钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和钢研纳克检测技术 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第 二十一次会议拟审议的事项发表事前认可意见如下： 一、聘任审计机构的事前认可意见 夏 宁： 2023 年 12 月 7 日 因此，我们一致同意将《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计 机构的议案》提交至公司第二届董事会第二十一次会议审议。 （本页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 曲选辉： 张晓维： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，能 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-047 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事至少 2 名。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 （二） 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报 告等； 第七条 公司 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事会授权的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

公司概况 - 公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业 [1] - 公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务 [1] - 公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域 [1] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高的知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构 [1] - 公司已获批筹建国家先进钢铁材料产业计量测试中心 [1] 财务表现 - 截至三季度，公司实现营业收入6.24亿元，较去年同期增长19.26% [1] - 归属上市公司股东的净利润8181万元，较去年同期增长10.17% [1] - 基本每股收益为0.22元 [1] 业务布局 - 公司以市场为导向，以客户为中心，全面推进全国实验室布局 [2] - 现有北京、上海、成都检测实验室业务量饱满，青岛平度检测实验室已于2023年5月正式投产运营 [2] - 江苏纳克正式开业，将充分吸纳上海分公司的检测资源 [2] - 沈阳实验室建设接近尾声，预计2024年初投入运营 [2] - 2023年上半年，子公司成都纳克先后注册成立德阳分公司、湖南分公司与西安分公司，积极推进公司检测业务的全国覆盖 [2] 业务发展 - 公司目前检测业务并未直接涉及消费品检测服务，仍以金属材料检测为主 [2] - 公司仪器板块的部分产品可用于消费品检测领域 [2] - 公司三季度存货增长较快,一方面是为应对市场环境变化增加了原材料储备,另一方面也与收入确认时间集中于年末有关 [2] - 国产替代政策有利于公司仪器业务的发展,公司正积极研制高端科学仪器,提升产品品质和市场份额 [2][3] 江苏纳克规划 - 江苏纳克业务主要分为检测与仪器两部分 [3] - 在检测端,承载公司在长三角地区的第三方检测业务,以金属材料检测为主 [3] - 在仪器端,依托长三角成熟、便捷、稳定的供应链,将其打造成公司仪器生产制造的主要基地 [3]

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-046 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二） （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-045 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-044 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存 储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、 北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。 公司下属钢研纳克成都检测认证有限公司与中国工商银行股份有限公司成都双流支行 签订了《募集资金四方监管协议》，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司与中国工商银行 股份有限公司昆山分行签订了《 ...