信息披露适用对象 - 董秘、董事、审计委员会、高管等人员及机构适用细则[4] - 持股5%以上大股东为信息披露适用对象[5] 信息披露要求 - 及时依法履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 建立健全信息披露内控，保证公平性并公开内控制度[8][9] - 向特定方报送未公开重大信息需向深交所报告并签保密协议[9] - 依法披露信息在深交所网站和符合条件媒体发布[10] - 不得用新闻发布代替报告、公告义务[11] - 严格审查非正式公告信息，防止泄露未公开信息[11][12] - 发现已披露信息有误等及时发布更正公告[12] - 属国家或商业秘密等可按规定豁免或暂缓披露[12][13] 披露时间 - 暂缓披露期限一般不超2个月[15] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[21] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[21] 审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经审计[23] - 半年度报告特定情形下需审计[23] - 季度报告财务资料一般无须审计[23] 特殊情况披露 - 净利润与上年同期相比升降超50%需业绩预告[29] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%披露临时报告[32] - 营业用主要资产抵押等超30%披露临时报告[32] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化披露临时报告[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等披露临时报告[33] - 重大诉讼涉案金额符合条件需披露[34] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职超3个月披露[33] 其他披露要点 - 重大事件信息披露在最先发生时点进行[37] - 已披露事项重大变化及时披露进展公告[38] - 公司变更名称等信息立即披露[38] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件[38] - 涉及收购等致股本等变化披露权益变动[39] 责任人与程序 - 董事长是信息披露首要责任人，董秘具体协调[42] - 董事会办公室负责信息收集、初审和公告等[46] - 定期报告披露前履行8道程序，2个工作日报交易所审核后披露[52] - 临时报告披露前履行6道程序[52][53][55][54] 管理与监督 - 董秘定期对相关人员开展信息披露培训[58] - 董事会定期自查信息披露管理细则实施情况[58] - 独立董事和审计委员会监督检查信息披露事务管理细则实施情况[59] - 建立健全内幕信息知情人登记管理制度[59] 违规处理 - 信息披露文件问题致投资者损失，公司及责任人担责[65] - 信息披露违规，董事会检查细则、更正并处分责任人[66] 保密与追责 - 信息披露义务人及知情人对未披露信息保密[69] - 沟通时不得提供内幕信息[69] - 公开前将信息控制在最小范围[69] - 重大信息指定专人报送和保管[69] - 信息难保密时立即披露[69] - 信息披露失误追究当事人责任[69] - 专业顾问擅自披露公司信息，公司追究责任[69] 细则生效与修订 - 细则经股东会审议通过生效，修订由董事会审议通过生效[71]

委托理财资金 - 委托理财资金为闲置自有或募集资金，募集资金买的产品期限不超十二个月[6] - 超募资金委托理财发行主体应为商业银行，期限不超十二个月[7] 审议标准 - 委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[10] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[10] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 选低风险、流动性好、安全性高的产品[6] - 预期收益率原则上应高于同期银行存款利率[7] 职责分工 - 财务中心负责委托理财计划拟定、配置策略落实等工作[12] - 财务中心对委托理财业务日常核算并在财报中正确列报[14] - 审计委员会有权检查委托理财事项并审核提交董事会审议的事项[17] - 内审部负责监督委托理财事项，定期或不定期检查并汇报[17] 披露要求 - 定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况[17] - 按规定对达到披露标准的委托理财事项进行披露[20] - 披露内容应包含情况概述、资金来源等[21] - 委托理财业务出现特定情形需及时披露进展和应对措施[22] 其他规定 - 选资信、财务良好的专业理财机构并签书面合同[17] - 不得借委托理财规避审议程序和信息披露义务[17] - 违反规定致公司损失或收益低于预期将追究相关人员责任[18] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释和修订[24] - 制度于2025年6月16日由浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会发布[25]

交易目的与审议规则 - 金融衍生品交易须以套期保值为目的[5] - 动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[7] - 任一交易日持有的最高合约价值满足条件需股东会审议[7] 部门职责与信息披露 - 财务中心经办，审计部审查监督，证券事务部信息披露[10] - 衍生品交易损益及浮动亏损达标准应及时披露[12] 风险控制与处理 - 设定止损限额并严格执行[14] - 标的资产价格波动时董事长下达指令[16] - 出现重大风险提交报告并报告董事会[16] 责任追究与制度执行 - 违规或管理不善造成损失追究责任[19] - 上报虚假信息追究责任人责任[19] - 制度依国家规定执行，冲突时以国家规定为准[21] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[21]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 每年至少召开2次会议，提前7天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 工作细则 - 经董事会决议通过实施，由董事会解释[13] - 制定时间为2025年6月[1] - 落款日期为2025年6月16日[14]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开2次会议，提前7天通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 职责与细则 - 选举前1至2个月提候选人建议和材料[9] - 工作细则经董事会决议通过实施[14] - 工作细则由董事会负责解释[14]

控股子公司管理 - 公司以特定方式控制控股子公司[2] - 重大事项报公司董事会备案[6] - 年度报表由指定事务所审计[8] - 公司审计部门至少一年内审一次[10] 人员管理 - 财务负责人由公司推荐产生[12] - 公司推荐部分董、监事候选人[12] - 年末对董、监、高进行考核奖惩[14] 投资管理 - 投资项目经多程序审核[16][17] - 获批项目每季度汇报进展[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20]

投资审批 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] 投资流程 - 对外长期投资协议签订后需办理出资、工商登记等工作[15] - 实施对外投资项目需获授权批准文件及审批后的预算方案[15] - 长期投资合同或协议须经授权决策机构批准方可签署[16] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让投资[17] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[18] 财务管理 - 财务部门应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[21] - 公司应期末对短期投资全面检查并合理计提减值准备[21] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订由董事会审议通过生效[24]

董事会提名 - 公司董事会提名刘松萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 被提名人无相关处罚谴责记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月16日[13]

独立董事提名 - 刘松萍被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 姜淮被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 姜淮承诺参加培训并取得独立董事资格证书[4] 任职合规 - 姜淮及直系亲属不在公司任职、非特定股东且无违规情形[9][10][12][14] 任职限制 - 姜淮担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[16] 签署时间 - 姜淮签署声明时间为2025年6月16日[20]