会议安排 - 2025年2月9日董事会决定召开股东会[4] - 2月10日公告召开通知[5] - 2月25日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 14名现场股东及代理人，持股123,979,398股，占比26.45%[7] - 139名网络投票股东，持股2,298,587股，占比0.49%[8] 议案表决 - 《担保额度议案》同意125,709,211股，占比99.55%[14] - 《补选董事议案》同意125,920,885股，占比99.72%[16]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表153人，代表股份126,277,985股，占比26.9359%[6] - 中小股东及代表146人，代表股份7,983,848股，占比1.7030%[6] 议案表决 - 《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意125,709,211股，占比99.5496%[8] - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意125,920,885股，占比99.7172%[8] 程序合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[10]

股东股份情况 - 珠海大靖持有公司股份26,810,407股，占比5.72%[2][3] - 珠海大靖计划减持7,030,000股，占比1.50%[2][4] 减持规则 - 减持在公告披露15个交易日后3个月内进行[5] - 连续30自然日，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[5] 减持承诺 - 上市12个月内不转让首发前股份[7] - 锁定期满2年减持，年减持不超20%，价格不低于发行价[9] - 采用大宗交易等方式并提前3日公告[9] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[11]

公司基本信息 - 上市公司为江苏锦鸡实业股份有限公司，股票简称锦鸡股份，代码300798[44] - 信息披露义务人一上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元，股东为万芃投资持股100%[10] 股权变动情况 - 本次权益变动前许江波、杨光炎分别持万芃投资60%、40%股权，变动后胡志光、杨光炎分别持60%、40%股权[12][15] - 2023年12月万芃投资收购上海兆亨少数股东权益，持股比例从54.5423%提至100%[17] - 许江波将万芃投资60%股权转让给胡志光，实控人变更为胡志光[19] 持股比例变化 - 变动前上海兆亨投资及其原一致行动人许江波合并持股4410万股，比例9.41%；变动后合并持股2465.50万股，比例5.26%[29] - 上海兆亨投资持股2450万股，比例5.23%；许江波持股1960万股，比例4.18%；胡志光持股15.50万股，比例0.03%[30] 未来展望 - 上海兆亨投资和胡志光不排除未来12个月增减上市公司权益股份，若有将依规披露[21] - 未来12个月内，上海兆亨投资不排除进一步处置公司股份的可能性[46] 其他情况 - 截至报告签署日，上海兆亨投资2270万股股份处于质押状态[31] - 胡志光于2024年9月、10月买入锦鸡股份股票15.50万股[34] - 上海兆亨投资前6个月内无买卖上市公司股票行为[34]

权益变动情况 - 2024年9 - 10月胡志光买入锦鸡股份15.50万股[3] - 2024年12月胡志光受让万芃投资60%股权[3] - 2025年1月16日上海兆亨完成工商登记变更[4] 持股数据 - 权益变动前胡志光持股15.50万股，比例0.03%[5] - 变动后合并持股2465.50万股，比例5.26%[5] - 变动后上海兆亨持股2450万股，比例5.23%[6] 其他说明 - 本次变动不触及要约收购，不影响控股权[3] - 不影响公司治理和经营[3] - 涉及披露权益变动报告书[8]

股权变动 - 上海兆亨投资与许江波一致行动关系终止[2] - 胡志光2024年9 - 10月买入锦鸡股份15.50万股[3] - 原一致行动关系终止前，二者合并持股4410万股，比例9.41%[5] - 本次变动后，上海兆亨与胡志光合并持股2465.50万股，比例5.26%[6] 公司变更 - 2025年1月16日，上海兆亨投资完成执行董事和法定代表人变更登记[8] 一致行动关系 - 上海兆亨投资与胡志光因股权控制形成一致行动关系[8]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计担保额度16亿元[2] - 截至披露日，实际担保余额7.15亿元，预计全实施后合计16亿，占23年末总资产超30%[3] - 泰兴锦云、宁夏锦兴、英智创新新增担保额度分别为3.85亿、3亿、2亿[5] 子公司业绩 - 泰兴锦云24年1 - 9月营收6.97亿，净利润0.32亿[7] - 宁夏锦兴24年1 - 9月营收0.03亿，净利润 - 0.13亿[9] - 英智创新24年1 - 9月营收1.30亿，净利润 - 0.09亿[10] 其他 - 担保事项需25年第一次临时股东会2/3以上表决权通过[3] - 公告含董事会和监事会决议备查文件[17] - 公告于2025年02月09日发布[18]

人事变动 - 2025年12月25日非独立董事屈亚平辞职[2] - 2025年2月9日审议补选徐天娥为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 徐天娥1988年出生，有泰兴锦云染料工作经历[6] - 截至披露日间接持股0.41万股，无关联关系及不良记录[7] 董事会情况 - 补选后董事9人，独立董事3人占1/3[3] - 兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月25日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2月25日多个时段[2][14][15] - 会议股权登记日为2月18日[3] 议案信息 - 审议《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》等议案[5] - 议案1.00须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2月25日8:30 - 14:00[7] - 登记地点为江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“350798”，投票简称为“锦鸡投票”[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年02月09日召开[3] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[3] 担保事项 - 同意2025年度预计为全资子公司提供累计担保额度限额为16亿元[4] - 担保方式包括保证担保、抵押担保等[4] 表决与审议 - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4][5]