| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事 长赵卫国主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设的资 金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围 ...

公司概况 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份；债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 资金冻结情况 - 全资子公司宁夏锦兴化工募集资金账户729,872.54元被冻结[2][3] - 冻结机关为泰兴市人民法院，依据文书(2025)苏1283执保575号之一[2] 影响及应对 - 被冻结资金占比低，不造成实质性影响，专户其他资金可正常使用[3] - 公司将协商或诉讼解决，关注进展并履行披露义务[4]

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利500 - 700万元，较上年同期下降68.45% - 55.83%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利200 - 400万元，较上年同期下降91.45% - 82.90%[4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0107 - 0.0149元/股，上年同期为0.0379元/股[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元[7] 净利润下降原因 - 子公司募投项目和算力项目转固，折旧摊销、借款利息费用和费用化可转债利息大幅增加致净利润下降[6] - 公司对固定资产分散染料项目和零星在建工程计提资产减值损失，使净利润下降[7]

可转债发行 - 2021年11月04日发行600万张可转债，总额6.00亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格9.53元/股，2022年05月10日起转股[5] - 多次调整，当前转股价格7.93元/股[3][6][7] 修正条件与情况 - 修正条件为连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格80%[9] - 2025年1月已有10日收盘价低于6.34元/股[3][10] 后续安排 - 触发修正条件将召开董事会审议并披露公告[11]

资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] - 公司使用闲置募集资金购买本金保障型收益凭证等产品[11] 产品购买 - 宁夏锦兴化工购买多笔收益凭证，金额从300万到1500万不等[4][5] 产品赎回 - 宁夏锦兴化工赎回多笔收益凭证，收回本金7100万元，收益31.09万元[8][9] 产品收益 - 多笔收益凭证有不同年化收益率和实际收益[13] 风险与措施 - 公司现金管理产品面临多种风险，拟采取多项风控措施[10] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理累计未到期余额1700万元[15] 到期赎回利率 - 多笔收益凭证有不同到期赎回利率[14][15]

公司信息 - 上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元，股东万芃投资（上海）有限公司持股100%[11] 权益变动 - 2025年1月一致行动关系终止，不涉及持股数量变动[3][25][28] - 终止前执行董事许江波，终止后为胡志光，监事均为陈琳妍[12] - 终止前万芃投资股权许江波60%、杨光炎40%，终止后胡志光60%、杨光炎40%[13][15] 持股情况 - 一致行动关系终止前合并持股4410万股，比例9.41%[29] - 其中上海兆亨投资持股2450万股，比例5.23%；许江波持股1960万股，比例4.18%[29] - 截至报告签署日，2270万股股份处于质押状态[30] 未来展望 - 未来12个月内，上海兆亨投资不排除进一步处置公司股份的可能性[44]

公司股权与结构变动 - 上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元[11] - 2016年许江波通过万芃投资持有上海兆亨54.5423%股权[13] - 2023年12月万芃投资持股上海兆亨比例提至100%[13] - 近日许江波转让万芃投资60%股权给胡志光[15] - 2025年1月16日上海兆亨完成相关工商登记，实控人变为胡志光[15][22] 持股情况 - 一致行动关系终止前许江波及其一致行动人合并持股4410万股，比例9.41%[24] - 许江波持股1960万股，比例4.18%；上海兆亨投资持股2450万股，比例5.23%[24] - 一致行动关系终止后持股数量及比例不变，股份不再合并计算[24] 其他情况 - 截至报告签署日许江波1460万股股份质押[25] - 许江波前6个月无买卖股票行为[27] - 许江波不排除未来12个月处置股份可能[39]

权益变动 - 上海兆亨投资与许江波一致行动关系终止，不触及要约收购[4] - 许江波将万芃投资60%股权转让给胡志光，不再持股[6] 股权情况 - 一致行动关系形成时，许江波通过万芃投资持有上海兆亨54.5423%股权并为实控人[4] - 2023年12月，万芃投资持股提至100%[4] 持股比例 - 一致行动关系终止前，二者合并持股4410万股，比例9.41%[7] - 终止后，双方持股数量和比例不变[7]

股权情况 - 传化智联原持股6015.2376万股，占比12.83%，计划减持937.6061万股，占比2.00%[3] - 2024年10 - 11月集中竞价减持468.8000万股，占比1.00%，均价7.60元[4] - 上市以来累计减持553.8600万股，占比1.18%[5] - 2024年12月31日收市时公司股本总数468,810,074股[6] - 本次减持后传化智联持股5546.4376万股，占比11.83%[8] 减持说明 - 本次减持符合规定，与计划一致，不影响控制权等[7] - 减持未违反承诺，期限届满，实际未超计划[7][9]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于锦鸡转债2024年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转债上市情况 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）转股价格调整情况 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 ...