人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书、总法律顾问各1名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[3] 任期与决策 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以下等标准之一由总经理决定[10] - 公司与关联自然人发生金额低于30万元等关联交易由总经理决定[13] - 总经理决定单笔金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的融资业务及担保[13] 会议相关 - 总经理办公会例会原则上每两周召开一次，临时会议不定期召开[18] - 总经理办公会议记录保存期限为10年[20] 职责与义务 - 总经理应督促职能部门和人员按季度向董事会提供财务报告[22] - 总经理应根据董事会要求定期或不定期报告工作[22] - 总经理对公司商业秘密负有保密义务，两种情况可解除[25] 离职与责任 - 总经理可在任职期届满前辞职并提交书面报告[25] - 擅自离职或违规致公司损失应承担赔偿责任[25] 细则规定 - 工作细则未尽事宜依相关规定执行，相悖按后者执行并修订[27] - 工作细则“以上”“以下”含本数[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，由公司董事会负责解释[27][28]

信息披露要求 - 公司应披露持有 5%及以上股份的股东持股变化情况[8] - 信息披露需及时、真实、准确、完整、公平，不得有虚假记载等[3] - 依法披露信息应报送深交所和北京证监局，在指定媒体发布[4] - 公开披露信息至少包括招股、定期报告、决议公告等[8] 文件编制与公告 - 编制招股说明书应符合证监会规定，发行前公告[12] - 董事、高管应对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[12][14] - 首次公开发行股票，招股说明书申报稿在深交所网站预先披露[14] - 证券发行申请获批至结束前发生重要事项，应书面说明并修改或补充公告[14] - 申请证券上市交易，应编制上市公告书并经审核后公告[14] - 非公开发行新股后，应依法披露发行情况报告书[15] 报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内完成并披露[18] - 半年度报告需在上半年结束之日起两个月内完成并披露[18] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内完成并披露[18] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[20] 特殊情况披露 - 持有 5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生或拟发生较大变化需披露[25] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的 30%需披露[26] - 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的重大诉讼、仲裁需披露[27] - 除董事长、总经理外的其他董事、高管因身体等原因无法正常履行职责达到或预计达到三个月以上需披露[26] 信息披露流程 - 应在董事会决议、签署协议、董事或高管知悉等时点及时披露重大事件信息[28] - 发布未公开重大信息时需向所有投资者公开披露[32] - 与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[34] 股东信息问询 - 应建立向持股 5％以上股东的信息问询机制[39] - 问询信息包括重大资产或债务重组计划等情况[40] - 持股 5％以上股东应在规定时间内书面答复问询[52][53] - 超期未答复，董事会秘书应督促，仍未答复则报告监管部门[54] - 公司股票及衍生品种价格异常波动时，应询问控股股东及实际控制人等[57] 文件管理与保密 - 董事会秘书和相关部门应将问询书面材料归档保存不少于十年[42] - 持股 5％以上股东不配合问询或披露工作造成损失应承担赔偿责任[43] - 持股 5%以上股东、实际控制人等负有信息披露义务[46][47][48][49][50][51] - 定期报告披露需经多部门配合、多层级审议和签署[54] - 临时公告披露需经报告、判断、审议、制作和签发等程序[55] - 董事会秘书负责定期报告和临时公告送审与披露[56][57] - 信息披露前需经投资证券部、党委工作部、定密负责人和董事会秘书审查[57] - 财务信息披露前应执行内部控制制度[58] - 审计合规部监督内部控制制度执行并出具评价报告[59] - 聘请会计师事务所审计内部控制有效性并披露报告[59] - 审计委员会审议内部控制评价和审计报告并提交董事会[60] - 定期报告中内部控制报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[61] - 信息披露相关文件资料包括股东会等会议记录和决议等[60] - 信息披露相关文件资料载体可为纸张、邮件等，重大事项的录音等需本人签署书面确认文件[60][61] - 对外披露信息的文件资料由董事会秘书管理并分类编目保存[61][62] - 文件资料保存年限无明确规定时，董事会秘书决定最短不少于十年[62] - 涉及国家秘密不得披露，外部董事原则上不知悉国家秘密[64] - 相关人员对未披露信息负有保密义务，离职不终止[64] - 信息披露前应控制知情者范围，不得泄露未公开重大信息[64] - 信息难以保密等情况时应立即披露待披露事项基本情况[64] 制度执行与生效 - 本制度与其他规定相悖时按后者执行并及时修订[66] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[66]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 主任委员由董事长担任，负责主持工作[5] 职责与机构 - 战略委员会研究公司长期战略等重大事项并提建议、检查实施情况[9] - 投资证券部是日常办事机构，负责相关准备工作[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可临时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 文件保存 - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及结果书面报董事会[14] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，原细则废止[17]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[5] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16][17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 工作细则情况 - 原细则废止，新细则自董事会通过生效，修订亦同[21] - 细则由董事会负责解释[22]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%[6] - 所持股份不超1000股，董事和高管可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年度，董事和高管可转让25%[6] 减持限制 - 离职后六个月内，董事和高管不得减持股份[9] - 公司或个人涉嫌证券期货违法犯罪未满六个月，董事和高管不得减持[9] - 因涉及证券期货违法未缴足罚没款，董事和高管不得减持[9] - 被深交所公开谴责未满三个月，董事和高管不得减持[9] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，董事和高管特定期间不得减持[10] 减持规定 - 董事和高管减持应提前十五个交易日报告并披露计划，时间区间不超三个月[17] 增持规定 - 增持计划期限自公告起不超六个月，过半时应披露进展[21] 交易披露 - 买卖股份及衍生品种应在两个交易日内披露情况[22] 违规处理 - 违规买卖股票，董事会秘书应报告相关方[24] - 非真实意思表示需提供证据[25] - 违规者董事会视情节处分，严重者提请罢免[26] - 短线交易收益由董事会收回并披露[26] - 造成重大影响或损失依法追究责任[26] - 触犯法规移送司法机关追究刑责[26] 制度生效 - 本制度通过后生效，原制度废止[29]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，管理层负责，董秘分管，投资证券部执行[6] 股价异常情形 - 连续20个交易日收盘价偏离值跌幅累计达20%属异常[15] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[15] - 连续12个月收盘价低于经审计每股净资产应制定提升计划[16] 违规处理 - 公司人员不得在市值管理中违规，违规将被处分追责[18] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名为独立董事[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[9] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[10] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16]

会议构成与职责 - 独立董事专门会议由全部独立董事构成，离任则退出[4] - 董事会秘书等负责会议筹备、记录等事宜[4] 审议事项与规则 - 需审议事项共八项，部分董事会拟审议事项需独立董事过半数同意[8] 会议召开安排 - 原则上提前三日发通知，紧急时可随时通知[10] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[10] 会议组织与决议 - 过半数独立董事推举召集人主持会议[11] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，原规则废止[16]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[5] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 选聘董事、高管需多步骤程序[13] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可临时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18] - 细则由公司董事会负责解释[19]

制度原则与负责人 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][4] - 指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，投资证券部负责具体事务[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[8][9] - 通过股东会、网站、分析师会议等多种方式进行投资者关系活动，平等对待全体投资者[10][11] 网站与业绩说明会 - 及时更新并丰富公司网站内容，区分历史与当前信息[12] - 在年度报告披露后尽快举行年度业绩说明会，提前征集投资者提问[12][13] 特定情形与问题收集 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[13] - 通过多种方式收集中小投资者问题并网络答复[14] 调研与档案管理 - 人员接受调研应告知董事会秘书，形成书面记录并签字确认[14][15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] 其他规定 - 受处罚应在五个交易日内召开公开致歉会[18] - 投资者关系活动记录表需于次一交易日开市前刊载[20] - 定期报告前三十日内应尽量避免投关活动[25] - 核查投研报告，有误要求改正，涉未公开信息应报告[16][17] - 设咨询电话，畅通线路，变更及时公布[17] - 通过互动易与投资者交流，处理相关信息[17] - 安排参观应避免参观者获取未公开信息[18] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[28][29]