会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月11日召开，现场15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年2月5日[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东116人，代表股份258,829,959股，占比67.5620％[12] - 审议议案总体表决同意258,651,686股，占比99.9311％[16] 决议效力 - 北京海润天睿律师事务所认为本次股东会决议合法有效[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年1月21日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月9日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 表决结果：3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案尚需股东会审议通过[4]

限制性股票激励计划登记情况 - 2022年6月29日，首期限制性股票激励计划权益首次授予的6,810,000股登记完成，7月1日上市[9] - 2023年5月18日，首期限制性股票预留部分授予登记完成，授予12人共600,000股，5月19日上市[10] 限制性股票回购情况 - 2023年7月6日，回购2名激励对象160,000股，支付1,348,010.93元，股份总数变更为255,450,000股[10] - 2024年8月27日，完成部分限制性股票回购注销，股份总数由383,175,000股变为383,100,000股[12] - 拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的241,200股（调整后）[3][14][16] 限制性股票解除限售情况 - 2024年6月19日，同意对首次授予的101名激励对象第一个解除限售期的3,291,750股限制性股票进行解除限售[11] 价格及资金情况 - 首次授予限制性股票授予价格调整前为8.38元/股，调整后为5.3973元/股[17] - 向3名退休离职激励对象每股回购价款为5.6974元/股，向1名个人原因离职激励对象为5.3973元/股[17][18] - 用于本次限制性股票回购的资金约135.91万元，资金来源为自有资金[19] 股份占比情况 - 回购前有限售条件股份7,513,530股，占比1.96%，回购后为7,272,330股，占比1.90%[20] - 回购前股权激励限售股7,433,250股，占比1.94%，回购后为7,192,050股，占比1.88%[20] - 回购前无限售条件股份375,511,470股，占比98.04%，回购后为375,511,470股，占比98.10%[20] 影响及合规情况 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响[21] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均认为本次回购注销合法合规，不存在损害公司及股东利益情形[22][23][25]

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025年1月 21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议 应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-002 本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。 2、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议 案》 经 ...

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票744.00万股，首次授予684.00万股，预留60.00万股[8] - 2023年6月13日向103名激励对象授予681万股[12] - 2023年4月20日向12名激励对象授予60万股[13] 激励计划时间节点 - 2021年12月21日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 2022年4月14日国务院国资委原则同意实施[9] - 2022年5月13日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年6月13日确定授予日及调整相关内容[10] 回购注销情况 - 2023年拟回购注销16万股[13] - 2024年两次拟各回购注销75,000股[15][16] - 2025年1月21日拟回购注销241,200股[18] 解锁情况 - 2024年6月19日101名激励对象可解锁3,291,750股[15] - 2024年6月19日四名激励对象解限118,800股，比例33%[20] 其他要点 - 初始授予价格8.38元/股，调整后回购注销价格5.3973元/股[22] - 对3名退休离职对象支付利息，1名个人原因离职对象不支付[22] - 回购注销资金来源为自有资金，需股东会审议批准[23][24]

激励计划时间线 - 2021年12月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年4月19日收到国资委同意实施批复[14] - 2022年4月22日独立董事征集投票权[14] - 2022年4月24日至5月4日公示激励对象名单[15] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年6月29日首期限制性股票激励计划权益首次授予6810000股登记完成[17] - 2023年5月15日股东大会同意对2名激励对象160000股限制性股票回购注销[18] - 2023年5月18日首期限制性股票预留部分授予登记完成，授予12人600000股[19] - 2023年7月6日公司回购2名激励对象160000股限制性股票[19] - 2024年6月19日同意对101名激励对象3291750股限制性股票解除限售[20] - 2024年7月12日首次授予第一个解除限售期解除限售股份可上市流通[22] - 2024年8月27日回购预留授予激励对象75000股限制性股票[22] 权益分派 - 2022年年度权益分派以255450000股为基数，每10股派1.34元现金，每10股转增5股[26] - 2023年年度权益分派以383175000股为基数，每10股派1.00元现金[26] 回购注销 - 拟回购注销4名激励对象241200股限制性股票，约占股本总额0.06%[27] - 3名退休离职激励对象按调整后回购价格回购注销并支付利息[28] - 1名个人原因离职激励对象按调整后回购价格和市价孰低值回购[28] 价格调整 - 首次授予限制性股票授予价格调整前为8.38元/股[28] - 经调整后，首次授予限制性股票的回购价格为5.3973元/股[28] 其他 - 独立财务顾问认为回购注销部分限制性股票符合规定[30] - 备查文件包含第三届董事会和监事会第四次会议决议[33]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2月11日15:30召开[1] - 现场会议地点为北京海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室[8] - 股权登记日为2025年2月5日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为350797，投票简称为纳克投票[28] 参会登记 - 现场参会登记时间为2月11日9:30 - 11:30，14:00 - 15:00[12] - 书面信函或传真登记须于2月10日16:00前送达[13]

公司概况 - 钢研纳克是专业从事金属材料检测技术研究、开发和应用的企业，提供第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品等服务 [2] - 公司服务领域涵盖钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等行业 [2] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构 [2] 财务表现 - 2024年三季度公司实现营业收入72,195.87万元，同比增长15.71% [2] - 利润总额7,067.85万元，同比增长6.23% [2] - 归属上市公司股东的净利润8,662.84万元，同比增长5.89% [2] - 基本每股收益0.2294元，同比增长5.67% [2] 核心竞争力 - 公司前身起源于1952年的重工业部钢铁工业试验所，拥有深厚的技术积累 [3] - 拥有四个国家级检测中心资质，包括国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量检验检测中心等 [3] - 具备CMA、CNAS、NADCAP、中国商飞、中国商发、中国航发等多项资质认证 [3] 业务发展 - 检测业务定价主要采用市场定价机制，2024年价格保持稳定 [4] - 2024年三季度研发投入约8500万元，主要集中在仪器研发板块 [5] - 设有120人的纳克研究院，专注于仪器设备的开发与品质提升 [5] - 仪器业务整体保持良好态势，受市场环境影响较小 [6] 产品体系 - 质谱仪产品包括PlasmaMS 300、PlasmaMS 400和PlasmaTQMS 1000三个型号 [7] - PlasmaMS 300为基础型产品，PlasmaMS 400为升级型产品，PlasmaTQMS 1000为2024年发布的新品 [7] - 300和400型号已量产，销量比例约为2:1 [7]

公司概况 - 公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业，主要服务和产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务 [2] - 公司服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域 [2] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高的知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一 [2] 财务表现 - 截至2024年三季度，公司实现营业收入72,195.87万元，较上年同期增长15.71% [2] - 实现利润总额7,067.85万元，较上年同期增长6.23% [2] - 归属上市公司股东的净利润为8,662.84万元，较去年同期增长5.89% [3] - 基本每股收益为0.2294元，较上年同期增长5.67% [3] 发展方向 - 公司在全国范围内推进区域布局，已在江苏昆山、山东青岛、辽宁沈阳、陕西西安、湖南株洲、河北涿州等地建设检测实验室 [3] - 昆山、青岛实验室稳定运营，沈阳实验室8月份起检测业务全面开展，西安、株洲实验室均已获得CMA资质开展试运营，涿州实验室计划12月底完成整体验收 [3] - 未来公司将继续根据市场环境和发展规划，进一步推进公司全国布局，加快已建实验室达产达效 [3] 市场环境与业务影响 - 全国检测增速放缓，但公司致力于材料检测业务，在金属检测领域有深厚的技术积淀，特别是高温合金等高性能金属材料检测方面 [3] - 由于金属材料检测有一定的门槛和资质要求，且目标细分市场检测需求仍呈增长态势，外部检测整体市场环境对公司业务影响不大 [3] 毛利率分析 - 公司检测业务毛利率为46.1%，去年同期为43.6%，均属于正常范围 [3] - 公司注重盈利能力的提升，加快承建实验室投产运营，拟通过业务量提升后摊薄固定成本 [3] - 预计未来随着人员成本的上升及固定成本摊薄边际效用降低，毛利率将保持相对稳定 [3]

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象中 1 名激励对象因集团调动与公司 解除劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 75,000 股（调整后） 进行回购注销。2024 年 12 月 16 日上述相关议案已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通 过。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,100,000 股减少至 383,025,000 股（最终以本 次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注 册资本相应由人民币 383,100,000.00 元变更为人民币 383,025,000.00 元。根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 证券代码：300797 证券简称 ...