财报披露 - 公司于2025年04月22日披露《2024年年度报告》及摘要[5] 业绩说明会 - 2025年05月09日15:00 - 17:00召开2024年度网上业绩说明会[5][6][7][8] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、会中互动，会后通过价值在线或易董app查看情况及内容[3][8][11][12] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长兼总经理赵卫国等（特殊情况可能调整）[7] 联系方式 - 联系人张红武、雷蓉，邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com和leirong@jinjidyes.com[10] - 联系电话0523 - 87676328，传真0523 - 87671828[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入100,908.41万元，同比增长6.45%[4] - 2024年公司利润总额1,628.41万元，同比下降29.36%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润565.23万元，同比下降64.34%[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议通过29项议案[5] - 2024年召开2次股东大会，由董事会召集、召开[8] - 董事会下属四个专门委员会按规定运作[10] - 独立董事积极履职[11] - 修订多项制度并制订《舆情管理制度》[12] - 2024年对外披露定期报告和临时公告110份，约76万字[13] - 2023 - 2024年度信息披露考评获B（良好）级评价[13] 未来展望 - 2025年推动染料中间体募投项目建设并试生产，完成产能爬坡[14] - 2025年推动算力中心项目建设，拓展客户并推进后期项目[14] - 2025年落实公司内部监督机构调整并修订相关制度[15] - 2025年董事会推进内控制度完善，加强内控管理防范风险[15] - 2025年董事会组织人员参加培训提升履职能力[16] - 2025年董事会做好信息披露工作[17] - 2025年加强公司与投资者沟通[17] - 2025年保障股东对重大事项的相关权利[17] - 2025年促进公司与投资者形成长期稳定互动关系[18]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会（审计委员 会）对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会（审计委员会）及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

债券与股本 - 公司于2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，发行总额6.00亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计转股51,061,129股[4] - 公司股本总数由417,748,945股变更为468,810,074股[4] - 公司注册资本由417,748,945元变更为468,810,074元[4] - 修订后公司注册资本为人民币46,881.0074万元[6] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议应当经全体董事的2/3以上通过[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[8] - 持有公司5%以上股份的股东不得从事与公司及其子公司相同或相似业务[8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[8] 控股股东规定 - 公司控股股东等应依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司利益[8] - 公司控股股东等不得占用公司资金、强令违规担保等[9] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 控股股东等转让股份应遵守股份转让限制规定和承诺[9] 股东会与董事会职权 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等职权[8] - 股东会选举和更换非职工代表董事，决定报酬事项[9] 对外担保 - 公司特定对外担保行为应在董事会审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需提交审议[10] - 连续12个月内担保总额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交审议[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需提交审议[10] 股东提案与决议 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10] 董事与监事提名 - 非职工代表董事由公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提出[11] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司监事候选人[11] 董事选举 - 董事候选人当选需得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份的1/2[12] - 若当选董事人数少于应选董事，但超过《公司法》规定法定最低人数和公司章程规定董事会成员人数2/3以上时，缺额在下次股东会上选举填补[12] - 若应选董事不足《公司法》规定法定最低人数或公司章程规定董事会成员人数2/3以上时，应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举[12] - 若经第三轮选举仍未达要求，应在本次股东会结束后2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人不能担任公司董事[12] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职人员及其亲属属特定关联人员[14] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[16] 董事会专门委员会 - 董事会设置战略与发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[16] - 战略与发展委员会对公司长期发展战略和重大投资决策等研究并提建议[16] - 审计委员会可检查公司财务、监督董事和高管等[16] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[17] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[17] 利润分配与变更事项 - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[18] - 变更注册资本、修订章程等事宜需经出席2024年度股东会股东所持有效表决权2/3以上表决通过[19] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记，授权有效期90日[19]

业绩总结 - 2024年向传化智联采购原材料实际发生322.13万元，占同类业务比例35.08%，与预计差异-46.31%[4][5] 未来展望 - 2025年预计向传化智联采购原材料600万元，已发生79.94万元[4] 其他新策略 - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计额度议案[3][13] 关联交易情况 - 传化智联是持股5%以上股东，注册资本278,797.0508万元[8][9] - 2024年因减少关联交易，采购额低于预计，定价公允无独立性影响[6][12]

独立董事提名 - 鞠剑峰被提名为江苏锦鸡实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名何滔滔为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业资格条件[17][19] - 被提名人近期无违规情形，任职公司数量合规[26][29][32][35]

审计机构相关 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年4月23日公司会议、5月17日股东大会审议通过续聘[3] - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元等[2] 审计工作沟通 - 2024年1月20日审计委员会等与审计会计师现场交流[5] - 2024年4月7日审计委员会审议同意续聘并提交董事会[7] - 2024年12月27日审计委员会与财务负责人沟通[7] 其他 - 公司同行业上市公司544家[3] - 天健所对公司2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 报告期内天健所审计规范，审计委员会有效监督[8][9]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议[4] - 各次会议分别审议通过2、10、3、2、1个议案[4][5][6] 监事会评价 - 股东大会、董事会召集召开程序合规，董事会运作规范[8] - 财务管理规范、内控有效，定期报告真实准确完整[10] - 关联交易决策合规，价格公允，募集资金使用合规[11][12]