钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 谢洪 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 吴莘馨 各位股东： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬 与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任 委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》的要求， 出席了相关会议。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照监管要求和 《董事会提名委员会工作细则》对公司董事、独立董事候选人的任职 资格进行审查并提名，对 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事谢洪、吴莘馨、佟岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称 "中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 60.39%的股权）及其下属子公司进行的日常 关联交易总额合计为 26,250 万元，其中向关联方采购金额 5,650 万元，向关联方销售金额 20,600.00 万元。2024 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为 19,926.26 万元， 其中向关联方采购金额 4,943.63 万元，向关联方销售金额 14,982.63 万元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时， ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 2024年末天健事务所职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超8亿[9] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 制定全面合理可操作审计方案[5] - 配备有经验和资质审计团队[6] - 出具财务报告及内控有效性专项报告[10] 合作管理 - 公司明确天健事务所在信息安全管理责任义务且能有效执行[7]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的钢研纳克公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供钢研纳克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为钢研纳克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解钢研纳克公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 钢研纳克公司管理层的责任 ...

钢研纳克 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...