人事变动 - 2025年12月12日公司第三届董事会十一次会议通过聘任副总经理议案[3] - 公司聘任王晗、朱林茂为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] 持股情况 - 王晗截至公告日持有公司股份90,600股，含49,800股无限售流通股和40,800股股权激励限售股[6] - 朱林茂截至公告日持有公司40,800股股权激励限售股[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月12日15：00召开，网络投票时间为9月12日[7] - 股权登记日为2025年12月8日[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东174人，代表股份248,694,825股，占比64.9700%[11] - 中小股东投票代表股份6,272,300股，占比1.6386%[12] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.9%[14][17][19][21] - 中小股东对相关议案表决同意占比超98.6%[30] 决议情况 - 议案1 - 3属特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[37] - 律师认为本次股东会召集等程序及决议合法有效[38]

股东会信息 - 公司于2025年11月27日刊登股东会通知[5] - 股东会现场会议于2025年12月12日下午15:00召开[6] - 出席股东会人员174名，代表248,694,825股，占比64.9700%[7] 议案表决 - 各议案同意股数占比多超99.96%[15][17][19][22][24][26][29][31][33][35][37] - 中小投资者对各议案同意比例多超98%[20][22][24][26][29][31][33][35][37] - 本次股东会所有议案表决结果均为通过[21][23][25][28][30][32][34][36][38]

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-053 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、电子邮件等方式 送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出 席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订独立董事专门会议议事规则的议案》 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披 ...

市场整体表现 - 12月2日，上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 专业服务板块整体表现弱于大盘，当日板块较上一交易日下跌0.59% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，信测标准领涨，收盘价35.45元，涨幅3.20%，成交额4.30亿元 [1] - 蓝似器米涨幅2.19%，收盘价15.90元，成交额1.78亿元 [1] - 中金辐照领跌，跌幅4.56%，收盘价17.99元 [1][2] - 安邦护卫跌幅2.80%，收盘价41.24元，成交额2842.33万元 [2] - 电科院跌幅2.77%，收盘价7.71元，成交额4.78亿元 [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.32亿元 [2] - 游资资金净流入4204.08万元，散户资金净流入8953.93万元 [2] - 信测标准获得主力资金净流入3019.97万元，主力净占比7.03% [3] - 华测检测获得主力资金净流入618.15万元，主力净占比3.24% [3] - 零点有数获得主力资金净流入301.79万元，主力净占比5.10% [3]

公司获奖与战略定位 - 钢研纳克在2025年金牛企业可持续发展论坛上荣获第三届国新杯“ESG金牛奖百强”奖项 [1] - 公司定位为材料产业质量基础设施的领航者，战略内核是“守护质量，创造价值”，并将ESG理念贯穿经营全链路 [4] 科技创新与研发实力 - 2024年研发投入占比达11.87% [4] - 2024年申请专利64项，授权45项，累计有效专利284项 [4] - 主导10项国际标准，其中3项已发布 [4] - 技术成果获得“CISILE2024自主创新金奖” [4] - 推动人工智能与检测技术深度融合，加速数字化转型 [4] 环境治理与绿色实践 - 2024年实现废水、废气100%达标排放，危险废物100%合规处置 [4] - 主动制定《碳达峰行动方案》并获得“零碳工厂”认证资质 [4] - 旗下4家流域分支机构在长江、黄河流域合规运营，参与生态保护 [4] 社会责任与员工发展 - 构建“员工发展-乡村振兴-国际赋能”的责任矩阵，搭建管理、技术、技能三维职业通道 [5] - 通过定向采购陕西山阳县农产品、选派骨干支教助力乡村振兴 [5] - 深化“一带一路”合作，检测仪器远销多国，客户满意度超98% [5] 公司治理与风险控制 - 以“党建引领+合规风控”筑牢治理根基，优化“三会一层”架构以保障中小股东权益 [5] - 2024年无重大内控缺陷与风险事件，风控体系高效运转 [5] - 完善合规制度，推进廉洁建设，确保信息披露透明 [5] 未来展望 - 公司战略愿景是成为“材料产业质量基础设施建设引领者”，将全面深化ESG战略布局 [5] - 计划以科技创新驱动高质量发展新格局，为全球可持续发展贡献中国方案 [5]

公司治理 - 公司于2025年11月26日以现场方式召开第三届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自材料检测服务业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司等五类情形，持有公司5%以上股份的法人是之一[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等五类情形[4][5] 关联交易规定 - 关联交易包括购买或出售资产等十九类事项[8][9] - 关联交易应遵循诚实信用等六项基本原则[9] - 审议关联交易要了解标的、对手方情况，确定价格并按需审计评估[10] - 关联交易价格原则上不偏离市场第三方标准，需披露定价依据[10] 关联交易审议流程 - 关联交易议案先经独立董事专门会议全体独立董事过半数通过[12] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[13] 关联交易审批权限 - 需股东会批准的关联交易为总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[14] - 董事会授权总经理审批与关联自然人金额低于30万元的关联交易[14] - 董事会授权总经理审批与关联法人金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产值绝对值0.5%的关联交易[14] 关联交易披露要求 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[16] - 披露关联交易应按《创业板上市规则》等规定执行并提交相关文件[19] - 控股子公司关联交易视同公司行为，遵循相关规定披露[19] - 应由董事会、股东会审议的关联交易应及时公告并在下次定期报告披露执行情况[20] 担保披露要求 - 公司为持股5％以下的股东提供担保参照为关联人担保规定执行[14] - 公司为关联人和持股5％以下股东提供担保，披露内容还应包括相关担保总额及占比[22] 日常关联交易管理 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露义务[24] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[24] - 与关联人签订超三年的日常关联交易协议，每三年需重新履行程序和披露义务[24] - 预计与单一关联人交易金额超300万且达上一年度经审计净资产0.5%，应单独列示信息[25] 特殊交易情况 - 公司与关联人部分交易可免提交股东会审议，如公开招标等[27] - 公司与关联人部分交易可免按关联交易方式履行义务，如现金认购股票等[26][27][28] 关联方资金监管 - 公司独立董事至少每季度查阅一次与关联方资金往来情况[30] - 关联方占用公司资源致损失，董事会应采取措施避免或减少损失[30] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效实施，原制度同时废止[33] - 制度由公司董事会负责解释[33]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[5] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得担任[7] - 连续任职六年的，三十六个月内不得再被提名为候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[8] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，六十日内完成补选[10][11] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 会议规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事席位应超半数，且由其担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 履职保障 - 董事会秘书等协助履职，确保信息畅通及获取资源和意见[25] - 公司保障知情权，定期通报运营情况[25] - 两名以上独立董事可因材料问题提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[26] - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 公司可建立责任保险制度[26] 津贴与股东定义 - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[27][28] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[30] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，原制度废止[31]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开，每年一次[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在二个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事或持股百分之十以上股东提议/请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[5][6] - 持股百分之一以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2工作日公告[12] - 网络或其他方式投票开始时间9:15 - 9:30，结束时间不早于15:00[15] 会议费用与股东名册 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[9] - 董事会应提供股权登记日股东名册，未提供时召集人可申请[11] 投票权与决议规则 - 董事会等可公开征集股东投票权[21] - 股东会选举董事实行累积投票制[21] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[25] - 一年内重大资产交易或担保超总资产百分之三十需特别决议[26] 提案实施与记录保存 - 派现、送股等提案通过后2个月内实施[24] - 会议记录保存不少于十年[24] 表决相关规定 - 关联股东回避表决，其股份不计入总数[20] - 对中小投资者表决单独计票并披露[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[21] - 现场结束时间不得早于其他方式[23] 股东权益保护 - 控股股东不得限制中小投资者投票权[29] 决议效力与争议处理 - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[29] - 有争议及时诉讼，判决前执行决议[29] - 判决后依规披露并执行，涉及前期事项及时处理[29] 议事规则相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[31] - 与规定相悖按后者执行并修订[31] - “以上”含本数，“过”不含本数[31] - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[31] - 原议事规则废止[31] - 规则由董事会负责解释[31]