司发生资本公积金转增股本等事项, 限制性股 票的授予价格及数量将做相应调整。 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的有关规定， 作为浙江 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27 元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为 32,377.51 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 ...