募集资金情况 - 公司首次公开发行1850万股，发行价42.45元/股，募集资金总额7.85325亿元，净额6.9736569632亿元[2] - 募集资金净额6.973657亿元，超募资金617.79万元[4] - 2023年10月30日同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金727.89万元[5] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，年产3500吨特种化学品建设项目总投资6.7246亿元，拟投入6.173657亿元，累计使用5506.13万元，投资进度8.92%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目总投资8000万元，拟投入8000万元，累计使用8048.22万元，投资进度100.60%[6] - 调整后募投项目为“年产5,500吨特种化学品建设项目”，总投资67,265.00万元，拟投入募集资金61,736.57万元及相关收益，剩余自筹[18] - 项目预计2026年10月30日完工验收，达产年预计营业收入81,687.91万元，利润总额20,412.14万元，净利润15,309.10万元[36] - 项目预计税后内部收益率21.08%，静态投资回收期（含3年建设期）7.21年[36] 项目调整情况 - 本次调整后，募投项目名称变更为年产5500吨特种化学品建设项目，原项目剩余募集资金5.623044亿元及相应收益用于新项目[9] - 调整前项目总投资6.7246亿元，调整后为6.7265亿元[11] - 调整前工程建设费用6.5246亿元，调整后为6.5265亿元[11] - 调整前拟使用募集资金6.173657亿元，占首次公开发行股票募集资金净额比例88.53%，调整后不变[12] - 调整前项目达到预定可使用状态日期为2025年10月30日，调整后为2026年10月30日[12] 风险与应对 - 公司面临规模扩张带来的管理风险，将加强现有管理人员培训并储备人才资源[29][33] - 公司面临核心技术人员流失与失密风险，将建立知识产权保护和保密制度并制定激励制度[31][34] - 公司面临市场竞争风险，将强化产品创新投入建立竞争优势[32][35] 项目相关意见 - 监事会认为调整募投项目有利于提高资金使用效率、增强盈利能力，符合公司和股东利益，同意提交股东大会审议[40] - 保荐人认为调整募投项目符合相关规定，有利于提高资金使用效率，无违规和损害股东利益情形，无异议[42]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告能真实准确反映财务状况[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，全体监事无缺席，议案全通过[2] 资金管理 - 公司严格按规定使用和管理募集资金，无违规[7] 关联交易 - 公司关联交易决策程序合规，无利益损害和资金占用[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营战略做好履职等工作[11]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3,875,050.24元[3] - 应收款项坏账准备3,664,074.07元，占24年归母净利润10.56%[4] - 存货跌价准备210,976.17元，占24年归母净利润0.61%[4] 数据指标 - 其他应收款不同账龄有对应预期信用损失率[12][13] - 计提资产减值准备报告期为2024年1 - 12月[5]

内部控制评价 - 公司对2024年内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[13][14] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷有定量评价标准[7][9][11] - 公司确定内控缺陷认定标准并与往年一致[7]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超3家，拟签字注册会计师近三年签署上市公司1家，项目质量控制复核人近三年签署和复核上市公司超4家[6] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2][3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员受行政处罚5次等[5] 审计相关 - 公司2024年度审计费用116万元，年报审计费用86万元，内部控制审计费用30万元[10] - 2025年4月16日会议审议通过拟续聘信永中和为2025年度审计机构议案[1][11] - 续聘需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[13]

薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计382.31万元[2] - 独立董事津贴拟定为10万元/年/人（税前）[4] 会议安排 - 2025年4月15日召开薪酬与考核委员会第三次会议[7] - 2025年4月16日召开董事会第二十六次（2024年度）会议[2][7] - 2025年4月16日召开监事会第十七次（2024年度）会议[2][7] 审议事项 - 董监薪酬情况和方案需提交2024年度股东大会审议[7]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月8日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月8日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月29日[6] 会议地点及登记 - 会议地点为广东省广州市天河区高普路97号A - B座6楼会议室[10] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 17:30[15] - 登记地点为该地址证券事务部[18] 其他 - 会议对10项提案表决均同意[28] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[28]

会议情况 - 第三届监事会第十七次（2024年度）会议于2025年4月16日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决同意3票，需提交股东大会审议[3][4][5][7] - 《2024年度利润分配预案》不派现、不送股、不转增股本，表决通过[6] - 《2024年度内部控制评价报告》等表决同意3票[8][11][12][15] - 《关于公司监事2024及2025年度薪酬议案》回避3票，提交股东大会[13] 资金安排 - 同意公司及子公司用不超1亿元闲置自有资金委托理财[16]

业绩数据 - 2024年度营业收入72348.08万元，同比上升46.15%[6] - 2024年度净利润3468.13万元，同比上升15.33%[6] - 2024年度扣非净利润2305.21万元，同比下降11.45%[6] 公司决策 - 拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[13] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[10] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[15] 项目调整 - 调整“年产3,500吨特种化学品建设项目”[18] 资金运用 - 使用不超过10,000万元闲置资金委托理财[19][20] 会议安排 - 2025年4月16日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[21]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润34,681,288.66元，母公司净利润47,840,683.16元[1] - 2024年营业收入723,480,846.94元，较2023年增长[4] - 2024年研发投入38,829,391.03元，高于2023年[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为49,950,000.00元[3] 其他 - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.02%[4] - 2024年相关核算及列报金额占总资产21.72%[9] - 2024年未分配利润滚存至下一年度满足营运资金需求[10]