钢研纳克检测技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 公司第二届职工监事范英泽女士任期届满后将不再担任公司职工监事，离任后继续在公 司任职。截至公告日，范英泽女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规 定。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的相关事项。 相关人员任期三年，自会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满为止。本次换 届完成后，汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士不再担任公司董事；曲选辉先生、张晓维先 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨 提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职代会主席团联席会选举产生的职工代表监事王晓锐女士共 同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满为止。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-051 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形。 钢研纳克检测技 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-057 钢研纳克检测技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮 件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席 的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-050 关于第三届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年 第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举杨植岗先生、张秀鑫先生、 胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选 举谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内 部审计负责人的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况 公司董事会同意聘任张秀鑫先生为公司总经理，鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生为公 司副总经理；刘彬先生为财务总监兼董事会秘书。以上人员任期 3 年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满为止。 刘彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业 知识和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-053 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董 事长的议案》，同意选举杨植岗先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 杨植岗先生简历详见附件。 杨植岗先生简历 杨植岗先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。 历任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；第二届董事会董事长、 党委书记。现任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记。兼任纳克 微束(北京)有限公司董事长、国家钢铁产品质量检验检测中心主任、国家钢铁材料测试中心 主任、国家新材料测试评价平台钢铁行 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-054 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专 门委员会委员的议案》，同意选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。第三届董事会各委员会情况如下： | | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 佟岩、胡杰、谢洪 | 佟岩 | | 战略委员会 | 杨植岗、张秀鑫、曹爱军、张亚滨、谢洪 | 杨植岗 | | 提名委员会 | 吴莘馨、张秀鑫、谢洪 | 吴莘馨 | | 薪酬与考核委员会 | 谢洪、胡德刚、佟岩 | 谢洪 | 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于高级管理人员换届完成的公告 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相 关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。 公司高级管理人员组成情况： 总经理：张秀鑫先生 副总经理：鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生 财务总监兼董事会秘书：刘彬先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将 具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...

关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-052 钢研纳克检测技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事 长的议案》 ...