钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 夏宁 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 谢洪 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 2024年末天健事务所职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超8亿[9] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 制定全面合理可操作审计方案[5] - 配备有经验和资质审计团队[6] - 出具财务报告及内控有效性专项报告[10] 合作管理 - 公司明确天健事务所在信息安全管理责任义务且能有效执行[7]

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真 履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大 会（股东会），对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内， 公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第二十一次 会议，会议审议通过了："2023 年度监事会工作报告""2023 年度 财务决算报告""2024 年度财务预算报告""2023 年年度报告及其 摘要""2023 年度利润分配方案""2023 年度内部控制自我评价报 告""2023 年度合规工作报告""2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告""回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股 票""控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明"10项议案。 （二）2024 年 4 月 2 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号 电话：010-62182646 网址：www.ncschina.com 2024 股票代码：300797 材料产业质量基础设施建设的引领者 环境、社会和公司治理报告 报告范围 本报告以钢研纳克检测技术股份有限公司为主体，包括下属分支机构、子公司。 除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围保持一致。· 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公 司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（简称 《可持续发展报告指引》）《创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发 展报告编制》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准 （GRI Standards）》以及《联合国可持 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于董事长代为履行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2025 年 1 月 16 日披露了公 司原财务总监兼董事会秘书刘彬先生离职的公告。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-016 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司相关工作的正常 进行，公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂时由董事长杨植岗先生代为履行财务总监职 责。 公司将按照相关规定及程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-013 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬与津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年 度薪酬与考核方案>的议案》与《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2025 年度 津贴标准方案>的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。 一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 与考核方案 （一）公司非独立董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成： 1、非独立董事 公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其 未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。 2、监事 （1）公司 ...