钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 吴莘馨 各位股东： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬 与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任 委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》的要求， 出席了相关会议。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照监管要求和 《董事会提名委员会工作细则》对公司董事、独立董事候选人的任职 资格进行审查并提名，对 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事谢洪、吴莘馨、佟岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称 "中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 60.39%的股权）及其下属子公司进行的日常 关联交易总额合计为 26,250 万元，其中向关联方采购金额 5,650 万元，向关联方销售金额 20,600.00 万元。2024 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为 19,926.26 万元， 其中向关联方采购金额 4,943.63 万元，向关联方销售金额 14,982.63 万元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时， ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 2024年末天健事务所职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超8亿[9] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 制定全面合理可操作审计方案[5] - 配备有经验和资质审计团队[6] - 出具财务报告及内控有效性专项报告[10] 合作管理 - 公司明确天健事务所在信息安全管理责任义务且能有效执行[7]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的钢研纳克公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供钢研纳克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为钢研纳克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解钢研纳克公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 钢研纳克公司管理层的责任 ...

钢研纳克 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克 2024 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-013 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬与津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年 度薪酬与考核方案>的议案》与《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2025 年度 津贴标准方案>的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。 一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 与考核方案 （一）公司非独立董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成： 1、非独立董事 公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其 未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。 2、监事 （1）公司 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,205 万股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额 27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用 1,700 万元后，将 26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具"中天运[2019]验字第 90067 号"《验资报 告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号 电话：010-62182646 网址：www.ncschina.com 2024 股票代码：300797 材料产业质量基础设施建设的引领者 环境、社会和公司治理报告 报告范围 本报告以钢研纳克检测技术股份有限公司为主体，包括下属分支机构、子公司。 除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围保持一致。· 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公 司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（简称 《可持续发展报告指引》）《创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发 展报告编制》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准 （GRI Standards）》以及《联合国可持 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司对 2025 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的 判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实 质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难 以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工作，能够 预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作，需要基于一定的假设前提，因 此公司特作出相关假设；届时如相关假设因素确实发生变化，则在经过公司内部有关决策机 构决策及授权处理后，亦可对本方案进行相应调整，以在法规和交易规则规制的范畴内最大 程度 ...