业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75,136.57万元[6] - 本期营业总收入为751,365,735.74元，上年同期为834,970,775.31元[23] - 本期净利润为163,046,917.71元，上年同期为197,260,392.22元[23] 财务数据 - 期末流动资产合计709,093,513.32元，上年年末为744,540,832.84元[19] - 期末负债合计188,078,037.26元，上年年末为189,053,219.09元[19] - 期末所有者权益合计643,003,620.58元，上年年末为679,396,186.08元[19] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为7,659.55万元[8] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备为2,052.23万元[8] - 深圳华富公司计提商誉减值8,160,894.45元[167] 股本结构 - 公司现有注册资本229,441,935.00元，股份总数230,726,057股[39] - 有限售条件的流通股份A股96,637,434股，无限售条件的流通股份A股134,088,623股[39] - 公司总股本由152,961,290股增至230,726,057股，资本公积金转增76,480,645股[183] 会计政策 - 收入确认按履约进度或某一时点确认[112] - 发出存货采用个别计价法[80] - 固定资产折旧按不同类别计算[91] 税收政策 - 增值税税率为6%、5%、3%，企业所得税税率25%、20%、15%[142] - 南沙米奥兰特公司企业所得税税率为15%[142] - 2024年度提供境外会议展览服务免征增值税[144] 其他事项 - 财务报表于2025年4月24日经董事会批准对外报出[41] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[141] - 公司回购股份3,500,011股，成交总金额56,373,809.57元[192]

激励计划流程 - 2024年6月相关会议多次审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2024年6月对激励对象名单和职务进行内部公示[13] - 2024年9月会议审议通过调整授予价格及数量议案[15] - 2025年4月会议审议通过作废部分股票议案[15] 业绩情况 - 2024年营业总收入751,365,735.74元，达成率57.58%，净利润达成率54.08%未达标[16] 股票作废情况 - 截至2024年底14人离职，38,600股股票作废[16] - 2025年一季度3人离职，31,440股股票作废[17] - 因业绩未达标，首次授予部分1,230,088股股票作废[16] - 本次合计作废1,300,128股股票[17] 调整情况 - 未归属股票由3,113,820股调为1,813,692股[18] - 激励对象由206人调为189人[18]

财务审计 - 审计公司对米奥兰特2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司2019年10月16日首次公开发行25,041,000股，每股14.27元，募资357,335,070元，净额302,309,770元[1] - 截至2024年末累计项目投入29,580.42万元，利息收入净额1,714.25万元，结余资金永久补充流动2,364.81万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额16,572.81万元，比例54.82%[20] 项目进展与效益 - 境外自办展业务升级与扩展项目期末投资进度103.52%，2024年11月达预定可使用状态，本年度效益6,373.98万元[20] - “ChinaHomelife247”展会外贸O2O撮合平台升级项目期末投资进度92.07%，2022年11月达预定可使用状态，本年度效益44.24万元[20] - 营销服务网络及信息化建设项目期末投资进度94.02%，2022年11月达预定可使用状态，不单独测算经济效益[20] 项目变更与资金安排 - 2024年4月新增“境外自办展业务升级与扩展项目”实施主体广东米奥兰特国际会展有限公司[10] - 2024年“境外自办展业务升级与扩展项目”结项，节余1,230,786.85元补充流动资金[11] - 公司将“营销服务网络及信息化建设项目”16,572.81万元募集资金变更用途[21] - 变更为“境外自办展业务升级与扩展项目”10,138.26万元[21] - 变更为“ChinaHomelife247展会外贸O2O撮合平台升级项目”6,434.55万元[21] - 尚未使用的募集资金用途为永久补充流动资金[21]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会、5次审计委员会会议等[3][4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年聘任郑旻、邓萌为副总经理[16] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划并多次审议相关事项[17][18][19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续履职[10][20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开5次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 信息披露与合规 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024年未发生应披露关联交易[13] - 2024年未换会计师事务所，续聘合规[16] 人事变动与激励 - 2024年聘任郑旻、邓萌为副总经理[17] - 2024年实施限制性股票激励计划并多次调整[18][19] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，严格履职[11][20] - 2025年独立董事将继续履职[20]

公司基本信息 - 公司于2019年10月22日在深交所上市，首次发行2504.1万股[7] - 公司注册资本29889.387万元，股份总数29889.387万股[9][19] - 发起人潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊分别认购股份占比72.32%、15.38%、6.66%、5.64%[18][19] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[23] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[26] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖收益归公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求[43][46] - 3%以上股份股东可提临时提案，股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）[50][52] 决议相关 - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[65] - 连续12个月内重大资产或担保超30%需特别决议[68] - 关联交易关联股东不参与表决[70] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任及职工代表董事不超半数[83][84] - 独立董事占比1/3以上，每届三年，连续不超六年[94] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[98] 高管相关 - 设总经理1名，副总经理5名，总经理每届任期三年[129][132] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[136] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表占1/3，每6个月至少召开一次会议[149][150][152] 财务相关 - 会计年度结束后4个月报年报，半年报2个月，季报1个月[158] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[159] - 满足条件每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[166]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事安保和、李丹蒙、刘松萍独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 召开5次审计委员会会议和5次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作时间达15天[10] - 2024年严格履职，2025年将继续履行职责[21] 公司运营事项 - 2024年未发生应披露关联交易[12] - 按时编制并披露多份报告[13][14] - 2024年未更换会计师事务所，续聘程序合规[15] 人事变动 - 2024年聘任郑旻、邓萌担任副总经理[16] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划并多次调整[17][19][20]

米奥会展（300795）公告，2024年营业收入7.51亿元，同比下降10.01%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降17.55%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.27亿为基数，向全体 股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...