钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025年1月 21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议 应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-002 本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。 2、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议 案》 经 ...

公司概况 - 钢研纳克是专业从事金属材料检测技术研究、开发和应用的企业，提供第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品等服务 [2] - 公司服务领域涵盖钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等行业 [2] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构 [2] 财务表现 - 2024年三季度公司实现营业收入72,195.87万元，同比增长15.71% [2] - 利润总额7,067.85万元，同比增长6.23% [2] - 归属上市公司股东的净利润8,662.84万元，同比增长5.89% [2] - 基本每股收益0.2294元，同比增长5.67% [2] 核心竞争力 - 公司前身起源于1952年的重工业部钢铁工业试验所，拥有深厚的技术积累 [3] - 拥有四个国家级检测中心资质，包括国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量检验检测中心等 [3] - 具备CMA、CNAS、NADCAP、中国商飞、中国商发、中国航发等多项资质认证 [3] 业务发展 - 检测业务定价主要采用市场定价机制，2024年价格保持稳定 [4] - 2024年三季度研发投入约8500万元，主要集中在仪器研发板块 [5] - 设有120人的纳克研究院，专注于仪器设备的开发与品质提升 [5] - 仪器业务整体保持良好态势，受市场环境影响较小 [6] 产品体系 - 质谱仪产品包括PlasmaMS 300、PlasmaMS 400和PlasmaTQMS 1000三个型号 [7] - PlasmaMS 300为基础型产品，PlasmaMS 400为升级型产品，PlasmaTQMS 1000为2024年发布的新品 [7] - 300和400型号已量产，销量比例约为2:1 [7]

公司概况 - 公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业，主要服务和产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务 [2] - 公司服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域 [2] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高的知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一 [2] 财务表现 - 截至2024年三季度，公司实现营业收入72,195.87万元，较上年同期增长15.71% [2] - 实现利润总额7,067.85万元，较上年同期增长6.23% [2] - 归属上市公司股东的净利润为8,662.84万元，较去年同期增长5.89% [3] - 基本每股收益为0.2294元，较上年同期增长5.67% [3] 发展方向 - 公司在全国范围内推进区域布局，已在江苏昆山、山东青岛、辽宁沈阳、陕西西安、湖南株洲、河北涿州等地建设检测实验室 [3] - 昆山、青岛实验室稳定运营，沈阳实验室8月份起检测业务全面开展，西安、株洲实验室均已获得CMA资质开展试运营，涿州实验室计划12月底完成整体验收 [3] - 未来公司将继续根据市场环境和发展规划，进一步推进公司全国布局，加快已建实验室达产达效 [3] 市场环境与业务影响 - 全国检测增速放缓，但公司致力于材料检测业务，在金属检测领域有深厚的技术积淀，特别是高温合金等高性能金属材料检测方面 [3] - 由于金属材料检测有一定的门槛和资质要求，且目标细分市场检测需求仍呈增长态势，外部检测整体市场环境对公司业务影响不大 [3] 毛利率分析 - 公司检测业务毛利率为46.1%，去年同期为43.6%，均属于正常范围 [3] - 公司注重盈利能力的提升，加快承建实验室投产运营，拟通过业务量提升后摊薄固定成本 [3] - 预计未来随着人员成本的上升及固定成本摊薄边际效用降低，毛利率将保持相对稳定 [3]

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编： 100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律师、 王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东会，并就本 次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺其所提供的文件和所作 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象中 1 名激励对象因集团调动与公司 解除劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 75,000 股（调整后） 进行回购注销。2024 年 12 月 16 日上述相关议案已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通 过。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,100,000 股减少至 383,025,000 股（最终以本 次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注 册资本相应由人民币 383,100,000.00 元变更为人民币 383,025,000.00 元。根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 证券代码：300797 证券简称 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-071 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 28 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-068 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文 件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《钢研 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-069 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送出、电子 邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》 经审议，监事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 钢研纳克、公司 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 | | 限制性股票、标的 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定可获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...