证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-013 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬与津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年 度薪酬与考核方案>的议案》与《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2025 年度 津贴标准方案>的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。 一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 与考核方案 （一）公司非独立董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成： 1、非独立董事 公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其 未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。 2、监事 （1）公司 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,205 万股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额 27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用 1,700 万元后，将 26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具"中天运[2019]验字第 90067 号"《验资报 告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司对 2025 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的 判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实 质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难 以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工作，能够 预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作，需要基于一定的假设前提，因 此公司特作出相关假设；届时如相关假设因素确实发生变化，则在经过公司内部有关决策机 构决策及授权处理后，亦可对本方案进行相应调整，以在法规和交易规则规制的范畴内最大 程度 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号 电话：010-62182646 网址：www.ncschina.com 2024 股票代码：300797 材料产业质量基础设施建设的引领者 环境、社会和公司治理报告 报告范围 本报告以钢研纳克检测技术股份有限公司为主体，包括下属分支机构、子公司。 除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围保持一致。· 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公 司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》），深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（简称 《可持续发展报告指引》）《创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发 展报告编制》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准 （GRI Standards）》以及《联合国可持 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健事务所 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事 务所合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与天健事务所进行了充分沟通，认为 天健事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财 务审计工作的连续性和稳健性，满足公司 2024 年年度财务审计和内部控制审计 工作的要求，公司审计委员会同意聘任天健事务所。公司于 2024 年 11 月 28 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、第三届独立董事专 门会议第一次会议、第三届审计委员会第二次会议审议通过了《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》，该议案于 2024 年 12 月 16 日 经 2 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于董事长代为履行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2025 年 1 月 16 日披露了公 司原财务总监兼董事会秘书刘彬先生离职的公告。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-016 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司相关工作的正常 进行，公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂时由董事长杨植岗先生代为履行财务总监职 责。 公司将按照相关规定及程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，钢研纳克在公司董事会的领导下，认真落实战略部署， 坚持稳中求进工作总基调，深入落实"战略引领、夯实基础、重点突 破"的工作指导方针，全面深化改革，强化责任措施落实，推进精益 管理和数字化转型，统筹发展与安全要求，防范重大经营风险，全面 推进可持续高质量发展，确保经营目标实现。下面我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增 长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%； 实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市 公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；经 营性净现金流为 14,161.79 万元，较去年同期增长 47.86%；基本每 股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。 报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归 属于上市公司股东的所有者权益为 11 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5282 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钢研纳克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为钢研纳克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 钢研纳克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真 履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大 会（股东会），对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内， 公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第二十一次 会议，会议审议通过了："2023 年度监事会工作报告""2023 年度 财务决算报告""2024 年度财务预算报告""2023 年年度报告及其 摘要""2023 年度利润分配方案""2023 年度内部控制自我评价报 告""2023 年度合规工作报告""2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告""回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股 票""控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明"10项议案。 （二）2024 年 4 月 2 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议 事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。具体情况如下： 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态 度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议， 现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增 长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%； 实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市 公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；基 本每股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。 报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归 属于上市公司股东的 ...