公司基本信息 - 上市公司为江苏锦鸡实业股份有限公司，股票简称锦鸡股份，代码300798[44] - 信息披露义务人一上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元，股东为万芃投资持股100%[10] 股权变动情况 - 本次权益变动前许江波、杨光炎分别持万芃投资60%、40%股权，变动后胡志光、杨光炎分别持60%、40%股权[12][15] - 2023年12月万芃投资收购上海兆亨少数股东权益，持股比例从54.5423%提至100%[17] - 许江波将万芃投资60%股权转让给胡志光，实控人变更为胡志光[19] 持股比例变化 - 变动前上海兆亨投资及其原一致行动人许江波合并持股4410万股，比例9.41%；变动后合并持股2465.50万股，比例5.26%[29] - 上海兆亨投资持股2450万股，比例5.23%；许江波持股1960万股，比例4.18%；胡志光持股15.50万股，比例0.03%[30] 未来展望 - 上海兆亨投资和胡志光不排除未来12个月增减上市公司权益股份，若有将依规披露[21] - 未来12个月内，上海兆亨投资不排除进一步处置公司股份的可能性[46] 其他情况 - 截至报告签署日，上海兆亨投资2270万股股份处于质押状态[31] - 胡志光于2024年9月、10月买入锦鸡股份股票15.50万股[34] - 上海兆亨投资前6个月内无买卖上市公司股票行为[34]

权益变动情况 - 2024年9 - 10月胡志光买入锦鸡股份15.50万股[3] - 2024年12月胡志光受让万芃投资60%股权[3] - 2025年1月16日上海兆亨完成工商登记变更[4] 持股数据 - 权益变动前胡志光持股15.50万股，比例0.03%[5] - 变动后合并持股2465.50万股，比例5.26%[5] - 变动后上海兆亨持股2450万股，比例5.23%[6] 其他说明 - 本次变动不触及要约收购，不影响控股权[3] - 不影响公司治理和经营[3] - 涉及披露权益变动报告书[8]

股权变动 - 上海兆亨投资与许江波一致行动关系终止[2] - 胡志光2024年9 - 10月买入锦鸡股份15.50万股[3] - 原一致行动关系终止前，二者合并持股4410万股，比例9.41%[5] - 本次变动后，上海兆亨与胡志光合并持股2465.50万股，比例5.26%[6] 公司变更 - 2025年1月16日，上海兆亨投资完成执行董事和法定代表人变更登记[8] 一致行动关系 - 上海兆亨投资与胡志光因股权控制形成一致行动关系[8]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计担保额度16亿元[2] - 截至披露日，实际担保余额7.15亿元，预计全实施后合计16亿，占23年末总资产超30%[3] - 泰兴锦云、宁夏锦兴、英智创新新增担保额度分别为3.85亿、3亿、2亿[5] 子公司业绩 - 泰兴锦云24年1 - 9月营收6.97亿，净利润0.32亿[7] - 宁夏锦兴24年1 - 9月营收0.03亿，净利润 - 0.13亿[9] - 英智创新24年1 - 9月营收1.30亿，净利润 - 0.09亿[10] 其他 - 担保事项需25年第一次临时股东会2/3以上表决权通过[3] - 公告含董事会和监事会决议备查文件[17] - 公告于2025年02月09日发布[18]

人事变动 - 2025年12月25日非独立董事屈亚平辞职[2] - 2025年2月9日审议补选徐天娥为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 徐天娥1988年出生，有泰兴锦云染料工作经历[6] - 截至披露日间接持股0.41万股，无关联关系及不良记录[7] 董事会情况 - 补选后董事9人，独立董事3人占1/3[3] - 兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月25日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2月25日多个时段[2][14][15] - 会议股权登记日为2月18日[3] 议案信息 - 审议《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》等议案[5] - 议案1.00须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2月25日8:30 - 14:00[7] - 登记地点为江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“350798”，投票简称为“锦鸡投票”[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年02月09日召开[3] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[3] 担保事项 - 同意2025年度预计为全资子公司提供累计担保额度限额为16亿元[4] - 担保方式包括保证担保、抵押担保等[4] 表决与审议 - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4][5]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事 长赵卫国主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设的资 金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围 ...

公司概况 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份；债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 资金冻结情况 - 全资子公司宁夏锦兴化工募集资金账户729,872.54元被冻结[2][3] - 冻结机关为泰兴市人民法院，依据文书(2025)苏1283执保575号之一[2] 影响及应对 - 被冻结资金占比低，不造成实质性影响，专户其他资金可正常使用[3] - 公司将协商或诉讼解决，关注进展并履行披露义务[4]

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利500 - 700万元，较上年同期下降68.45% - 55.83%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利200 - 400万元，较上年同期下降91.45% - 82.90%[4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0107 - 0.0149元/股，上年同期为0.0379元/股[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元[7] 净利润下降原因 - 子公司募投项目和算力项目转固，折旧摊销、借款利息费用和费用化可转债利息大幅增加致净利润下降[6] - 公司对固定资产分散染料项目和零星在建工程计提资产减值损失，使净利润下降[7]