担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计担保额度16亿元[2] - 截至披露日，实际担保余额7.15亿元，预计全实施后合计16亿，占23年末总资产超30%[3] - 泰兴锦云、宁夏锦兴、英智创新新增担保额度分别为3.85亿、3亿、2亿[5] 子公司业绩 - 泰兴锦云24年1 - 9月营收6.97亿，净利润0.32亿[7] - 宁夏锦兴24年1 - 9月营收0.03亿，净利润 - 0.13亿[9] - 英智创新24年1 - 9月营收1.30亿，净利润 - 0.09亿[10] 其他 - 担保事项需25年第一次临时股东会2/3以上表决权通过[3] - 公告含董事会和监事会决议备查文件[17] - 公告于2025年02月09日发布[18]

人事变动 - 2025年12月25日非独立董事屈亚平辞职[2] - 2025年2月9日审议补选徐天娥为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 徐天娥1988年出生，有泰兴锦云染料工作经历[6] - 截至披露日间接持股0.41万股，无关联关系及不良记录[7] 董事会情况 - 补选后董事9人，独立董事3人占1/3[3] - 兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月25日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2月25日多个时段[2][14][15] - 会议股权登记日为2月18日[3] 议案信息 - 审议《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》等议案[5] - 议案1.00须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2月25日8:30 - 14:00[7] - 登记地点为江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“350798”，投票简称为“锦鸡投票”[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年02月09日召开[3] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[3] 担保事项 - 同意2025年度预计为全资子公司提供累计担保额度限额为16亿元[4] - 担保方式包括保证担保、抵押担保等[4] 表决与审议 - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4][5]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事 长赵卫国主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设的资 金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围 ...

公司概况 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份；债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 资金冻结情况 - 全资子公司宁夏锦兴化工募集资金账户729,872.54元被冻结[2][3] - 冻结机关为泰兴市人民法院，依据文书(2025)苏1283执保575号之一[2] 影响及应对 - 被冻结资金占比低，不造成实质性影响，专户其他资金可正常使用[3] - 公司将协商或诉讼解决，关注进展并履行披露义务[4]

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利500 - 700万元，较上年同期下降68.45% - 55.83%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利200 - 400万元，较上年同期下降91.45% - 82.90%[4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0107 - 0.0149元/股，上年同期为0.0379元/股[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元[7] 净利润下降原因 - 子公司募投项目和算力项目转固，折旧摊销、借款利息费用和费用化可转债利息大幅增加致净利润下降[6] - 公司对固定资产分散染料项目和零星在建工程计提资产减值损失，使净利润下降[7]

资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] - 公司使用闲置募集资金购买本金保障型收益凭证等产品[11] 产品购买 - 宁夏锦兴化工购买多笔收益凭证，金额从300万到1500万不等[4][5] 产品赎回 - 宁夏锦兴化工赎回多笔收益凭证，收回本金7100万元，收益31.09万元[8][9] 产品收益 - 多笔收益凭证有不同年化收益率和实际收益[13] 风险与措施 - 公司现金管理产品面临多种风险，拟采取多项风控措施[10] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理累计未到期余额1700万元[15] 到期赎回利率 - 多笔收益凭证有不同到期赎回利率[14][15]

可转债发行 - 2021年11月04日发行600万张可转债，总额6.00亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格9.53元/股，2022年05月10日起转股[5] - 多次调整，当前转股价格7.93元/股[3][6][7] 修正条件与情况 - 修正条件为连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格80%[9] - 2025年1月已有10日收盘价低于6.34元/股[3][10] 后续安排 - 触发修正条件将召开董事会审议并披露公告[11]

公司信息 - 上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元，股东万芃投资（上海）有限公司持股100%[11] 权益变动 - 2025年1月一致行动关系终止，不涉及持股数量变动[3][25][28] - 终止前执行董事许江波，终止后为胡志光，监事均为陈琳妍[12] - 终止前万芃投资股权许江波60%、杨光炎40%，终止后胡志光60%、杨光炎40%[13][15] 持股情况 - 一致行动关系终止前合并持股4410万股，比例9.41%[29] - 其中上海兆亨投资持股2450万股，比例5.23%；许江波持股1960万股，比例4.18%[29] - 截至报告签署日，2270万股股份处于质押状态[30] 未来展望 - 未来12个月内，上海兆亨投资不排除进一步处置公司股份的可能性[44]