证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任； 钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部 主任、责任追究办公室主任。兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席、安泰 科技股份有限公司监事会主席、北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会主席、钢研投 资有限公司监事。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-054 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专 门委员会委员的议案》，同意选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。第三届董事会各委员会情况如下： | | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 佟岩、胡杰、谢洪 | 佟岩 | | 战略委员会 | 杨植岗、张秀鑫、曹爱军、张亚滨、谢洪 | 杨植岗 | | 提名委员会 | 吴莘馨、张秀鑫、谢洪 | 吴莘馨 | | 薪酬与考核委员会 | 谢洪、胡德刚、佟岩 | 谢洪 | 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-057 钢研纳克检测技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮 件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席 的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-052 钢研纳克检测技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事 长的议案》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨 提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职代会主席团联席会选举产生的职工代表监事王晓锐女士共 同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满为止。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-051 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形。 钢研纳克检测技 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于高级管理人员换届完成的公告 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相 关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。 公司高级管理人员组成情况： 总经理：张秀鑫先生 副总经理：鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生 财务总监兼董事会秘书：刘彬先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将 具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 ...

特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-053 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董 事长的议案》，同意选举杨植岗先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 杨植岗先生简历详见附件。 杨植岗先生简历 杨植岗先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。 历任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；第二届董事会董事长、 党委书记。现任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记。兼任纳克 微束(北京)有限公司董事长、国家钢铁产品质量检验检测中心主任、国家钢铁材料测试中心 主任、国家新材料测试评价平台钢铁行 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 公司第二届职工监事范英泽女士任期届满后将不再担任公司职工监事，离任后继续在公 司任职。截至公告日，范英泽女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规 定。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的相关事项。 相关人员任期三年，自会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满为止。本次换 届完成后，汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士不再担任公司董事；曲选辉先生、张晓维先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东会，并 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...